ABD hükümeti savcıları iki adam suçlandı bir kripto para birimi “halı çekme” şeması üzerinden dolandırıcılık ve kara para aklama ile. Ethan Nguyen ve Andre Llacuna’nın, “Frosties” adlı çizgi film benzeri karakterlere dayanan, takas edilemeyen jetonlar (veya NFT’ler) satarak yaklaşık 1,1 milyon dolar kazandıkları iddia ediliyor. NFT’leri sattıktan sonra projeyi kapattılar ve fonlarını bir dizi ayrı kripto cüzdanına aktardılar ve Frosties sahiplerini vaat edilen ödüllerden mahrum bıraktılar.
Suç duyurusuna göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kriminal Soruşturma (IRS-CI) ve Ulusal Güvenlik Soruşturmaları (HSI), dolandırıcılıkla ilgili şikayetleri aldıktan kısa bir süre sonra Ocak ayında Frosties’i soruşturmaya başladı. Frosties, Ethereum eşdeğeri yaklaşık 130 dolar olan 8.888 NFT’nin halka açık lansmanından sonraki bir saat içinde tükendiği hareketli bir projeydi.
Ancak kronikleştirdiği gibi Protokol, yaratıcılar neredeyse hemen terk etti. Alıcılar, NFT’lerini yeniden satmaya çalıştıklarında yalnızca birkaç dolar kazandılar ve avatarlarının 3D sürümleri ve bir Frosties video oyunu da dahil olmak üzere gelecekte vaat edilen ödülleri görme umutlarından vazgeçtiler. (Yine de bazı dolandırıcı topluluk üyeleri, Frosties’i ayrı bir NFT dizisi olarak diriltmeye çalıştı.) Şimdi, Frosties’in arkasındaki iki adam Los Angeles, California’da tutuklandı.
Şikayet, Nguyen’den Frosties topluluğu Discord sunucusunun moderatörüne açık bir özür ve itiraf içeriyor. “Bunun şok edici olduğunu biliyorum ama bu proje sona eriyor. Projeyi asla devam ettirmeyi amaçlamadım ve gelecekte hiçbir şey için bir planım yok” yazıyor. Mesaj, Nguyen’in moderatöre “sorunlarınız için” bir miktar Ethereum gönderdiğini ve Discord hesaplarının silinmesini tavsiye ettiğini söyleyerek devam ediyor. “Umurumda olduğunu bilmeni istiyorum. Sen beni takdir etmesen de ben seni takdir ediyorum” diye bitiriyor.
Görünüşe göre Frosties operatörleri, Mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen “Embers” adlı bir takip serisi planlamak için yeterince emin kaldılar. Embers’ın yol haritası, 50.000 dolarlık bir hayır kurumu bağışını ve ilk satış fonlarının dörtte birini tutacak topluluk tarafından kontrol edilen bir cüzdanı içeriyordu – ve Kızıl Haç bağışı aldığını doğrularken, ikinci vaat çok daha şüpheli görünüyor.
Ancak diğer ayrıntıların yanı sıra, araştırmacılar Nguyen ve Llacuna’nın Discord hesap verilerini (Nguyen’in IP adresi ve Llacuna’nın e-posta adresi ve telefon numarası dahil) Coinbase kripto para borsasındaki ilgili hesaplarla eşleştirdi. Coinbase hesapları, bir Citibank kredi kartı ve kolluk kuvvetlerinin çifti takip etmesine izin veren devlet kimliği ile ilişkilendirildi. Müfettişler ayrıca, Nguyen ve Llacuna’nın Frosties fonlarını nereye gönderdiklerini gizlemeye çalıştıkları ve kara para aklama suçlamalarına yol açan bir dizi transferin izini sürdüler.
Kripto “halı çekme” şemaları son derece yaygındır, ancak ceza davaları çok daha az sayıdadır. Birincisi, NFT serisinin arkasındaki ekipler genellikle yasal kimliklerini ifşa etmezler – yakın zamana kadar süper yüksek fiyatlı Bored Ape Yacht Club serisinin kurucuları bile takma ad olarak kaldı. Bir diğeri için, kazançlı NFT serisi lansmanları nispeten yeni bir fenomendir. Ve genel olarak NFT’lerin yasal statüsü belirsiz olabilir.
Ancak Adalet Bakanlığı’nın açıklaması, Frosties’i bir aldatmaca olarak adlandırmak konusunda net. IRS-CI Sorumlu Özel Temsilcisi Thomas Fattorusso yaptığı açıklamada, “NFT’ler finansal yatırımlar için yeni bir dönemi temsil ediyor, ancak aynı kurallar bir NFT yatırımı veya bir gayrimenkul geliştirme için de geçerli” dedi. “Bir iş fırsatı için para isteyemezsiniz, o işi bırakamaz ve yatırımcıların size sağladığı parayla kaçamazsınız.” Her durumda, eğer vardır Bunu yapacaksanız, muhtemelen Discord’da kabul etmemelisiniz.