Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı bu hafta açıklandı Ağustos 2016’da kripto para borsası Bitfinex’e yapılan bir saldırıda çalınan 3,6 milyar doların üzerinde kripto para birimine el konulması.
Adalet Bakanlığı ayrıca, 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki eşi Heather Morgan’ı, o zamanki Hong Kong pazarına yapılan saldırıda çalınan 119.754 bitcoin’i aklama girişimindeki rolleri nedeniyle tutukladığını söyledi. Davadan sorumlu savcı, bu el koymayı “Adalet Bakanlığı tarafından şimdiye kadar yapılmış en büyük mali el koyma” olarak nitelendirdi.
Toplamda yaklaşık 4,5 milyar dolar çalındı ve iki kardeş Eli ve Assaf Gigi, 2019 yılında saldırıya katıldıkları için İsrail makamları tarafından tutuklandı.
Karmaşık beyazlatma teknikleri
Ancak geçen Salı, Adalet Bakanlığı Lichtenstein ve Morgan’ın her ikisi de sosyal medyada çok aktif – Bitfinex’ten çalınan 119.754 bitcoin’i aklamaya çalışırken 2.000’den fazla yetkisiz işlem başlattı.
“Bu yetkisiz işlemler, çalınan bitcoinleri Lichtenstein’ın kontrolü altındaki bir dijital cüzdana gönderdi. Son beş yılda, bu çalınan bitcoinlerin yaklaşık 25.000’i, çalınan fonların bir kısmının sona ermesiyle sonuçlanan karmaşık bir kara para aklama işlemiyle Lichtenstein’ın cüzdanından transfer edildi. DOJ, Lichtenstein ve Morgan tarafından kontrol edilen hesaplara yatırıldı” diye açıklıyor.
“Çalınan fonların geri kalanı, 94.000’den fazla bitcoin, saldırının yasadışı gelirlerini almak ve depolamak için kullanılan cüzdanda kaldı. Lichtenstein ve Morgan tarafından kontrol edilen çevrimiçi hesaplar üzerinde mahkeme tarafından yetkilendirilen arama emirlerinin yürütülmesinden sonra, ajanlar erişim sağladılar. Lichtenstein tarafından kontrol edilen ve Bitfinex’ten çalınan fonları doğrudan alan dijital cüzdana erişmek için gereken özel anahtarları içeren ve Bitfinex’ten çalınan 94.000’den fazla bitcoin’in ele geçirilmesini ve yasal olarak geri alınmasını sağlayan özel anahtarları içeren çevrimiçi bir hesaptaki dosyalar. El koyma sırasında 3.6 milyar dolar.”
Amerikalı yetkililer daha sonra suçladı Lichtenstein ve Morgan, çevrimiçi hesaplar açmak için sahte kimlikler kullanmaktan ve kara para aklama tekniklerinden yararlanıyor. Çalınan fonlar, “zincir atlama” adı verilen bir işlemle meblağları aklamak amacıyla birkaç kripto borsasına da yatırıldı.
Bitcoin’ler diğer para birimlerine çevrildi ve işlemlerinin meşru görünmesi için banka hesapları kullanıldı. IRS-Criminal Investigation’dan (IRS-CI) Jim Lee, “Metodik ve hesaplanmış bir planın parçası olarak, sanıklar muazzam servetlerini aklar ve gizlerdi” dedi.
Yetkililer, Lichtenstein’ın bulut depolama hesabında neredeyse tamamı çalınan fonlarla bağlantılı 2.000 kripto para cüzdan adresi ve özel anahtar bulduklarını ekledi.
İkili, geçen Salı günü New York Manhattan’da tutuklandı ve kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla aynı gün mahkemeye çıkarıldı. Suçlu bulunurlarsa, ilk suçlamada maksimum 20 yıl, ikinci suçlamada beş yıl hapis cezasına çarptırılabilirler.
Homeland Security Investigations (HSI) direktör yardımcısı Steve Francis, “Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Morgan, kötü niyetli amaçlarla meşru ticareti yönlendirmeye çalıştı ve görünürde anonimlik içinde çalıştı” dedi.
Bitfinex’ten yapılan açıklamada söz konusu Soruşturmanın başından beri Adalet Bakanlığı ile birlikte çalıştığını ve “çalınan bitcoinlerin iadesine ilişkin haklarımızı belirlemek için” kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışacağını söyledi.
“Bitfinex, bu bölümde açıklandığı gibi çalınan bitcoinler için kurtarma alırsa Beyaz KitapBitfinex, bu tür bir geri ödemeyi aldığı tarihten itibaren 18 ay içinde, geri alınan net fonların %80’ine eşit bir miktarı geri satın almak ve dolaşımdaki tokenleri yok etmek için kullanacak” dedi. açık piyasa işlemleri veya tezgah üstü işlemlerde elde edilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.”
eliptik
Blockchain analitik firması Elliptic şunları söyledi: ZDNet Çalınan bitcoinlerin yaklaşık %21’inin son beş yıl içinde taşındığını ve aklandığını söyledi.
Eliptik analistler, fonları Alphabay ve Hydra gibi darknet pazarları ve blok zincirindeki para izini gizlemek için kullanılan Wasabi Wallet özel cüzdanı aracılığıyla göndermek de dahil olmak üzere çeşitli kara para aklama tekniklerinin kullanıldığını buldu.
“Fonların bir kısmı, performans gösteren düzenlenmiş pazarlara da gönderildi. KYC kontrolleri Elliptic, müşterilerinin ve şüphelilerin bu hizmetlerden çalınan fonların izini sürerek tespit edilmiş olmaları muhtemeldir” dedi.
“Şu anda 4,1 milyar dolar değerinde olan çalıntı fonların geri kalanı, daha geçen hafta yeni bir cüzdana taşındıbu fonların 2016 hırsızlığından bu yana ilk hareketi. Bu, Lichtenstein ve Morgan’dan bitcoinlerin kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilmesini temsil ediyor gibi görünüyor.”
Bitfinix, 2016 yılında müşterilerine, her birinin %36.067’lik genel bir kayıp yüzdesini paylaşarak, kaybı paylaşacaklarını söyledi. Kayıp, bitcoin sahibi olmayanlar dahil herkese uygulandı.
Kaynak: “ZDNet.com”