Fransız Le Monde gazetesinin Cuma günü bildirdiğine göre, en büyük kripto para borsası olan Binance, Paris savcılığı tarafından hem müşterilerin yasa dışı olarak araştırılması hem de ağırlaştırılmış kara para aklama nedeniyle ön soruşturma altında bulunuyor.
Bir Binance sözcüsü, “Fransa’da, düzenleyiciler ve müfettişler tarafından yapılan yerinde ziyaretler, tüm finans kurumlarının uyması gereken düzenleyici yükümlülüklerin bir parçasıdır. Geçen hafta ilgili yetkililer tarafından yerinde bir ziyaret gerçekleştirdik” dedi.
“Kullanıcılarımız hakkındaki bilgilerin güvenli bir şekilde tutulduğunu ve yalnızca belgelenmiş uygun gerekçeler alındığında hükümet yetkililerine verildiğini söylemek dışında, kolluk kuvvetleri veya düzenleyici soruşturmaların ayrıntıları hakkında yorum yapmayacağız.”
Paris savcılığı, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Bildirilen soruşturma, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 5 Haziran’da şirketi menkul kıymetler yasalarından kaçmakla suçlama kararı da dahil olmak üzere Binance için çeşitli başarısızlıkları takip ediyor. Binance, SEC ücretlerine itiraz ediyor.
Cuma günü erken saatlerde şirket, sanal varlık hizmeti sağlayıcısı olarak faaliyet göstermek için kayıt gerekliliklerini karşılayamadığı için Hollanda pazarından ayrıldığını söyledi.
Geçen yıl Mayıs ayında Binance, Fransa’nın piyasa düzenleyicisine kaydolduğunu ve Fransa’da bir bölge genel merkezi açmaya çalıştığını söyledi.
Bir grup Fransız kripto yatırımcısı, Aralık ayında Binance’i halkı yanıltmak ve hizmetlerini yasal olarak izin verilmeden önce tanıtmakla suçlayarak suç duyurusunda bulundu.
Paris savcılarının ön soruşturmasına yol açanın bu şikayet olup olmadığı belirsizdi.
© Thomson Reuters 2023
(Bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak yayından otomatik olarak oluşturulmuştur.)