Şimdiye kadar, kesinlikle onları duymuşsunuzdur: NYC teknisyeni güç çifti– bunlardan biri takıntılı timsahlar ve iddiaya göre iyi, garip bir rapten hoşlanıyor en büyük kara para aklama olaylarından birini gerçekleştirmeye çalıştı tarihteki planlar.
Rusya-ABD çifte vatandaşı olan 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki eşi Heather Morgan kripto dünyasının tuhaf Bonnie ve Clyde’ı olun çift olduktan sonra tutuklanmış Salı sabahı erken saatlerde ve milyarlarca dolarlık bir planla bağlantılı olarak kara para aklamakla suçlandı.
Ancak ne tür insanlar kriptoda 4,5 milyar doları aklamaya çalışır? Federallere göre: bu insanlar. “Hollandalı” lakabıyla da bilinen Lichtenstein ve Morgan’ın olumsuzluk tipik siber suçlu beyniniz, yetersiz kalır. Hackerlar ineklerdir, elbette. Ama bu insanlar… uh, sadece size dijital Danny Oceans gibi gelmeyin, sayısız sebepler.
ÇİFT
Kendini kabul eden garip garipler, dinamik ikilinin nasıl ve ne zaman tanıştığı belli değil, ancak kimyanın neden işe yarayacağını anlayabilirsiniz. Çılgın bir Napolyon Dinamit kişiliğine sahip. O Zuckerberg enerjisine sahip. Birlikte, zengin, yenilikçi-şık bir yaşam tarzına öncülük etmiş görünüyorlar, ancak federal araştırmacılara göre, ikilinin örtbas etmek için çok çalıştığı bir çifte hayatı sakladı. devasa bir mali suç.
Raporlar, ikisinin birbirlerini en az on yıldır tanıdıklarını ve 2019’da nişanlanmadan önce Silikon Vadisi’nde önemli bir süre geçirdiklerini öne sürüyor. Evlilerdi geçen Kasım.
Profesyonel olarak, kendilerini girişimci olarak şekillendirdiler. Lichtenstein, Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden mezun olduktan sadece bir yıl sonra 2011 yılında bir pazarlama girişimi olan MixRank’i kurdu. Forbes raporları Cuban’ın hisselerini sattığı söylense de, şirketin ilk destekçilerinden birinin teknoloji milyarderi Mark Cuban olduğunu söyledi. 2012 ve 2015 yılları arasında şirkette. YouTube videolar 2015’ten, paranın çalınmasından bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, Lichtenstein’ın firmasının reklam hizmetlerinin faydaları hakkında konuşmalar yaptığını ve nasıl girişimci olunacağına dair anlamlı sözler söylediğini gösterin. Buna göre onun LinkedIn, daha sonra birkaç yıl boyunca yönettiği kripto tabanlı bir siber güvenlik firması olan EndPass’i kurdu. Profili, şu anda erken aşama danışmanı olarak çalıştığını söylüyor. başlangıçlar ve aynı zamanda erken aşamada merkezi olmayan projeler için melek yatırım.
Bu arada Morgan, 2013 civarında başlattığı “soğuk çağrı” pazarlama e-postalarında uzmanlaşmış bir girişim olan Salesfolk’un kurucusu ve CEO’su. ana sayfaşirket, araç paylaşım devinin beğenileri de dahil olmak üzere 470’in üzerinde farklı şirketle bağlantılara sahiptir. Lyft ve Jack Dorsey’in Engellemek (eski adıyla Kare). Lichtenstein, Salesfolk’ta “danışman” olarak da çalışmış gibi görünüyor.
Bir noktada, ülke genelinde ve iki yatak odalı kiralık bir Manhattan’a taşındılar. apartman, 1 milyon dolarlık fiyat etiketi ile. TikTok videolar orada takılan çifti göster, kutlama Noel birlikte, konuşmak onların kedisive diğer tipik genç bin yıllık çift etkinliklerinden oluşan bir ürün yelpazesine dahil olmak.
Herkesin bahsettiği rap videoları o kadar tipik değil.
