ABD federal hükümeti, 2014 yılında Mt. cuma günü basın açıklamasıAdalet Bakanlığı, Alexey Bilyuchenko ve Aleksandr Verner’i borsadan çalınan ve o sırada değeri yaklaşık 400 milyon dolar olan 647.000 Bitcoin’i aklamak için komplo kurmakla suçladığını açıkladı.
Hükümet, Bilyuchenko’yu, DOJ’un 2017’de suçladığı Alexander Vinnik ile birlikte çalışmakla, “dünyanın dört bir yanındaki siber suçluların para transferlerinin, aklanmasının başlıca yollarından biri” olarak hizmet veren ve şu anda feshedilmiş bir kripto borsası olan BTC-e’yi işletmekle ayrıca suçluyor. ve yasa dışı faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini depolamıştır.”
Vinnik’in iddianamesi sırasında hükümet, Mt. Gox’tan çalınan fonların BTC-e ve Vinnik ile ilişkili cüzdanlardan geçtiğini iddia etti. Şimdi DOJ, Bilyuchenko, Verner ve diğer komplocuların Mt. Gox’tan çalınan 300.000’den fazla Bitcoin’i akladığını iddia ediyor.
Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr. yaptığı açıklamada, “İddianamelerde iddia edildiği gibi, 2011’den itibaren Bilyuchenko ve Verner, Mt. “Mt. Gox’tan elde edilen haksız kazançlarla silahlanmış olan Bilyuchenko’nun, dünya çapında siber suçlular için para aklayan kötü şöhretli BTC-e sanal para birimi değişiminin kurulmasına yardım ettiği iddia ediliyor.”
Bilyuchenko kara para aklamak için komplo kurmak ve lisanssız bir para hizmetleri işi yürütmek ve 20 yılı aşkın süredir parmaklıklar ardında olmakla suçlanırken, Verner en fazla 20 yıl hapis cezasıyla kara para aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor.