Yıldız olmak kolay değil: Binance kripto para borsası artık sektördeki en önde gelen şirketlerden biri. Ancak başarısı ve popülaritesi, düzenleyicilerin artan ilgisini de kazanıyor. Bloomberg sayesinde öğrendik Amerikan finans piyasaları otoritesi olan SEC, Binance Coin’in veya platform tarafından verilen bir token olan BNB Token’ın oluşumu hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Müfettişler, 2017’de piyasaya sürüldüğünde Binance’in yürürlükte olan düzenlemelere uyup uymadığını bilmek istiyor. Soruşturma, o sırada çıkarılan tokenlerin Amerikan yasalarına göre menkul kıymetler olarak kabul edilip edilmeyeceğini ve dolayısıyla SEC ile beyan edilip edilmeyeceğini belirlemeyi amaçlıyor.
ABD’de kısa süre önce açılan soruşturmanın sonuca varması birkaç ay sürmelidir. Ancak, Amerikan finans piyasaları otoritesi tarafından zaten takip edilen Binance ile ilgili diğer dosyalara ek olarak geliyor. Halihazırda, Binance direktörü Changpeng “CZ” Zhao’ya yakın iki ticaret şirketine platformuna tercihli erişim sağladığından şüphelenilen Binance’in Amerikan yan kuruluşu Binance.us’u araştırıyor.
büyük çamaşır
Binance vakasını inceleyen tek kişi ABD piyasa otoritesi değil: Reuters tarafından bu hafta yayınlanan başka bir anket,platformun 2019’dan beri çeşitli siber suçlu grupları ve dolandırıcılar tarafından para aklamak için kullanıldığı iddia ediliyor. Reuters anketi, 2021’in ortasına kadar, platformun müşterileri ile ilgili yaptığı kimlik kontrollerinin büyük ölçüde yetersiz kalacağını gösteriyor. Reuters soruşturması, Binance platformunun, genellikle Kuzey Kore ile bağlantılı olan Lazarus grubundan siber suçluların, birkaç merkezi olmayan finans platformundan çalınan parayı aklamalarına özellikle olanak tanıdığını iddia ediyor. Platformun, bu yılın başlarında Alman makamları tarafından kapatılan yasadışı pazar yeri Hydra Market’in birçok kullanıcısı ve satıcısı tarafından da kullanıldığı bildirildi.
Özellikle blok zincirlerdeki fonları takip etme konusunda uzmanlaşmış şirketler tarafından yapılan tahminlere dayanan Reuters soruşturması, 2017 ile 2021 yılları arasında 2.35 milyar dolarlık kirli paranın platformdan geçeceğini tahmin ediyor. Bağımsız bir rapora göre, 2020 yılında Chainalysis şirketi tarafından yürütülen platform, yalnızca 2019 yılında 770 milyon dolarlık suç kaynaklı alacaktı, ancak şirket, 2021 yılı boyunca kimliğini ve şeffaflığını pekiştirdi.
Bu başarıdan yola çıkan Binance, şimdi her ne pahasına olursa olsun geçmişini unutmaya ve saygınlık kazanmaya çalışıyor. Bu, özellikle Paris Blockchain Hafta Zirvesi etrafında düzenlenen stratejisinin amacıydı: şirketin lideri, Fransa’ya yönelik ayak çağrılarını çoğaltarak, ülkenin Binance’in Avrupa merkezi olabileceğini öne sürdü. Şirket, bu statünün onaylanması ve tescili kavramları arasındaki karışıklıktan yararlanarak, PSAN olarak tescili hakkında geniş çapta iletişim kurmuştur.