ABD’li savcı Zia Faruqui, “Bu karanlığın içinden geçen tek yol buydu” diyor. “Karanlık ağ ne kadar karanlık olursa, ışığı tutma şekliniz parayı takip etmektir.”
İçinde “Karanlıktaki İzleyicilerWired’de kıdemli bir yazar olan Andy Greenberg, Bitcoin’in “siren şarkısı: izlenemez para vaadi” dediği şeye tarihsel bir bakış atıyor. Kolluk kuvvetlerinin kripto soruşturmalarının geçmişini dikkatlice izleyerek başlar ve ilk başarılarını bulur. Yıl 2014’tü ve IRS özel ajanı Tigran Gambaryan, Silk Road’un takma adlı kurucusu ve yöneticisi Dread Pirate Roberts’tan bitcoin çaldığından şüphelenilen bir DEA ajanını soruşturuyordu. dünyanın ilk darknet pazarıkullanıcıların kimliklerini Tor adı verilen bir şifreleme teknolojisi ile koruyarak bitcoin ve uyuşturucu satıp satın alabilecekleri bir web sitesi.
O zamanlar, bitcoin kullanan çoğu kişi, bunun isimsiz olduğuna, izlenemez bir ödeme yöntemi olduğuna ve işaretlenmemiş nakit faturalara benzer olduğuna inanıyordu.
Gambaryan, yozlaşmış DEA ajanının karanlık ağ pazarının kötü şöhretli yaratıcısından gerçekten de milyonlarca bitcoin çaldığını gösteren kanıtı bulduğunda, “Ah, kahretsin,” dediğini hatırlıyor. “Bitcoin’i kırdık.”
Bu kitabın ilk Vay an ve çoğunlukla sahneyi hazırlamak ve Bitcoin’in arkasındaki teknolojiyi ve çevrimiçi uyuşturucu kaçakçılığını kolaylaştırmak için nasıl kullanıldığını açıklamakla geçen 1. Bölümün sonunda gelir. Kitap, Bölüm 2’de Kaliforniya’dan Bangkok’a kanun uygulama görevlilerinin web’de, blok zincirinde ve gerçek hayatta karanlık ağ uyuşturucu baronlarını kovaladığı bir dizi hikayeyle gerçekten yola çıkıyor.
Beat-by-beat hikayesi AlphaBay’in kaldırılması, o zamanlar tarihteki en büyük karanlık web pazarı, belki de kitabın en unutulmaz hikayesi. Başından, kimliği belirsiz bir kişinin California, Fresno’daki bir DEA ajanına AlphaBay yöneticisinin kimliği hakkında bir ipucu vermek için ulaştığı andan, Taylandlı ve Amerikalı ajanların Alexandre Cazes’i dairesinden çıkarıp tutukladığı ana kadar anlatılıyor. aynı zamanda bilgisayarını açık ve kilidi açık olarak ele geçirebiliyor. Bu çok önemliydi çünkü ajanlar kapatılıp şifrelenirse ondan kanıt elde edemeyeceklerinden endişe ediyorlardı.
Silk Road’a çok benzeyen AlphaBay, karanlık ağda barındırılıyordu ve çoğunlukla uyuşturucu ve bilgisayar korsanlığı araçları olmak üzere yasa dışı malların alım satımını kolaylaştırıyordu. AlphaBay hakkındaki soruşturma, DEA, FBI, DOJ, IRS ve DHS’den yaklaşık 20 ajanın, sitenin kurucusu ve yöneticisi olan Cazes’i tutuklamak için Bangkok’a gitmesiyle sona erer. Aksi takdirde inanması zor olacak bir sahnede, Cazes Porsche’sini girişe park edip hemen yanlarından geçtiğinde, ajanlardan bazıları beş yıldızlı lüks bir otelin salonunda takılıyorlardı.
Bazı meslektaşları paniğe kapılırken, ajanlardan biri “Bir hayalet görmek gibiydi” diye düşündüğünü hatırlıyor. Sonunda, hepsi bir tesadüftü, Cazes yanından geçti ve herhangi bir yüzleşme olmadı. Tayland polisi, federallerin gözetimi altında, sonunda onu birkaç gün sonra tutukladı. koreografisi iyi yapılmış bir operasyon. Bir hafta sonra Cazes bariz intihar sonucu öldü bir Bangkok hapishanesinde.
Greenberg, bu yüksek profilli soruşturmaların hikayesini içeriden anlatmasına yardımcı olan etkileyici sayıda kanun uygulayıcı ajanla görüşmeyi başardı. AlphaBay’in kaldırılması, “Videoya Hoş Geldiniz” adlı “dünyanın en büyük” çocuklara yönelik cinsel istismar web sitesine yönelik soruşturmanın yanı sıra Hansa’nın yayından kaldırılması gibi yüksek riskli polis operasyonlarının gerçek ve ayrıntılı bir perde arkası görüntüsü. Hollanda polisi tarafından kısaca yönetilen başka bir karanlık web pazarı benzeri görülmemiş bir operasyon.
Hansa’nın devralınması-ortadan kaldırılması kombosu, tüm dünyada birkaç kişinin tutuklanmasına neden oldu ve – daha da önemlisi – tüm karanlık ağ yasa dışı pazarlar ekosistemini ürküterek, en büyük pazarların bile polisler tarafından yürütülen bir gizli operasyon olabileceğini gösterdi.
“Tracers in the Dark”ın okuyucuya gerçekten sunduğu büyük fikirlerden biri, Bitcoin’in aslında anonim olmaması değil. Ancak kolluk soruşturmalarının zaman aldığını unutmamak da önemlidir. Anlaşıldı ki, Fresno’daki bir DEA ajanına AlphaBay’in kurucusunun kimliği hakkında soğuk e-posta gönderen isimsiz ihbarcı doğru adama sahipti. Ancak araştırmacılar, Cazes’in peşine düşmeden önce hala blok zincirinde ve internette kalan tüm ipleri ve parmak izlerini almak zorunda kaldı.
“Tracers in the Dark”, Silk Road’dan AlphaBay’e kadar çok sayıda başarılı baskın, yayından kaldırma ve tutuklama göz önüne alındığında, uyuşturucu satıcılarını, karanlık ağ piyasasının en önemli liderlerini ve çocuk istismarcılarını durdurmanın umut olduğunu gösteriyor. Ve bunların hepsi, parayı takip etmek için mükemmel bir yer olan Bitcoin blok zincirinin değişmez, kalıcı doğası sayesindedir.