çok oldu zaten yazılı Morgan’ın kendi tuhaf, garip hip hop’unu yaratma konusundaki bariz tutkusu hakkında. Sanık suçlu, “Razzlekhan” adı altında, son birkaç yılını “Gilfalicious”, “Pho King Badd Bh” gibi isimler taşıyan single’lar üreterek geçirdi.ech” ve “Versace Bedouin” ve aynı zamanda hiçbir konunun beyni uyuşturan bir kafiyeye entegre edilemeyecek kadar sıkıcı veya sıkıcı olmadığı sosyal medyasında durmadan rap yapıyor. hakkında rap yapıyor koronavirüs. o hakkında serbest Oyun Durdur. o aşağı atar hakkında AirPod’larını bulamamak. Diğerleri kesinlikle daha renkli sıfatlar bulsa da, Morgan bütün bu saçmalığa “seksi korku komedisi” rap diyor onun için.
Federal müfettişlere inanacak olursak, bu iki zengin, beceriksiz inek, son yarım on yılı benzeri büyük bir suçu örtbas etmeye çalışmak tüm dünyadaki yatırımcılar için milyarlarca dolar zarara yol açtı.
DEĞİŞİM
Bu suç, 2016 yılının Ağustos ayında, dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan Bitfinex’in devasa bir saldırıya uğramasıyla başladı. Birşey (kim olduğu tam olarak belli değil) Hong Kong şirketinin ağını ihlal ederek sistemlerine girmeyi başardı. Şirket, “Bugün Bitfinex’teki tüm ticareti durdurmamızı ve Bitfinex’e tüm dijital token yatırma ve çekme işlemlerini durdurmamızı gerektiren bir güvenlik ihlali keşfettik” dedi. ilan edildi kendi blogunda. Çok geçmeden, olay sırasında bir miktar paranın çalındığı haberi geldi. Aslında bir bütün çok güzelsin paradan.
Saldırı sırasında, platformun kasasından 119.754 BTC’nin çalınması yaklaşık 71 milyon dolar değerindeydi. Bugün, Bitcoin’in piyasadaki yükselişi nedeniyle, haksız kazanılan kazançların Şubat ayı itibariyle 4,5 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
Saldırı haberi kripto topluluğu aracılığıyla şok dalgaları gönderdi, geçici olarak tanklama Bitcoin’in fiyatı.
Şimdiye kadar federal yetkililer, çifti borsanın gerçek hacklenmesine dahil etmemeye özen gösterdiler, bu nedenle Bitfinex’in ağlarına izinsiz girişten kimin sorumlu olduğu tam olarak belli değil. Böyle bir durumda, bilgisayar korsanlığı müteahhitleri potansiyel olarak temin edilebilir – ancak suç duyurusu durumla ilgili hiçbir şeyi açıklığa kavuşturmaz. Şu anda kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz.
SUÇ
kolluk kuvvetleri ne diyor dır-dir Bilinen şu ki, para çalındıktan sonra Lichtenstein tarafından kontrol edilen bir kripto cüzdanına aktarıldı. Çiftin işlediği suçlar Şimdi suçlananlar (kara para aklama ve ABD’yi dolandırma amaçlı komplo), bu cüzdandan kendi hesaplarına para aklama girişimlerinden kaynaklanıyor.
Bilgisayar korsanı kim olursa olsun, kriptoyu bir dizi 2.000 yetkisiz işlemle çaldılar ve 119.754 BTC’yi mahkeme belgelerinde “cüzdan 1CGa4s” olarak adlandırılan bir dış cüzdana gönderdiler. Para oraya transfer edildikten sonra, diğer pek çok kara para aklama planı gibi, Dutch ve Razzle, çalınan fonları internete dağıtmak ve yetkilileri yoldan çıkarmak için bir Bizans çevrimiçi hesap ve işlem ağını kullanmakla suçlanıyor.
Mahkeme dosyalamalarında, federal müfettişler, soruşturmanın nispeten erken safhalarında çiftin hilesini yakaladıklarını açıkladılar. Suç duyurusu şöyle:
Hacimli sayıda işlem yaratan bu karıştırma, çalınan BTC’nin yolunu gizlemek için tasarlanmış gibi göründü ve kolluk kuvvetlerinin fonları izlemesini zorlaştırdı. Bu çabalara rağmen, aşağıda daha ayrıntılı açıklandığı gibi, ABD makamları çalınan BTC’nin izini, New York’ta ikamet eden bir Rus-ABD vatandaşı olan ILYA “DUTCH” LICHTENSTEIN ve eşi HEATHER MORGAN tarafından kontrol edilen birden fazla hesaba kadar takip etti.
