FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, federal savcıların eski iş arkadaşlarından ikisinin suçlamaları kabul ettiğini ve şimdi hükümetle işbirliği yaptığını açıklamasının ardından, dolandırıcılık suçlamalarıyla yüzleşmek üzere Çarşamba günü ABD’ye giden bir uçuşla Bahamalar’dan ayrıldı.
Manhattan ABD Savcısı Damian Williams, Çarşamba gecesi geç saatlerde Twitter’da yayınlanan bir videoda, Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison ve FTX’in kurucu ortağı Gary Wang’ın kripto ticaret platformundaki yatırımcıları dolandırmaktan suçlarını kabul ettiklerini söyledi.
Bankman-Fried’in en yakın eski yardımcılarından ikisinin hükümetle işbirliği yapmaya karar verdiğinin açığa çıkması, eski milyarder üzerindeki baskıyı önemli ölçüde artırdı.
Williams, Bankman-Fried’in şu anda FBI nezaretinde olduğunu ve ABD’ye gitmek üzere olduğunu söyledi ve iddia edilen dolandırıcılığa karışan diğer kişileri öne çıkmaya çağırdı.
William, “FTX veya Alameda’da suiistimale katıldıysanız, şimdi bunun önüne geçmenin tam zamanı,” dedi. “Hızlı ilerliyoruz ve sabrımız sonsuz değil.”
“Geçen haftaki duyurunun son açıklamamız olmayacağını da söyledim ve bir kez daha açıklığa kavuşturmama izin verin, bugününki de değil” diye ekledi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Çarşamba akşamı yaptığı ayrı bir açıklamada, Ellison ve Wang’ı FTX hisse senedi yatırımcılarını dolandırmak için çok yıllı bir plandaki rolleri nedeniyle de suçladığını söyledi.
ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu da Ellison ve Wang’a karşı dolandırıcılık suçlamasında bulunduğunu söyledi.
Ellison’ın bir avukatı, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Wang’ın avukatı Ilan Graff yaptığı açıklamada, “Gary, eylemlerinin sorumluluğunu kabul etti ve işbirliği yapan bir tanık olarak yükümlülüklerini ciddiye alıyor” dedi.
Manhattan’daki federal savcılar geçen hafta Bankman-Fried’i, ABD Başsavcısı Williams’ın “Amerikan tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan biri” olarak tanımladığı olayda, koruma fonu Alameda Research’teki zararları kapatmak için FTX müşteri varlıklarından milyarlarca dolar çalmakla suçladı.
30 yaşındaki kripto para kralı, FTX’teki risk yönetimi başarısızlıklarını kabul etti, ancak cezai sorumluluğu olduğuna inanmadığını söyledi.
Bankman-Fried’in hukuk ekibinden bir sözcü yorum yapmaktan kaçındı.
Bankman-Fried, FTX’in çöküşü servetini silip itibarını zedelemeden önce birkaç kez milyarder olmak ve etkili bir ABD siyasi bağışçısı olmak için bir kripto patlaması yaşadı. Çöküş, fonların Alameda ile karıştırılmasına ilişkin endişelerin ortasında bir müşteri çekme dalgası tarafından yönlendirildi.
Williams ve SEC’den yapılan duyuru, Bankman-Fried’in bir adliyede Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edilmeye rıza göstermesinin ardından Bahamalar’dan ayrılmasından birkaç saat sonra geldi.
Bankman-Fried’in Perşembe günü Manhattan’da bir ABD federal mahkemesi huzuruna çıkması bekleniyor. Yargılama olarak bilinen mahkeme huzurunda, kendisinden bir savunma yapmasının istenmesi bekleniyor. ABD’li yargıç, kefaletle serbest bırakılıp bırakılmayacağına ve verilecekse hangi şartlarla serbest bırakılacağına karar verecek.
Banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlalleri de dahil olmak üzere karşı karşıya olduğu sekiz suçtan yargılanması bekleniyor.
Bankman-Fried, yaşadığı ve FTX’in bulunduğu Bahamalar’da geçen hafta ABD’nin iade talebi üzerine tutuklandı. Başlangıçta iadeye itiraz edeceğini söyledi, ancak Reuters ve diğer kaynaklar hafta sonu bu kararını geri alacağını bildirdi.
20 Aralık Çarşamba günü mahkemede okunan bir yeminli ifadeye göre, kısmen “ilgili müşterileri bir bütün haline getirme arzusu” nedeniyle iadeyi kabul etti.
Takım elbise giymiş olan Bankman-Fried, mahkemede tanık kürsüsüne çıktı ve burada yemin ederken net ve kararlı bir şekilde konuştu.
Yargıç Shaka Serville’e “Evet, bu tür resmi iade işlemleri hakkımdan feragat etmek istiyorum” dedi.
Bankman-Fried’in savunma avukatı Jerone Roberts, müvekkilinin “ayrılmak için can attığını” söyledi.
Yargıç, Bankman-Fried’in iade kararı vermeye “zorlanmadığına, zorlanmadığına veya tehdit edilmediğine” ikna olduğunu söyledi.
32 milyar dolarlık borsa 11 Kasım’da iflas ilan etti ve Bankman-Fried aynı gün CEO olarak görevinden ayrıldı.