Chainalysis blockchain veri platformu, yayınlanan Kripto para suç eğilimleri hakkında yeni bir raporda, 2021’de 14 milyar dolarlık (12.4 milyar Euro) kripto paranın yasa dışı adreslere gönderildiğini tespit etti; bu, 2020’de gözlemlenen rakamın neredeyse iki katı.
Chainalysis verileri, 2021’de DeFi protokollerinden yaklaşık 2,2 milyar doların (1,93 milyar €) düpedüz çalındığını gösteriyor. DeFi ile Merkezi Olmayan Finans projelerini kastediyoruz. 2022’de Chainalysis, yasadışı adreslerin şu anda kripto para biriminde en az 10 milyar ABD Doları (8 / .8 milyar Euro) tuttuğunu ve bunların çoğunun kripto para birimi hırsızlığına karışan cüzdanlarda tutulduğunu tahmin ediyor.
Rakamları derinlemesine inceleyen Chainalysis araştırmacıları, siber suçluların geçen yıl dolandırıcılıklardan %82 daha fazla gelir elde ettiğini ve kurbanlardan 7,8 milyar dolar kripto para elde ettiğini buldu. Chainalysis, bu 7,8 milyar doların 2,8 milyar dolarının “halı çekme” adı verilen bir dolandırıcılıktan geldiğini keşfetti. Bu tür dolandırıcılıklarda geliştiriciler, yatırımcının parasını çalıp ortadan kaybolmadan önce görünüşte meşru kripto para girişimleri yaratırlar.
DeFi dünyasında ‘halı çekmelerin’ iki nedenden dolayı yaygın olduğunu düşünüyoruz.”
2,8 milyar dolar, sahte DeFi jetonlarının değerindeki düşüşle ilgili kullanıcı kayıplarını bile hesaba katmıyor ve yalnızca onu çalan yatırımcılardan gelen fonları sayıyor. 2021’de çalınan 2,8 milyar doların neredeyse tamamı buradan geldi. ThodexCEO, kullanıcıların para çekmesini engellediğinde ve ortadan kaybolduğunda çöken sahte bir değişim platformu. Chainalysis ayrıca, acı başarısızlıklar olduğu ortaya çıkan diğer birkaç DeFi projesine de atıfta bulunuyor.
“DeFi dünyasında ‘halı çekmelerin’ birbiriyle ilişkili iki nedenden dolayı yaygın olduğuna inanıyoruz. Birincisi, fenomeni çevreleyen vızıltı. DeFi işlem hacmi 2021’de %912 arttı ve Shiba Inu gibi Merkezi Olmayan tokenlerin inanılmaz getirileri birçok kazanç sağladı. İnsanlar DeFi tokenleri üzerinde spekülasyon yapıyor, ”dedi Chainalysis.
“Aynı zamanda, doğru teknik becerilere sahip olanlar için yeni DeFi jetonları oluşturmak ve bunları bir kod denetimi olmadan bile borsalarda listelemek çok kolay. Birçok yatırımcı muhtemelen para kaybetmekten kaçınabilirdi. Kod denetimi yapılmış DeFi projeleri – veya DEX’ler (kripto pazarları) belirteçleri listelemeden önce kod denetimleri gerektiriyorsa. ”
Akıllı sözleşme kodundaki hatalar
Kripto para alanındaki yasa dışı faaliyetlerin bir diğer büyük kısmı, 2021’de bir önceki yıla göre %516 artan doğrudan hırsızlıklardan geliyor.
Chainalysis, 2021 yılında çalınan 3,2 milyar kripto paranın yaklaşık 2,2 milyar dolarının DeFi protokollerinden geldiğini tespit etti. Bu şaşırtıcı rakamlar, DeFi platformlarından yaklaşık 162 milyon dolar değerinde kripto paranın çalındığı 2020 yılında görülenlerin çok ötesinde. Bu, 2021 için bir önceki yıla göre % 1330’luk bir artışı temsil ediyor.
Chainalysis, geçtiğimiz yıl boyunca DeFi borsalarında manşetlere çıkan saldırıların çoğunun “bilgisayar korsanlarının fon çalmak için kullandığı bu protokolleri yöneten akıllı sözleşme kodundaki hatalara atfedilebileceğini” söyledi.
“2020’de dağınık örneklerini gördüğümüz ve 2021’de daha yaygın hale gelen yasadışı kara para aklama için DeFi protokollerinin kullanımında da önemli bir büyüme gördük. DeFi protokolleri, para için kullanımda açık ara en güçlü büyümeyi gördü. aklama,% 1.964, ”diye açıklıyor Chainalysis.
“Uzun vadede, endüstrinin potansiyel olarak hileli veya tehlikeli projelerle ilişkili tokenlerin büyük borsalarda listelenmesini önlemek için daha sert önlemler alması gerekebilir.”
Aralık ayının sonunda DeFi Grim Finance protokolüne yapılan saldırı, DeFi protokolü hackleri için dönen bir yılı kapattı. Grim Finance saldırısından bir hafta önce AscendEX’ten 77 milyon dolardan fazla çalınmıştı. Birkaç gün önce, Vulcan Forged şirketi beyan kullanıcılarından yaklaşık 140 milyon doların çalındığını bildirdi.
BitMart kripto para borsası ayrıca yıkıcı bir saldırıya uğradı bu da yaklaşık 200 milyon dolarlık kayıplara neden oldu.
Kasım ayında siber suçlular 120 milyon dolar çaldı DeFi platformuna Porsuk. Ağustos’ta Poly’den 600 milyon dolardan fazla, Eylül’de Cream Finance’den 34 milyon dolardan fazla hırsızlık da dahil olmak üzere 2021’de başka saldırılar da gerçekleşti. Mayıs ayında PancakeBunny platformundan yaklaşık 200 milyon dolar çalınmıştı. Diğer saldırılar Liquid, EasyFi, bZx ve çok daha fazlası gibi platformları içeriyor.
Chainalysis, yasa dışı adresleri içeren kripto para işlemlerinin 2021’deki tüm kripto para ticaret hacminin yalnızca %0,15’ini oluşturduğunu belirtiyor. Ancak şirket, suç faaliyetleriyle ilgili daha fazla adres buldukça 14 milyar dolarlık rakamın düşmesinin muhtemel olduğunu da ekliyor.” 2020 rakamları, Chainalysis kazmaya devam ettikten sonra tüm kripto para birimi işlemlerinin %0,34’ünden %0,62’sine düştü.
“Kripto para birimlerinin kullanımı her zamankinden daha hızlı büyüyor. Chainalysis tarafından izlenen tüm kripto para birimlerinden toplam işlem hacmi 2021’de 15,8 trilyon dolara yükselerek 2020 toplamlarına göre %567 arttı. Bu hızla artan benimsenme göz önüne alındığında, bu şaşırtıcı değil. Daha fazla siber suçlu kripto para kullanıyor.Ancak artışın yalnızca %79 olması – genel kabulden neredeyse bir büyüklük sırası – en büyük sürpriz olabilir, “dedi. kripto para birimi işlem hacmi hiç bu kadar düşük olmamıştı.”
Rapor, kolluk kuvvetlerinin son aylarda kripto para dünyasında bir yer edinmeyi başardığını da ekliyor. Bir dizi devlet kurumuyla çalışan Chainalysis, IRS’nin (ABD vergi daireleri) duyuru 2021’de 3,5 milyar dolardan fazla kripto para birimine el koydu.
Kaynak: “ZDNet.com”
