Xinbi Telegram Pazarı, 8.4 milyar dolarlık kripto suçlarıyla bağlantılı.

Kripto Dünyasının Karanlık Yüzü: Xinbi Garanti

Son yıllarda kripto paralar, özellikle de stablecoin‘ler, çeşitli suç örgütleri tarafından kullanılmaya başlandı. Xinbi Garanti, 2022’den bu yana 8.4 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. HuiOne Garanti‘den sonra ortaya çıkan bu ikinci büyük kara pazar, siber suçlular için bir merkez haline geldi.

Xinbi Garanti’nin Faaliyetleri

Blockchain analiz firması Elliptic tarafından yayınlanan rapora göre, Xinbi Garanti, teknoloji, kişisel veri ve para aklama hizmetleri sunan satıcıları barındırıyor. Bu pazarın en yaygın ödeme yöntemi ise USDT stablecoin‘i oldu. Xinbi, yalnızca para aklama değil; aynı zamanda dolandırıcılık gibi birçok siber suç türünün de yapılmasına olanak sağlıyor.

Suç Şebekeleri ve Romantik Dolandırıcılık

Xinbi, Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılara hizmet sunarak, "romantik tuzak" (eski adıyla "domuz kesimi") gibi son zamanlarda popülarite kazanan dolandırıcılık yöntemlerinin yayılmasına yardımcı oluyor. Bu tür dolandırıcılıklar, binlerce insanın mağdur olmasına ve büyük maddi kayıplara yol açıyor.

Telegram Kontröllü Pazar Yeri

Xinbi, tamamen Telegram üzerinden işletilen bir kara pazar. Kullanıcılara sunduğu çeşitli hizmetler, teknik araçlardan para aklama hizmetlerine kadar uzanıyor. Araştırmalara göre, Xinbi Garanti’nin yaklaşık 233,000 kullanıcısı var ve bu kullanıcılar arasında para aklama, sahte kimlikler ve çalınmış kişisel bilgilerin veri tabanları gibi geniş bir yelpazede hizmetler sunuluyor.

İleri Düzey Suç Hizmetleri

Xinbi’de sunulan hizmetler bununla da sınırlı değil. Bazı satıcılar, belirli kişilere gözetleme ve tehdit hizmetleri sunuyor. Ayrıca, kadın bağışçı veya taşıyıcı hizmetleri sağlayarak insan ticaretine kadar giden ciddi suçlar işleniyor. Bu durum, Xinbi’nin sunduğu hizmetlerin kapsamının ne denli geniş olduğunu göstermektedir.

Büyüyen Bir Pazar: 1 Milyar Dolarlık İşlem Hacmi

Elliptic‘in verdiği bilgilere göre, Xinbi Garanti 2024’ün dördüncü çeyreğinde bir milyar dolardan fazla işlem hacmine ulaşmış durumda. Xinbi ve HuiOne gibi Çin merkezli kara pazarlar, Tor tabanlı ilk nesil darknet pazarlarının işlem hacimlerini büyük oranlarda geride bırakmış durumda.

Yasal Sorunlar ve Şirketin Durumu

Xinbi, ABD’nin Colorado eyaletinde yatırım ve sermaye garantisi grubu olarak kaydedilmiş bir şirket olarak kendini tanıtmış. Ancak, bu şirket 2022’de kurulduktan sonra gereken raporları sunmadığı için "boşta" olarak işaretlendi. Bu durum, şirketin meşruiyeti hakkında ciddi soru işaretleri yaratıyor.

Kuzey Kore ve Kripto Vurgunları

Xinbi ve HuiOne, Kuzey Kore tarafından hacklenen Hindistan merkezli WazirX borsa işlemlerinde de kullanıldı. 2024 yılında, Xinbi’nin cüzdan adreslerine 220,000 dolarlık USDT gönderildi. Bu tür işlemler, siber suçluların hangi boyutlarda organize olduğunu ortaya koyuyor.

Telegram ve Yasa Dışı Faaliyetlerin Önlenmesi

Elliptic, Telegram’ın bu iki servisin binlerce kanalını kapattığını bildirdi. Bu, 35 milyar dolardan fazla USDT işlemi gerçekleştiren iki büyük pazarın işleyişini kesintiye uğrattı. US Hazine Bakanlığı da, HuiOne Group’u "ana para aklama endişesi" olarak belirleyerek, bu şirketlerin ABD finansal sistemine erişimini sınırlamak için çalışmalara başladı.

Sonuç Olarak

Xinbi Garanti, kripto para dünyasında giderek büyüyen bir tehdit haline geliyor. Siber suçluların, bu tür platformlardan yararlanarak dolandırıcılık ve para aklama gibi suçları gerçekleştirmeleri, hem yerel hem de uluslararası düzeyde endişelere neden olmaktadır. Bu durum, dijital para dünyasının karanlık yüzünün daha fazla araştırılması gerektiğini gösteriyor. Toplum ve otoriteler, bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı daha kararlı bir duruş sergilemeli ve gerekli önlemleri ivedilikle almalıdır.

Güncel Siber Güvenlik Haberleri – 1