Fed ayrıca onları yaklaşık 647 bin bitcoin aklamak için komplo kurmakla suçluyor.
ABD Adalet Bakanlığı, iki Rus vatandaşını, en büyük ve en popüler kripto borsalarından biri olan Mt.
bir açık iddianameDoJ, 43 yaşındaki Alexey Bilyuchenko ve 29 yaşındaki Aleksandr Verner’ı borsayı hacklemek ve bugün yaklaşık 17.2 milyar dolar değerinde yaklaşık 647.000 bitcoin aklamak için komplo kurmakla suçladı.
Bilyuchenko ayrıca 2011’den 2017’ye kadar “yasa dışı borsa” BTC-e’yi işletmek için Alexander Vinnik adlı biriyle komplo kurmakla suçlandı. BTC-e, 2017’de ABD kolluk kuvvetleri tarafından kapatıldı ve Vinnik ABD’ye iade edildi BTC-e’yi çalıştırdığı ve kara para akladığı iddiasıyla 2022’de Yunanistan’dan.
Mt. Gox, hırsızlık ortaya çıktığında iflas başvurusunda bulunduktan sonra 2014 yılında kapandı ve ardından tasfiye emri verildi.
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr., Bilyuchenko ve Verner “Mt. ifade.
Polite, Bilyuchenko’nun “Gox Dağı’ndan haksız kazanç elde ederek” dünya çapında suçlular için para aklayan BTC-e borsasını kurabildiğini iddia etti.
ABD Başsavcısı Ismail J. Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi için Ramsey, açıklamada bulundu.
Mart ayında CoinDesk bildirildi BTC-e fonlarının blok zincirinde hareket ettiğini. Bir kripto cüzdanı, Kasım 2022’de BTC-e’nin cüzdanından yaklaşık 3.299 bitcoin aldı; bu, borsa cüzdanının 2017’den beri gönderdiği ilk işlemdi. Altı yıl önce, kimliği belirsiz iki alıcıya yaklaşık 10.000 bitcoin gönderdi.
DOJ dosyası, bu alıcıların Bilyuchenko ve Verner olup olmadığını netleştirmiyor.