Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’e erişimi engelleme sürecini başlattı. Binance’in şefi geçen hafta istifa etti ve ABD’nin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçunu kabul etti.
SEC, Binance operatörünün Filipinler’de kayıtlı bir şirket olmadığını ve herhangi bir menkul kıymet satmak veya teklif etmek için gerekli lisans ve yetki olmadan faaliyet gösterdiğini söyledi.
SEC, yaptığı açıklamada, Filipinler’de erişimin kaldırılmasının, Filipinli kullanıcılara kripto borsasından yatırım çekmeleri için zaman vermek üzere 28 Kasım’da tavsiye kararının yayınlanmasından sonraki üç ay içinde yürürlüğe gireceğini söyledi.
Alphabet’in Google ve Facebook ana şirketi Meta’dan, Filipinler’de Binance’in çevrimiçi reklamlarını yasaklamasını istedi ve platform üzerinden satış yapan veya insanları platforma yatırım yapmaya ikna edenlerin cezai olarak sorumlu tutulabilecekleri konusunda uyardı.
Eski Binance şefi Changpeng Zhao, borsanın etkili bir kara para aklama karşıtı programını sürdürememesine kasıtlı olarak neden olma suçunu kabul ettikten sonra geçen hafta CEO’luktan istifa etmişti.
Reuters, Binance’ten e-posta yoluyla yorum istedi ancak otomatik bir yanıt aldı.
Yetkililer, Binance’in ABD’nin kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını çiğnediğini ve aralarında Hamas, El Kaide ve Irak ve Suriye İslam Devleti’nin de bulunduğu ABD’nin terörist gruplar olarak tanımladığı örgütlerle 100.000’den fazla şüpheli işlemi bildirmediğini söyledi.
Borsanın ayrıca çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri satmaya yönelik web siteleriyle herhangi bir işlem yapmadığını ve fidye yazılımı gelirlerinin en büyük alıcılarından biri olduğunu belirttiler.
© Thomson Reuters 2023