ABD’li düzenleyiciler, devam eden bu kripto ayı piyasası sırasında, birçok yatırımcı zaten varlık sınıfına zarar verdiğinden, alandaki kötü aktörleri çökertmek için anlarını değerlendiriyor.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ajans “dünya çapında milyonlarca perakende yatırımcıdan” 300 milyon doları aşan bir kripto projesi olan Forsage ile bağlantılı olarak bugün 11 kişiyi suçladı. bugün açıklandı. Suçlanan kişiler arasında, en son Rusya, Gürcistan ve Endonezya’da görülen projenin dört kurucusu – Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, diğer adıyla Lola Ferrari, Mikhail Sergeev ve Sergey Maslakov – yer alıyor. Duyuruya göre, planı en az beş farklı ABD eyaletinde destekleyen bir grup olan “Kripto Haçlılar”ın birkaç üyesi de suçlandı.
SEC şikayetinde, Forsage Ocak 2020’de perakende yatırımcıların Ethereum, Tron ve Binance blok zincirlerinde işlem yapmalarına izin veren bir web sitesi olarak başlatıldı. Haziran 2020’de Forsage, Ethereum’daki en popüler merkezi olmayan uygulamaydı ve zincirde o kadar çok bant genişliği tüketiyordu ki, Gaz ücretlerinin yükselmesine neden oldu. Temmuz 2020’de popülaritesinin zirvesinde, platforma tek bir günde 20 milyon doların üzerinde ETH gönderildi, Dune Analytics verileri gösterir.
SEC’e göre, proje iki yıldan fazla bir süredir bir piramit şeması olarak faaliyet gösteriyor ve tipik bir Ponzi şeması yapısı olan eski yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcıların varlıklarını kullandı. İşletme bir piramit şemasıkatılımcıların hızlı geri dönüş vaadiyle satın almak için başkalarını işe aldığı temelde sürdürülemez bir iş modeli, ABD’de yasa dışıdır.
SEC’in bir bölümü olan Kripto Varlıklar ve Siber Birimi şefi Carolyn Welshhans, “Dolandırıcılar, planlarını akıllı sözleşmeler ve blok zincirlere odaklayarak federal menkul kıymetler yasalarını atlatamazlar” diye yazdı ve başlığına kriptoyu dahil etmek için yeniden markalaşan ve yola çıkan SEC’in bir bölümü. Bu yıl Mayıs ayında bir işe alım çılgınlığı.
Bu, Forsage’ın düzenleyicilerin ilgi odağı olduğu ilk sefer değil. Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, şirkete 2020’de dolandırıcılık olarak faaliyet gösterdiği için bir durdurma ve vazgeçme emri gönderdi ve 2021’de Montana Menkul Kıymetler ve Sigorta Komiseri de aynısını yaptı. SEC, bu uyarılara rağmen sanıkların düzeni teşvik etmeye devam ettiğini ve çeşitli sosyal medya platformlarında bir piramit düzeni işlediklerini reddettiğini söyledi.
Kurucuların yanı sıra Cheri Beth Bowen, Ronald R. Deering, Samuel D. Ellis, Mark F. Hamlin, Carlos L. Martinez, Alisha R. Shepperd ve Sarah L. Theissen de Forsage ile bağlantılı olarak federal menkul kıymetler yasalarını ihlal etmekle suçlandı. SEC şikayetine göre. Ajans, Ellis ve Theissen’in suçlamaları çözmeyi kabul ettiğini söyledi.
Suçlamalar, dijital varlık alanı üzerinde, özellikle de SEC’in kendisinden, artan düzenleyici inceleme zamanında geliyor. Coinbase, menkul kıymetler değil emtialar olduğu konusunda ısrar ettiği platformunda listelenen kripto para birimlerinin satışı konusunda ajansla bir savaşta kilitlendi.
Bu arada, ABD Senatörleri Kirsten Gillibrand ve Cynthia Lummis, çoğu kripto para birimini emtia olarak sınıflandıracak yasa tasarıları için Kongre’de fikir birliği oluşturmaya çalışıyor ve sektörü daha katı SEC’e açık bırakmak yerine büyük ölçüde ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun yetkisi altına sokuyor. .