Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tarafından bildirildiği üzere, kripto para borsası Binance’in ABD şubesi ile Binance CEO’su Changpeng Zhao ile bağları olan iki ticaret firması arasındaki ilişkiyi araştırıyor. Waall Sokak Günlüğü. İki firma, Merit Peak Ltd. ve Sigma Chain AG, Binance.US’ta sürekli olarak kripto alıp satan piyasa yapıcılar olarak hizmet vererek fiyat oynaklığını düşürmeye yardımcı oluyor.
SEC, özellikle Binance’in iki ticaret firmasıyla olan bağlarını açıklama şekliyle ilgileniyor. WSJ raporlar. Binance.US web sitesinde kripto borsası, kullanıcılara bağlı piyasa yapıcıların platformda işlem yapabileceğini söylüyor. Ancak, belirli firmaları isimlendirmez.
SEC, Binance.US’tan her iki şirket hakkında daha fazla bilgi istedi. Göre WSJ2019’daki kurumsal belgeler, Zhao ile iki firma arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Eski yöneticilerin ayrıca Zhao’nun geçen yıl her iki şirketi de kontrol etmeye başladığını söylediği bildiriliyor.
Binance, ayrı Binance.US kolunu oluşturdu 2019’da ABD düzenlemelerine uymak için. Gelir İdaresi Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı, geçen yıl Cayman Adaları merkezli şirket hakkında kara para aklama ve vergi suçları konusunda uzmanlaşmış yetkililerin davayı incelemesiyle bir soruşturma başlattı. Geçen Eylül, Soruşturmalar, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonunu da kapsayacak şekilde genişletildi potansiyel içeriden öğrenenlerin ticareti ve piyasa manipülasyonunu araştırmak için. Soruşturmalar hala devam ediyor.