FTX kripto para borsa platformunun eski CEO’su ve kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, Kongre önünde ifade vermesi nedeniyle Amerika’nın talebi üzerine Bahamalar’da tutuklandı. O zamandan beri, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 30 yaşındaki kişiye karşı Amerikan borsa polisi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), New York savcısı ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’ndan (CFTC) gelen suçlamalar birikiyor. ) Bağımsız ABD mali düzenleyicisi.
Risk sermayesi şirketi Alameda Research’e verilen FTX kredilerinin sahte olduğu ortaya çıktı
SBF’den Sam Bankman-Fried, 11 Kasım’da FTX platformunun iflas ettiğini ilan etmek zorunda kaldığında en kötüsünü yaşadığını düşünmüş olabilir. Eğer öyleyse, bu 13 Aralık Salı fikrini değiştirmek zorunda kaldı. Yaşadığı ve FTX’in merkezinin bulunduğu Bahamalar’da tutuklanmasının ardından farklı Amerikan makamlarından gelen suçlamalar arka arkaya ortaya çıkıyor.
SEC ilk çeken oldu. İçinde iletilenAmerikan borsa polisi, adamı Mayıs 2019’dan bu yana FTX’e Amerikalı oyunculardan 1,1 milyar dolar dahil olmak üzere 1,8 milyar dolar enjekte eden yatırımcıları dolandırmakla suçladı. Kurum Başkanı Gary Gensler şunları söyledi: Sam Bankman-Fried’in yatırımcılara bunun kriptodaki en güvenli binalardan biri olduğunu söylerken aldatmaya dayalı bir iskambil evi inşa ettiğini iddia ediyoruz. “.
SBF’ye karşı üç şikayet onaylandı. İlk olarak, FTX yatırımcılarından kendi özel ticaret şirketi Alameda Research’e fon yönlendirdi. FTX tarafından onları korumak için alınan güvenlik önlemlerini vurgulayarak yatırımcılara yalan söylemekle suçlanıyor, ancak sonunda fonlar gerçekte Alameda’ya sınırsız krediler şeklinde yeniden kullanıldı ve operasyonları çok daha riskli hale getirdi.
the Finansal ZamanlarSEC’in yalnızca hukuk davası açma yetkisine sahip olduğunu, ancak Sam Bankman-Fried’in New York Güney Bölgesi avukatı tarafından bir cezai soruşturma açılması durumunda yıllarca hapis cezasına çarptırılacağını kaydetmişti.
Günün ilerleyen saatleri, PA fikir verdi söz konusu savcı tarafından getirilen suçlamaların ciddiyeti. Bu yönüyle, SBF sekiz kez suçlanıyor SEC tarafından gün ışığına çıkarılan aynı gerçekler üzerine. Bunlara elektronik dolandırıcılık, kara para aklama, Amerika Birleşik Devletleri’ni dolandırmak için komplo, menkul kıymetler dolandırıcılığı dahildir. Ünlü Massachusetts Institute of Technology’nin eski öğrencisi, 2022’nin en büyük siyasi bağışçılarından biri olarak kampanya finansman yasalarını çiğnemekle de suçlanıyor. ReutersCFTC aynı şeyi yapmalı, ilerleyen saatlerde kendi suçlamalarını ifşa ederek.
Sam Bankman-Fried savunmasını güçlendirmekle ilgileniyor
FTX’in iflasının ardından iki haftadan biraz fazla bir süre sessiz kalan Sam Bankman-Fried, bir olaya müdahale etmeye karar vermişti. New York Times. Onun için fırsat hataları kabul etmek, ancak beceriksizliği savunmak dolandırma isteği yerine. Ayrıca risk sermayesi firmasının doğrudan yönetimine dahil olmadığı için Alameda Research’ün faaliyetlerinin ayrıntılarından tamamen habersiz olduğunu söyledi.
Bu savunma hattı, Amerikan makamlarını açıkça ikna etmedi. SEC bu noktada çok net, “ bugün Bay Bankman-Fried’i FTX yatırımcılarından hileli bir şekilde milyarlarca dolar toplamaktan ve FTX yatırımcılarına ait fonları kötüye kullanmaktan sorumlu tutuyoruz. “.
Bir zamanlar servetinin on milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilen adam, Bahamalar yetkilileri tarafından da aynı gerçeklerden yargılanıyor. Amerika Birleşik Devletleri’ne iadesine itiraz etme fırsatına sahip olacak, ancak tatmin olma şansı çok az olacak.
Kripto varlıkların daha sıkı denetlenmesi için kampanya yürüten SEC’in başkanı Gary Gensler, bu fırsatı değerlendirerek, ” Bankacı-Fried Dolandırıcılığı İddiası, Kripto Para Platformlarının Yasalarımıza Uyması İçin Bir Kırmızı Bayraktır “.