Kağıt üzerinde blok zincirini takip etmek yeterlidir. Evet ama hangisi? Polis bunu biliyor: kripto varlıklarıyla, şüpheli fonların yolunu takip etmek için izlenebilirlik açısından ellerinde değerli bir araç var. Ancak ünlü soruşturmalar şüphelilerin kafasını karıştırmayı mümkün kıldıysa, blok zincirleri olan büyük kamu kayıtlarındaki kriptoların seyrini takip etmek bazen çok zahmetlidir.
son halinde yıllık siber suç raporu, Avrupa polis teşkilatı Europol böylece özellikle dolambaçlı bir yolu, bir soruşturmada tespit edilen “karmaşık bir vakayı” detaylandırıyor. Bilgisayar korsanları için tehlikede olan nedir? Bir borsaya gönderilmeden önce kripto varlıkların yolunu gizlemek için şaşırtma tekniklerini kullanmak, ganimeti gerçekten ele geçirmelerinin en kolay yollarından biridir.
BNB uçuşu
Europol tarafından sunulan örnek, merkezi olmayan bir finans platformunun hacklenmesinden sonra çalınan kripto devi Binance’in token’ı BNB’nin izlenmesi ile ilgilidir. Belirteçleri ele geçirdikten sonra, saldırganlar bunları RenProject aracılığıyla bitcoin’e çevirecek. Bu tür bir “kripto köprüsü”, sanal para birimlerini dönüştürmeyi kolaylaştırır. Bu protokol, uzman tarafından zaten belirlenmiştir. blok zinciri eliptikGeçen yıl, aracın iki yıllık faaliyette en az 540 milyon dolar eşdeğerini aklamak için kullanıldığını tahmin eden.
Bitcoin’e dönüştürüldükten sonra, kripto varlıklar bir karıştırıcıya gönderilir. Bu, araştırmacılar için bir karıştırmayı çözme çalışması olan Europol’e göre, “karmaşık bir görev” ve zaman alıcı anlamına gelir. Mikserin çıkışında dipler sanki paylaşılmış gibi iki farklı yön alıyor. Klasik bir senaryo, polis teşkilatını fidye yazılımı vakalarında, ganimetlerin altyapı operatörleri ile saldırıyı gerçekleştiren bağlı kuruluş arasında paylaşıldığı hatırlatır.
kasırga nakit
Örneğimize geri dönelim. Bitcoinlerin bir kısmı daha sonra yine RenProject protokolü aracılığıyla Ethereum’a dönüştürülür. Diğerleri, hala bu protokol aracılığıyla BNB’ye, ardından Bitcoin’e ve son olarak da Ethereum’a dönüştürülür. Ama bitmedi. İki kripto akışı daha sonra ABD yönetiminin gözünde iyi bilinen bir karıştırma hizmeti olan Tornado Cash’e yönlendirilir.
Europol’ün sunumu burada sona eriyor. Müfettişlerin bu son adımdan sonra kara para avına devam edip etmedikleri bilinmiyor. Bununla birlikte, Avrupa polis teşkilatı, birkaç gizleme tekniğinin birbiri ardına uygulandığını görmenin yaygın olduğuna dikkat çekiyor. Bunun “soruşturmaları yavaşlattığını” belirtiyor. Ama onları durdurmadan…