71 yaşındaki anne Barbara Fried FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’ın (SBF) gözden düşmesi bir defasında kendisini oğlunun “suç ortağı olmayan suç ortağı” olarak tanımlamıştı. Ancak şu anda iflas etmiş ve yeni bir CEO’nun kontrolü altında olan FTX tarafından açılan yeni bir dava, Fried ve kocasının aslında oğullarının bazı suç faaliyetlerine doğrudan dahil olduklarını ve sahtekarlıkla aktarılan ve suiistimal edilen milyonlarca fonu ele geçirdiklerini iddia ediyor. sonuç. Davada, FTX’in kendi deyimiyle aile şirketinin dolandırıcılık temeli üzerine kurulduğu iddia ediliyor.
SBF çok sayıda cezai dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya ve geçen yıl kripto borsası FTX’in dramatik çöküşüne katılımıyla ilgili komplo. Onun duruşması 6 Ekim’de başlaması planlanıyor.
“Şu anda ABD’nin en iyi hukuk fakültesi olarak gösterilen okulda kadrolu profesörler olan Bankman ve Fried, oğulları Bankman-Fried ve diğer FTX çalışanlarının kar elde etmek için büyük bir dolandırıcılık planı düzenlediğini ya biliyorlardı ya da ortaya çıkaran parlak kırmızı bayrakları görmezden geldiler. Davada, masrafları Borçlulara ait olacak şekilde kişisel ve hayırseverlik gündemlerini teşvik etmeleri gerektiği ifade ediliyor.
FTX’in borçluları tarafından Delaware federal mahkemesinde açılan dava, Joseph Bankman, baba ve Barbara Fried’i, kendilerini kişisel olarak zenginleştirmek için mahkum kripto şirketine erişimlerini ve nüfuzlarını istismar etmekle suçluyor. SBF’nin ebeveynlerinin, FTX’in iflasın eşiğinde olduğu gerçeğini bilmelerine veya görmezden gelmelerine rağmen, Sam’in kendilerine 10 milyon dolarlık nakit hediye kartı ve 16,4 milyon dolarlık Bahamalar’daki 30.000 metrekarelik malikaneyi transfer etmesini tartıştıkları iddia edildi. İkili aynı zamanda, davaya göre “görünüşe göre Bankman ve Fried’in profesyonel ve sosyal statüsünü artırmak için tasarlanmış” Stanford’a yapılan milyonlarca hayırsever bağışını da savundu.
Şikayette, SBF’nin ebeveynlerinin “oğulları Bankman-Fried ve diğer FTX Insider’ların büyük bir dolandırıcılık planı düzenlediğini ya bildiği ya da ortaya koyan parlak kırmızı işaretleri görmezden geldiği” iddia ediliyor.
Bir açıklamada, bir Stanford Üniversitesi sözcü Gizmodo ile doğrulandı aldığı FTX Vakfı’ndan hediyeler ve “FTX ile ilgili şirketler” pandemiyle ilgili önleme ve araştırma.
“Sözcü, FTX borçlularının bu hediyeleri geri alabilmeleri için avukatlarla görüşmelerde bulunduk ve fonların tamamını iade edeceğiz” dedi.
Gizmodo yorum yapmak için Fried ve Bankman’a hemen ulaşamadı ancak onları temsil eden avukatlar CoinDesk’e söyledi dava, ebeveynleri “gözdağı vermeye yönelik tehlikeli bir girişim” ve çocuktan günler önce “jüri sürecini baltalama” idi [SBF’s] duruşma başlıyor.”
Avukatlar, “Bu iddialar tamamen asılsızdır” dedi. “Bay. FTX müşterilerine nispeten az miktarda geri dönüş yaparken kolektif olarak sayısız milyonlarca dolar ücret ödeyen Ray ve devasa avukat ekibi daha iyisini biliyor.”
FTX borçluları, mahkemeden FTX mülküne tazminat ödenmesine ve ebeveynlere geçmişte verilen ödemelerin veya mülklerin iade edilmesine çağrıda bulunuyor. Ayrıca ebeveynin “bilinçli, kasıtlı, ahlaksız ve kötü niyetli davranışı” nedeniyle de cezai tazminat talep ediyorlar.
Bankman’ın FTX’te ‘fiilen memur’ olarak gördüğü iddia edilen kişi
Stanford’da vergi hukuku öğreten Bankman’ın, deneyimlerini ve uzmanlığını kullanarak kendisini genç girişimcilerin yönettiği bir şirkette “fiili memur” ve “odadaki meşhur yetişkin” olarak konumlandırdığı iddia ediliyor. Bunun yerine davada, Bankman’ın “yanlış beyan kültürünün” ve ağır kötü yönetimin sürdürülmesinde “anahtar rol” oynadığı iddia edildi. Ayrıca FTX’in dolandırıcılık faaliyetini açığa çıkaracak suçlamaların örtbas edilmesine yardım ettiği de iddia edildi.
FTX borçluları, SBF ve şirketteki diğer kişilerin vergi sorunlarını yönetmek, FTX için hayırseverlik katkılarını elle seçmek ve FTX’ten gruplara veya kuruluşlara yüz milyonlarca dolarlık kredi verilmesi konusunda strateji oluşturmak için babanın uzmanlığına güvendiklerini iddia ediyor. Aynı zamanda dava, Bankman’ın FTX’ten yağmaladığı iddia edilen zenginlikleri pahalı otel odaları satın almak, arkadaşlarına ve ailesine hediyeler yağdırmak ve hatta eski bir Stanford hukuk öğrencisinin Formula 1 Grand Prix’sini görmek için Fransa’ya yaptığı gezinin masraflarını ödemek için kullandığını iddia ediyor. Bu eski öğrenci daha sonra FTX’in dışarıdan danışmanı oldu.
Bu arada Fried’in SBF ve FTX’in siyasi katkılarıyla ilgili en etkili danışman olduğu iddia ediliyor. SBF’nin annesinin, Sam’e kurucularından olduğu ve başkanlığını yaptığı Mind the Gap adlı siyasi eylem komitesine milyonlarca dolar aktarması talimatını verdiği iddia ediliyor. SBF bildirildiğine göre yaklaşık 70 milyon dolar siyasi bağışta bulundu, en az 1 milyon dolar dahil şirketin iflas başvurusundan önceki haftalarda geniş yelpazede harcandı. Yakın zamanda Geçen ay iddianame hazırlandı SBF’yi, her iki tarafa da kampanya katkılarını finanse etmek için müşterilerin kripto hesaplarından yaklaşık 100 milyon doları zimmete geçirmekle suçluyor. Mind the Gap, Gizmodo’nun yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Güncelleme 16:14: Stanford Üniversitesi’nden açıklama eklendi.