İcra Müdürlüğü (ED), ‘HPZ’ adlı Uygulama tabanlı tokenin kötüye kullanılmasıyla ilgili bir soruşturma kapsamında yakın zamanda Delhi, Gurugram (Haryana), Mumbai, Bengaluru ve Salem’de (Tamil Nadu) arama operasyonları gerçekleştirdiklerini söyledi. ve çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan diğer benzer uygulamalar.
Dava, Kohima, Nagaland’daki Siber Suç Polis Karakolu tarafından HPZ jetonu ve diğerlerine karşı kaydedilen bir FIR temelinde açılmıştır.
Yetkili, HPZ Token’ın, kullanıcılara madencilik makinelerine ‘yatırım’ karşılığında yüksek getiri vaat eden Uygulama tabanlı bir belirteç olduğunu söyledi. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri.
Ayrıca Oku
“ED Soruşturması, Lillian Technocab Pvt. Ltd ve Shigoo Technology Private Limited ED yetkilisi, “HPZ belirteci adına yatırımcılardan para toplama ve işletmeye dahil oldular” dedi.
Acil servis yetkilisi ayrıca, soruşturma sırasında diğerleriyle birlikte bir Bhupesh Arora’nın üzerinde kontrol sahibi olduğunu öğrendiklerini söyledi. Shigoo Teknoloji Özel bu şirkette ve diğer çeşitli kuruluşlarda kayıtlı olmayan oyun Uygulamalarını/web sitesini işletmekle sınırlıydı ve düşkündü ve bu Uygulamaların/web sitesinin kisvesi altında saf halktan hileli bir şekilde para topluyordu.
“Chennai merkezli bir kuruluş ve kripto varlıklarındaki suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili ilgili kişiler hakkında da aramalar yapıldı.
Aramalar sırasında toplam 29.5 crore miktarı donduruldu. PMLA aynısı tespit edildi ve çeşitli Banka hesaplarında / DEMAT Hesabında yattığı tespit edildi” dedi.
Yetkili, arama sırasında çeşitli suçlayıcı belgeler ve dijital delillerin de bulunduğunu ve ele geçirildiğini söyledi.
Mevcut nöbetle birlikte, bu durumda toplam dondurma şimdi 86.5 crore Rs’dir.
Konuyla ilgili ileri soruşturma sürüyor.
FacebooktwitterLinkedin