ABD’li yetkililer Çarşamba günü, Hong Kong’a kayıtlı sanal döviz borsası Bitzlato Ltd’nin çoğunluk hissedarı ve Kurucu Ortağı’nı yasadışı fonlarda 700 milyon $ (kabaca 5.700 Rs. 5.700 crore) işlediği iddiasıyla tutukladıklarını söylediler.
Üst düzey bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, Çin’de yaşayan bir Rus vatandaşı olan Anatoly Legkodymov’un Miami’de borsayı “kendi deyimiyle ‘bilinen dolandırıcılara’ hizmet veren lisanssız bir para takası işi olarak yürütmek” suçlamasıyla Salı günü tutuklandığını söyledi. .
Savcılar, Bitzlato’nun ABD ve Alman kolluk kuvvetlerinin kapattığı narkotik, çalıntı mali bilgiler, sahte kimlik belgeleri ve kara para aklama hizmetleri için yasa dışı bir çevrimiçi pazar yeri olarak tanımladıkları Hydra Market ile 700 milyon dolardan fazla (yaklaşık 5.700 crore) kripto para alışverişi yaptığını söyledi. Nisan 2022’de düştü.
Adalet Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, “İster Çin’de ister Avrupa’da yasalarımızı çiğneyin, ister tropik bir adada finansal sistemimizi kötüye kullanın, suçlarınızın hesabını ABD mahkeme salonunda vermeyi bekleyebilirsiniz” dedi. .
Savcılar, Bitzlato’nun ayrıca 15 milyon dolardan fazla (kabaca 122 crore) fidye yazılımı geliri aldığını söyledi. Yorum için Hydra Market ile iletişime geçmek hemen mümkün olmadı.
Bir kripto piyasası gözetim şirketi olan Solidus Labs’ın operasyon sorumlusu Chen Arad, “Küçük bir isim olmasına rağmen çok fazla ağırlık taşıyor” dedi.
“Küçük aktörler güvende değiller ve herhangi bir büyük isim değişim (veya) platformu kadar risk taşıyorlar” dedi.
Yetkililer, Legkodymov’u kripto para borsasının Kurucu Ortağı olarak tanımladı ve 40 yaşındaki Rus’un şirketin Çin’in Shenzhen şehrinden yönetilmesine yardım ettiğini söyledi. Legkodymov, soru içeren bir e-postaya hemen yanıt vermedi ve Bitzlato’nun otomatik Telegram destek sohbet hizmetine bırakılan mesajlar, “Hata, üzgünüm” ifadesiyle yanıtlandı.
Savcılar, Bitzlato’nun 3 Mayıs 2018’den bu yana 4.58 milyar dolar (kabaca 37.300 crore) değerinde kripto para birimi işlemi gerçekleştirdiğini belirterek, önemli bir kısmın “suç geliri” oluşturduğunu da sözlerine ekledi.
Yetkililer ayrıca, müşterilerin önemli ölçüde incelenmesini gerektiren kuralları çiğnediğini ve kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan gereklilikleri karşılayamadığını söyledi. Bitzlato’nun web sitesinin arşivlenmiş sürümleri, sitenin müşterilerinin “yalnızca e-postanızı” kullanarak kaydolabileceğini belirtti.
Savcılar, Bitzlato’nun bilerek ABD’li müşterilere hizmet verdiğini ve ABD çevrimiçi altyapısını kullanarak ABD merkezli borsalarla işlemler gerçekleştirdiğini söyledi. En azından bir süre ABD’de bulunduğu sırada sanık tarafından yönetildiğini söylediler.
Suçlamalar, Bitzlato Ltd’yi Rusya’daki yasa dışı suçlarla ilgili “birincil kara para aklama endişesi” olarak etiketledikten sonra, Bitzlato’nun dahil olduğu herhangi bir kapsanan finans kurumu tarafından belirli para aktarımlarını yasakladığını söyleyen ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ile birlikte yapıldı. finans.
Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo düzenlediği basın toplantısında, “Bitzlato’yu birincil kara para aklama endişesi olarak tanımlamak, borsayı etkili bir şekilde uluslararası bir parya haline getiriyor” dedi.
Adeyemo, Bitzlato’nun Rus hükümeti ve Rusya bağlantılı darknet pazarlarıyla bağlantıları olduğunu söylediği Conti’nin arkasındaki çete de dahil olmak üzere Rusya’ya bağlı fidye yazılımı gruplarının işlemlerini defalarca kolaylaştırdığını söyledi.
Eski bir Hazine Bakanlığı yetkilisi olan ve şu anda Winston & Strawn hukuk firmasının ortağı olan Cari Stinebower, uygulanan cezaların ABD Vatanseverlik Yasası’nın 311.
“Ana akım finans kurumlarının hiçbiri birincil kara para aklama sorunu olarak tanımlanan bir kuruluşla ilgilenmeyecek” dedi.
“ABD finans kurumları Bitzlato ile iş yapmayı reddedecek olsa da (bunu bekleriz) diğer finansal kurumlar da aynı şeyi yapacaktır” diye ekledi. “Etkisi, Bitzlato’yu küresel finans sektöründen neredeyse anında dondurmak olacak.”
Çarşamba günü öğle vakti, Bitzlato’nun web sitesinin yerini, hizmetin “eşgüdümlü bir uluslararası yasa uygulama eyleminin parçası olarak” Fransız makamları tarafından ele geçirildiğini belirten bir bildirim aldı.
© Thomson Reuters 2023