Aşağıdaki grafikte görülebileceği gibi, ikisi, faaliyetlerinin izini gizlemeyi umarak çok çeşitli sanal para borsalarında para dolaştırırken hırsızlıklarının izlerini gizlemek için bir grup çevrimiçi hesap kullanmakla suçlanıyor. .
Çiftin suç planı için ayrıca kritik olan, çalınan kriptoya bağlı faaliyet zincirini kırmaya çalışmak için darknet pazarlarının kullanılmasıydı. Özellikle, çift hesapları kullandı Alfa Bay, uyuşturucu satıcılarından kötü amaçlı yazılım dağıtımına kadar her şeye ev sahipliği yapan, ancak daha alakalı olarak, çeşitli finansal işlemlerin yolunu gizlemenin bir yolu olarak işlev görebilen iyi bilinen karanlık web pazarı. Federal yetkililerin iddiasına göre çift, çalınan fonların bir kısmını geri çekmeden ve dünyanın her yerindeki kripto borsa hesaplarına aktarmadan önce AlphaBay hesaplarında sakladı.
Sonuçta, tüm karmaşıklığa rağmen ikili, hepsi olmayabilir. bu harika aslında kara para aklamada. Bloomberg’den Matt Levin yazar çiftin yapamayacağınıçok iyi oldu ne yapıyorlardı çünkü çalınan paranın çoğu 1CGa4s cüzdanını ilk indiği yerden asla terk etmedi.
Benzer şekilde, kolluk kuvvetleri de nispeten kısa bir süre içinde çiftin ne yaptığını anlamış görünüyor. FBI ve IRS Kriminal Soruşturma Siber Suç Birimi’nden müfettişler, iki çarpık aşık tarafından döndürüldüğü iddia edilen aldatma perdesini nihayetinde çözmek için blok zinciri analiz araçlarını kullandılar. Bu haftaki suç duyurusunda yetkililer şunları söylüyor:
LICHTENSTEIN ve MORGAN, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda kara para aklama tekniği kullanmıştır: (1) hayali kimliklerle oluşturulmuş hesapları kullanmak; (2) çalınan fonları bir kerede veya daha büyük parçalar halinde taşımak yerine, bir dizi küçük miktarlarda, toplam binlerce işlemde hareket ettirmek; (3) İşlemleri otomatikleştirmek için bilgisayar programlarını kullanmak, birçok işlemin kısa sürede gerçekleşmesine izin veren bir aklama tekniği; (4) çalınan fonları çeşitli VCE’lerde ve karanlık ağ pazarlarındaki hesaplara yatırarak ve ardından fonları geri çekerek, fon akışını keserek işlem geçmişinin izini bulandırarak;
Ve devam ediyor.
Lichtenstein’ın 1CGa4s cüzdanındaki fonlara el konulması – iddianame sırasında 3,6 milyar dolara eşdeğer olan yaklaşık 94.000 BTC– görünüşe göre tek temsil eder en büyük ABD Adalet Bakanlığı tarihinde mali zapt. Bu gerçek tek başına hikayeyi dikkate değer kılıyor. Ancak aynı zamanda böyle renkli, aptal operatörlere bağlı olması, bir yerlerde film yapımcılarının şu anda ellerini ovuşturarak, tüm bu şeyi nasıl uyarlayacaklarını ve öldüreceklerini planladıklarını garanti ediyor.
Çiftin Salı günü tutuklanmasının ardından Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, “Bugünkü tutuklamalar ve departmanın şimdiye kadarki en büyük mali ele geçirmesi, kripto para biriminin suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını gösteriyor” dedi. “Dijital anonimliği korumak için nafile bir çabayla, sanıklar, kripto para işlemleri labirenti aracılığıyla çalınan fonları akladılar. Emniyet teşkilatının titiz çalışması sayesinde bakanlık, hangi şekilde olursa olsun parayı nasıl takip edebileceğini ve izleyeceğini bir kez daha gösterdi.”
Lichtenstein ve Morgan kısa süre önce ilk kez mahkemeye çıktılar. izin verilmiş federaller tarafından çiftin kefaletinin reddedilmesini isteyen bir acil durum emri. Suçlu bulunurlarsa, çift abilir onlarca yıl hapiste geçirmek.