Savcılar Salı günü yaptığı açıklamada, Binance şefi Changpeng Zhao’nun, dünyanın en büyük kripto borsasına yönelik yıllarca süren bir soruşturmayı çözüme kavuşturan 4,3 milyar dolarlık anlaşmanın bir parçası olarak istifa ettiğini ve ABD’nin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekten suçunu kabul ettiğini söyledi.
Zhao’nun bizzat 50 milyon dolar ödeyeceği anlaşma, savcılar tarafından ABD tarihindeki en büyük kurumsal cezalardan biri olarak tanımlandı. Bu, soruşturmalarla kuşatılmış olan ve FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’in yakın zamanda dolandırıcılıktan mahkum edilmesinin hemen ardından gelen kripto endüstrisine bir başka darbe.
Ancak bazı hukuk uzmanları bunun Zhao için iyi bir sonuç olduğunu, büyük servetini olduğu gibi bıraktığını ve 2017’de kurduğu borsa Binance’deki hissesini korumasına olanak sağladığını söyledi.
Yetkililer, Binance’in ABD’nin kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını çiğnediğini ve aralarında Hamas, El Kaide ve Irak ve Suriye İslam Devleti’nin de bulunduğu ABD’nin terörist gruplar olarak tanımladığı örgütlerle 100.000’den fazla şüpheli işlemi bildirmediğini söyledi.
Borsanın ayrıca çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri satmaya yönelik web siteleriyle herhangi bir işlem yapmadığını ve fidye yazılımı gelirlerinin en büyük alıcılarından biri olduğunu belirttiler.
ABD Başsavcısı Merrick Garland Salı günü yaptığı açıklamada, “Binance, suçluların çalınan fonlarını ve yasa dışı gelirlerini borsalara taşımasını kolaylaştırdı” dedi. “Binance ayrıca federal yasaya uymamaktan fazlasını yaptı. Uyuyormuş gibi davrandı.”
Hem cezai hem de hukuki suçlamalardan bazıları, Reuters’in 2022’de bir dizi makalede ilk kez bildirdiği uygulamalarla ilgili.
New York Times’ın haberine göre, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Hazine Bakanlığı ile anlaşmaya varan Adalet Bakanlığı, Zhao için federal yönergeler kapsamında önerilen en yüksek miktar olan 18 ay hapis cezası istiyor.
Ajans, Binance’in eski uyum sorumlusu Samuel Lim’in CFTC tarafından suçlandığını söyledi. Ne Lim ne de avukatları yorum taleplerine yanıt vermedi.
Savcılar, Binance’in 15 ay içinde 1,81 milyar dolar ödeyeceğini ve anlaşmanın bir parçası olarak 2,51 milyar dolarlık bir ceza daha ödeyeceğini söyledi.
Milyarder Zhao, Çin’de doğdu ve 12 yaşında Kanada’ya taşındı. Salı öğleden sonra Seattle mahkemesinde suçunu kabul etti.
Zhao, anlaşmanın açıklanmasının ardından sosyal medyada “Bugün Binance’in CEO’luğundan istifa ettim” dedi. “Kuşkusuz, duygusal olarak vazgeçmek kolay olmadı. Ama bunun yapılması gereken doğru şey olduğunu biliyorum. Hatalar yaptım ve sorumluluk almalıyım. Bu, topluluğumuz, Binance ve kendim için en iyisi.”
Yetkililer yıllardır Zhao ve Binance’i araştırırken Zhao’nun ayrılması, kripto sektörünün en güçlü isimlerinden biri ve Binance için dramatik bir gelişmeye işaret ediyor. Anlaşma, sıkı bir şekilde kontrol ettiği kripto borsasının geleceği hakkında soruları gündeme getiriyor.
Zhao, gönderisinde uzun süredir Binance yöneticisi olan Richard Teng’in Binance’i devralacağını söyledi.
Binance yaptığı açıklamada, “Bu kararlar, şirketimizin tarihi, cezai uyumluluk ihlallerine ilişkin sorumluluğunu kabul ediyor ve şirketimizin yeni bir sayfa açmasına olanak tanıyor.” dedi.
Ayrı bir açıklamada Teng, odak noktasının “kullanıcılara şirketin mali gücü, güvenliği ve emniyetinden emin kalabilecekleri konusunda güvence vermek” olacağını söyledi.
