Konuya yakın bir kişinin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu ABD’ye iade edilmesine itiraz etme kararını bozmak için Pazartesi günü Bahamalar’da mahkemeye çıkması bekleniyor.
30 yaşındaki kripto para kralı Salı günü Manhattan’daki federal mahkemede suçlandı ve harcamaları ve borçları ödemek ve kripto koruması için yatırım yapmak için milyarlarca doları çalıntı mevduat kullanarak FTX müşterilerini dolandırmak için bir plan yapmakla suçlandı. fon, Alameda Research LLC.
İadeye rıza gösterme kararı, onun ABD mahkemesine elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve kampanya finansmanı suçlamalarıyla yüzleşmesinin yolunu açacaktır.
Savunma avukatı Zachary Margulis-Ohnuma, Bankman-Fried’in Amerika Birleşik Devletleri’ne vardığında muhtemelen Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezinde tutulacağını, ancak bazı federal sanıkların tesisteki aşırı kalabalık nedeniyle New York şehrinin hemen dışındaki hapishanelerde tutulduğunu söyledi. .
Margulis-Ohnuma, Manhattan’daki ilk duruşmasında Bankman-Fried’den savunma yapmasının isteneceğini ve bir yargıcın kefaletle ilgili bir karar vereceğini söyledi. Avukat, böyle bir duruşmanın Bankman-Fried’in Amerika Birleşik Devletleri’ne gelişinden sonraki 48 saat içinde yapılması gerektiğini, ancak muhtemelen daha erken olacağını da sözlerine ekledi.
Savcılar muhtemelen Bankman-Fried’in kaçma riski taşıdığını ve davaya dahil olan büyük meblağlar ve bu fonların yerinin belirsiz olması nedeniyle gözaltında kalması gerektiğini savunacaklar.
Eski federal savcı ve beyaz yakalı savunma avukatı Michael Weinstein, “Kayıp para, savcılara onun kaçma riski taşıdığına dair güçlü argümanlar veriyor” dedi. “Bir yargıç duruşma öncesi tahliyeye izin verirse, çok kısıtlayıcı ve külfetli koşullar uygulayacağını umuyorum.”
Hukuk uzmanları Reuters’e verdiği demeçte, herhangi bir davanın muhtemelen bir yıldan fazla uzakta olduğunu söyledi.
Bankman-Fried sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı. Bankman-Fried, FTX’teki risk yönetimi başarısızlıklarını kabul etti, ancak cezai sorumluluğu olduğuna inanmadığını söyledi.
Manhattan’daki ABD Başsavcılığı sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
‘Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcılığı’
Bankman-Fried’i fikrini değiştirmeye ve iadeye itiraz etmemeye karar vermeye iten şeyin ne olduğu hemen belli olmadı.
Baş Yargıç JoyAnn Ferguson-Pratt’ın iadesiyle ilgili duruşmayı beklerken evde kalma talebini reddetmesinin ardından Salı günü Bahamalar’daki Fox Hill hapishanesine gönderildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı 2021 tarihli bir raporunda, aşırı kalabalık, kemirgen istilası ve tuvalet olarak kovalara güvenen mahkumlara atıfta bulunarak Fox Hill’deki koşulların “sert” olduğunu söyledi. Oradaki yetkililer, o zamandan beri koşulların iyileştiğini söylüyor.
Bankman-Fried, FTX’i dünyanın en büyük borsalarından biri haline getirmek için bir kripto para birimi patlaması yaşarken değeri 20 milyar doları aşan bir servet biriktirdi. Yaşadığı ve FTX’in merkezinin bulunduğu Bahamalar’da geçen Pazartesi günü tutuklanması, müşteri çekme telaşının ortasında borsanın çökmesinden sadece bir ay sonra gerçekleşti.
Manhattan’daki en yüksek federal savcı Damian Williams, FTX’in çöküşünü “Amerikan tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan” biri olarak nitelendirdi. Ofisin soruşturmasının devam ettiğini söyledi ve FTX veya Alameda’da yanlış yapma konusunda bilgisi olan kişileri işbirliği yapmaya çağırdı.
FTX’in Delaware’deki iflas işlemlerinin bir parçası olarak kamuoyuna açıklanan bir belgeye göre, FTX’in üst düzey yöneticilerinden biri olan Ryan Salame, 9 Kasım’da Bahamalar’daki menkul kıymetler düzenleyicilerine borsa müşterilerine ait varlıkların riskten korunma fonunun kayıplarını karşılamak için Alameda’ya devredildiğini söyledi. .
FTX, Bankman-Fried’in CEO’luk görevinden ayrıldığı gün olan 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulundu.
Salame’nin avukatı, yorum talebine hemen yanıt vermedi.