Cuma günü ED, Rs değerinde taze mevduatları dondurduğunu söyledi. Çin vatandaşları tarafından “kontrol edilen” kredi uygulamalarının yasadışı operasyonlarına karşı devam eden bir kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak ödeme ağ geçidi Razorpay ve bazı bankalara yapılan baskınların ardından 78 crore.
İcra Müdürlüğü, aramaların 19 Ekim’de Bengaluru’daki beş binada gerçekleştirildiğini söyledi.
Kara para aklama davası, Bengaluru polisinin siber suçlar karakolu tarafından, çalıştırdıkları mobil uygulamalar aracılığıyla küçük miktarlarda kredi alan halkı gasp ve tacize karıştıkları için çok sayıda kuruma/kişiye karşı açılan 18 FIR’dan kaynaklanmaktadır.
“Bu kuruluşlar Çin vatandaşları tarafından kontrol ediliyor/işletiliyor. Bu kuruluşların çalışma şekli, Hintlilerin sahte belgelerini kullanmak ve onları sahte yöneticiler yapmak ve suç geliri elde etmektir.”
ED, “Söz konusu kuruluşların şüpheli/yasa dışı işlerini ödeme ağ geçitleri ve bankalarda tutulan çeşitli tüccar kimlikleri/hesapları aracılığıyla yaptıkları fark edildi” dedi. söz konusu.
Bu kuruluşlar, ödeme ağ geçitlerinde ve bankalarda tutulan çeşitli tüccar kimlikleri/hesapları aracılığıyla “suç geliri” elde ediyorlardı ve KYC belgelerinde sahte adresler ibraz ettiler.
ED, “Tüccar kimliklerinde (ödeme ağ geçitlerinde tutulan) ve Çinli kişilerin kontrolündeki bu kuruluşların banka hesaplarında 78 crore tutarında bir miktar ele geçirildi. Davadaki toplam el koyma şu anda 95 crore’da” dedi.
Ajans daha önce Rs değerinde mevduat ele geçirmişti. Davada 17 crore.
Razorpay’in tesislerinde ve bazı bankaların uyum ofislerinde yeni aramaların yapıldığını söyledi.
Bu ödeme ağ geçidi firmaları, ülkede COVID-19 salgınının başlamasından kısa bir süre sonra 2020’den beri ED’nin hedefindedir.
Acil Servis, çeşitli eyaletlerde, polisin bu kişiler tarafından zorlanıp taciz edildiklerini belirtmesi üzerine, çeşitli eyaletlerde hayatlarına son veren saf borçluların birkaç örneğinin gündeme gelmesinden sonra, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nın (PMLA) cezai bölümleri kapsamında bir soruşturma başlattı. kredi uygulaması (uygulama) şirketlerini telefonlarında bulunan kişisel bilgilerini yayınlayarak ve onları tehdit etmek için yüksek elli yöntemler kullanarak.
Şirketlerin, faiz oranları “tefeci” olmasına rağmen, bu uygulamaları telefonlarına indirdikleri sırada kredi alanların tüm kişisel verilerini kaynakladıkları iddia edildi.
ED, bu davada iddia edilen suç gelirlerinin bu ödeme ağ geçitleri aracılığıyla yönlendirildiğini söylemişti.