Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, etkilenenlerin çoğu veya herhangi biri paralarının herhangi birinin iade edildiğini görse bile, bir kripto dolandırıcısına karşı açılan en büyük hukuk davalarından birini kazandığı için sırtını sıvazladı. Perşembe günü, bir Teksas yargıcı bir varsayılan karar Bitcoin’e yatırım yapmak isteyen çevrimiçi insanlardan şüphelenmeyen insanlardan milyarlarca bitcoin dolandırmakla suçlanan bir adama karşı multi milyar dolarlık bir dolandırıcılık davasında.
CFTC geçen yıl Cornelius Johannes Steynberg’e, namı diğer Joe Steyn’e karşı 3,4 milyar dolarlık devasa hukuk davasını açtı. şirketi Mirror Trading International. Ajans talep edildi Steynberg’in 2018’den 2021’e kadar üç yıl boyunca bir çevrimiçi para emtia havuzunu işlettiği. Kullanıcılar, “MTImembers” ve “myMTIclub” gibi sitelerde bulunan havuzlara erişmek için bitcoin ödemek zorunda kaldı. CFTC, insanlara o sırada toplam değeri 1,7 milyar dolar olan 29.421 bitcoin yatırımı yaptırdığını söyledi.
onun içinde orijinal şikayetAjans, MTI’nin “forex” olarak da bilinen borsa dışı perakende döviz üzerinden işlem yaptığı havuz katılımcılarına yalan söylediğini söyledi. Steynberg bildirildi havuz katılımcılarına, şirketinin fonlarını kullanarak başarılı işlemler yapmak için bir bot kullandığını söyledi, ancak bunların hepsi bir yalandı ve katılımcılara sunulan tüm hesap özetlerinin site dışı bir ticaret platformundaki demo hesaplar tarafından oluşturulan sahte olduğunu söyledi. Steynberg’in Trade300 olarak adlandırdığı broker platformu bile yoktu ve daha fazla insanı dahil etmek için ağızdan ağza ve diğer güçlü reklam kampanyalarını kullandı, bu nedenle bunun çok seviyeli bir pazarlama şeması olduğu suçlaması yapıldı.
Ajans davasında, “Davalılar hiçbir zaman kârlı bir şekilde ticaret yapmadılar, ticaretten hiçbir zaman kâr elde etmediler ve esasen katılımcılardan kabul ettikleri en az 29.421 Bitcoin’in tamamını kötüye kullandılar” dedi.
Mahkeme emri şimdi Steynberg ve şirketin her birinin 1,73 milyar dolar para cezası ödemesine neden oldu. Akıllara durgunluk veren 3,4 milyar dolarlık ceza, herhangi bir kripto dolandırıcısına verilen en büyük cezalardan biri olsa da, Steynberg’in planına kapılan herhangi birinin parasını tekrar görüp göremeyeceği belirsizliğini koruyor. CFTC, şirketin 2021’de iflas ilan ettikten sonra şu anda Güney Afrika’da tasfiye sürecinde olduğunu söyledi.
Ajans, “yanlış yapanların yeterli parası veya varlığı olmayabileceği için” mağdurların herhangi bir tazmin görmeyebileceğini kabul etti. Steynberg’in avukat bilgileri, CFTC tarafından yayınlanan birden fazla çağrıya hiçbir zaman yanıt vermediği için mevcut değildi, bu nedenle varsayılan karardı. Ajansın açıklamasına göre, planın arkasındaki adam Brezilya’da Interpol ajanları tarafından tutuklu ve aynı zamanda Güney Afrika kolluk kuvvetlerinden bir kaçak. Steynberg de aranıyor IRS mali polisleri MTI programına dahil olduğu için.
Gizmodo, ajansın cezalarını tahsil etmek için Steynberg ile herhangi bir teması olup olmadığını öğrenmek için CFTC’ye ulaştı, ancak hemen yanıt alamadık.
Steynberg’in dolandırıcılığı 2021’e kadar devam etse de (kripto dolandırıcılığı için çok büyük bir yıl), kripto dolandırıcılığı geçen yıl çok yaygındıve 2023’e kadar yatırımcıların peşine düşmeye devam ediyorlar. bankaları kripto dolandırıcılıklarından uzak tutun araştırmacılardan gelen raporlar arasında Yeni kripto jetonlarının dörtte birine yakını aslında entrikacılar tarafından oluşturuluyor jetonlarının fiyatını artırmayı ve daha sonra düzenli bir kâr için onları satmayı planlayanlar.
Kriptonun ömrünün bu noktasında – 14 yıldan fazla Bitcoin’in ilk ortaya çıkışından bu yana — bilinçli dolandırıcıların kripto paranın anonim faydalarından etkilenip etkilenmediğini söylemek zor. kripto kaçınılmaz olarak her projeyi bir dolandırıcılığa dönüştürür. Araştırma Bank for International Settlements, bitcoin’e yatırım yapan çoğu kişinin aslında para kaybettiğini gösterdi.yani bu noktada tavuk mu yumurta mı tartışması gerçekten önemli mi?