dünyanın en büyük kripto değişimi Binance ve CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu tarafından dava edildi (CFTC) Pazartesi günü, düzenleyicinin “yasadışı” bir takas ve “sahte” bir uyum programı olduğunu iddia ettiği şeyi yürütmekten.
CFTC, Binance, Zhao ve eski üst düzey uyum yöneticisini “ticari çıkarları için hesaplanmış bir düzenleyici arbitraj stratejisi uygularken” ABD yasalarından “kasıtlı olarak kaçınmakla” dava etti.
Çin’de doğup 12 yaşında Kanada’ya taşınan milyarder Zhao, CFTC’nin şikayetini “beklenmedik ve hayal kırıklığı yaratan” olarak nitelendirdi.
Zhao yaptığı açıklamada, “İlk incelemede, şikayetin gerçeklerin eksik bir anlatımını içerdiği görülüyor ve şikayette iddia edilen konuların çoğunun nitelendirilmesine katılmıyoruz.” Dedi.
Dava, daha geniş ve giderek daha yüksek profilli bir baskının ortasında geliyor. kripto şirketler. ABD savcıları ve sivil müfettişler yıllardır kripto firmalarını yasa dışı teklifler ve yasa dışı faaliyetleri önlemek için tasarlanan kurallara uymama nedeniyle hedef aldı. Ancak bu tür hükümet faaliyetlerinin hızı son zamanlarda arttı.
CFTC Pazartesi günkü şikayetinde, Binance’in en az Temmuz 2019’dan bugüne kadar ABD yasalarını ihlal ederek “ABD’li kişiler adına emtia türev işlemleri teklif ettiğini ve yürüttüğünü” söyledi.
CFTC, Binance’in uyum programının “etkisiz” olduğunu ve Zhao’nun yönetimindeki şirketin çalışanlarına ve müşterilerine uyumluluk kontrollerini aşmalarını söylediğini söyledi. .
CFTC ayrıca Binance’in eski Baş Uyumluluk Sorumlusu Samuel Lim’i Binance’in ihlallerine “yardım ve yataklık etmekle” suçladı. Lim, Reuters’ten gelen aramalara ve mesajlara hemen yanıt vermedi.
Küresel dijital varlık sektörüne hakim olan Binance’in bir sözcüsü, firmanın düzenleyicilerle “işbirliğine” devam edeceğini söyledi.
Sözcü, Binance’in platformunda ABD’li kullanıcılara sahip olmamasını sağlamak için “önemli yatırımlar” yaptığını söyledi.
CFTC Başkanı Rostin Behnam yaptığı açıklamada, Binance yöneticilerinin yıllardır “CFTC kurallarını ihlal ettiklerini, hem para akışını sürdürmek hem de uyumdan kaçınmak için aktif olarak çalıştıklarını” bildiklerini söyledi.
CFTC, Bitcoin de dahil olmak üzere emtia ve türev piyasalarının gözetiminden sorumludur. ABD müşterilerinin bu tür ürünlerle ticaretini kolaylaştıran broker gibi firmaların acenteye kaydolmaları gerekmektedir.
Reuters Aralık ayında ABD Adalet Bakanlığı’nın Binance’i 2018’den beri olası kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle soruşturduğunu bildirdi. Reuters, Binance’in ABD yaptırımlarından kaçmak isteyen suçlular ve şirketler için en az 10 milyar dolarlık ödemeyi işleme koyduğunu tespit etti.
Binance’in kripto para Pazar büyüklüğüne göre dünyanın en büyük dördüncü bankası olan BNB, haberler üzerine yaklaşık %4 düştü.
Pazartesi öğleden sonra bir tweet’te Zhao, 2023 için “Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler”i listeleyen önceki bir gönderiye atıfta bulunarak “4” yazdı. olumsuz olarak algılanan haberlerle ilgili olarak kriptoda sıklıkla kullanılan “korku, belirsizlik ve şüphe” kısaltması.
‘Korsan gemisi’
2017 yılında Şangay’da kurulan Binance, küresel kripto endüstrisinin kalbinde yer almaktadır. Veri sağlayıcı CryptoCompare’e göre, çekirdek Binance.com borsası geçen yıl yaklaşık 23 trilyon dolar değerinde işlem gerçekleştirdi. Zhao, geçen yıl ticaret hacimlerinin 2021’de 34 trilyon dolara ulaştığını söyledi.
Cayman Adaları merkezli bir holding şirketi olan Binance, çekirdek borsasının yerini hiçbir zaman açıklamadı. CFTC, holding şirketi ve diğer iki Binance biriminden ücret aldı.
CFTC, Binance’in müşterilerin ticaretten önce kimliklerini doğrulayan bilgileri göndermelerini gerektirmediğini ve “terörün finansmanı ve kara para aklamayı önlemek ve tespit etmek için tasarlanmış temel uyum prosedürlerini uygulamada başarısız olduğunu” söyledi.
CFTC’nin şikayeti, Binance’in, şirketin bağımsız olduğu iddia edilen bir Amerikan firmasıyla ortaklaşa olarak 2019’da Amerikan müşterilerine ABD düzenlemelerine uygun olarak hizmet vermek için bir ABD borsası başlatmasından sonra bile ABD’li müşterileri elde tutma çabalarını ayrıntılarıyla anlatıyor.
Reuters daha önce bu Amerikan firması BAM Trading’in aslında Zhao tarafından kontrol edildiğini ve fiili bir yan kuruluş olarak Binance tarafından yönetildiğini bildirmişti. CFTC, Zhao’nun BAM’ın ilk CEO’sunu işe aldığında “Binance’i bir korsan gemisi olarak tanımladığını ve Binance.US’un bir donanma gemisi olmasını dilediğini açıkladığını” söyledi.
VIP müşteriler
Binance’in küresel işletmesi, ABD müşterilerinin platformunda işlem yapmasını kısıtladığını kamuoyuna açıklasa da, CFTC, Binance’in ticari açıdan değerli ABD merkezli “VIP müşterilerine” uyumluluk kontrollerinden nasıl kaçacaklarını anlattığını söyledi.
CFTC, Zhao’nun Binance’in ABD’deki müşteri tabanını yansıtan bilgileri bazı üst düzey yöneticilerden gizli tuttuğunu söyledi. Ekim 2020’de Zhao, Binance personeline Binance’in dahili veritabanındaki bazı veri alanlarının ABD değerini “UNKWN” ile değiştirmesi talimatını verdi.
Binance, doğrudan veya dolaylı olarak Zhao’ya ait olan yaklaşık 300 “ev hesabı” aracılığıyla kendi platformunda işlem gördü, ancak CFTC’ye göre borsa bu faaliyeti kamuya açık kullanım koşullarında veya başka bir yerde açıklamadı. CFTC, ev hesaplarının Binance’in “içeriden bilgi ticareti” politikasından muaf olduğunu söyledi.
Üst düzey bir Binance yöneticisi Şubat ayında Wall Street Journal’a şirketin ABD soruşturmalarını çözmek için ceza ödemeyi beklediğini söyledi.
CFTC, para cezaları, haksız kazançların geri alınması ve kalıcı ticaret ve kayıt yasakları aradığını söyledi.
FacebooktwitterLinkedin