Zhao Binance hisselerini elinde tutuyor
Vanderbilt Üniversitesi hukuk profesörü Yesha Yadav, cezanın son derece büyük olmasına rağmen Binance için idare edilebilir göründüğünü söyledi.
“Bu anlaşma… Binance’e bir gün daha yaşama şansı verirken bir yandan da bir iş modelinin büyümesiyle doğası gereği bağlantılı olan kukla CZ’yi ortadan kaldırmak için tasarlanmış gibi görünüyor” dedi.
Yadav, Zhao’nun Binance’teki hissesini elinde tuttuğuna göre şirket üzerinde hâlâ nüfuz sahibi olabilmesinin mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi.
Forbes’a göre Zhao’nun serveti 10,2 milyar dolar.
Mukasey Frenchman LLP’den Robert Frenchman, ihlallerin ve ilgili aktörlerin ciddiyeti göz önüne alındığında, ABD hükümetinin onu ABD’ye gelmeye ikna etmek zorunda kalması nedeniyle Zhao’nun “bu durumdan oldukça iyi göründüğünü” söyledi.
Frenchman, “Hala muazzam bir servete sahip” dedi. “ABD hapishanesinde çok fazla zaman geçirmesi pek muhtemel değil. Şu anda en büyük hukuki sorunlarından bazılarını çözmüş bir şirket olan Binance’teki hisselerini elinde tutuyor.”
Boston College Hukuk Fakültesi’nde yardımcı doçent ve eski federal savcı olan Jeffrey Cohen, savcıların muhtemelen Zhao’nun bu faydalarını Zhao’nun başka türlü teslim olmayacağı ihtimaline ve Binance’i yüklü bir meblağı ödemeye ikna etme arzusuna karşı değerlendirdiğini söyledi.
Cohen, “Kurumsal bir para cezası için iyi bir rakam elde edebiliyorsanız ve bunun maliyeti bireysel sanıkların biraz daha az ceza alması anlamına geliyorsa, hükümet bu hesaplamayı yapar” dedi.
‘Potansiyel olarak yasa dışı’
Reuters’in geçen yıl bildirdiğine göre Binance, en az 2018’den beri Adalet Bakanlığı’nın incelemesi altındaydı; bu, ABD’de karşılaştığı bir dizi hukuki sorundan sadece biri.
Federal savcılar Aralık 2020’de şirketten kara para aklamayı önleme çabaları hakkında dahili kayıtların yanı sıra Zhao ile ilgili iletişimleri sağlamasını istedi.
CFTC, terörizmin finansmanını tespit etmek ve önlemek için etkili bir kara para aklama karşıtı program uygulamadığını iddia ederek Mart ayında Binance’e karşı hukuki suçlamalarda bulunmuştu.
CFTC, dahili olarak Binance yetkilileri ve çalışanlarının platformun “potansiyel olarak yasa dışı faaliyetlere” olanak sağladığını kabul ettiğini iddia etti.
CFTC, Şubat 2019’da Binance’in Lim’inin Filistinli militan grup Hamas’ın Binance üzerindeki işlemleri hakkında bilgi aldığını yazdı.
CFTC, Mart ayındaki davasında, Singapurlu Lim’in “bir meslektaşına teröristlerin genellikle ‘küçük meblağlar’ gönderdiğini, çünkü ‘büyük meblağların kara para aklama teşkil ettiğini’ açıkladığını” söyledi.
Buchalter hukuk firmasının ortağı ve eski federal savcı Daniel Silva, iddiaların muhtemelen Zhao’ya karşı dolandırıcılık veya kara para aklama gibi daha sert cezalar gerektiren suçlamaları destekleyebileceğini söyledi.
Silva, “Çok daha ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıyaydı ve dolayısıyla bu karar onun için çok olumlu bir karar” dedi.
Öyle bile olsa, bir şirketin CEO’sunun suçunu itiraf etmesi nadir görülen bir durum ve Adalet Bakanlığı’nın Demokratların liderliği altında yöneticilere yönelik suçlamalara yönelik baskısını vurguluyor.
Dallas’taki Haynes Boone hukuk firmasının ortağı Kit Addleman, “Hükümet bireysel hesap verebilirlik konusunda tam bir davul çalıyor” dedi.
Cezaların büyüklüğünün, ABD hükümetinin kripto sektörünü dizginlemek istediğini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, anlaşmanın mali boyutunu “şaşırtıcı” olarak nitelendirdi.