Tayvan, büyüyen kripto sektörünü yönetmek için düzenleyici adımlar atıyor. Yakın zamanda yapılan bir hamleyle ülke, kripto firmaları için kara para aklamayı önleme (AML) yasalarına uyumu zorunlu hale getirdi. Kripto ekosisteminin genişlemesiyle Tayvan, Web3 girişimleri için bir merkez haline geldi. Statista’ya göre Tayvan’ın kripto pazarının 2024’ten 2028’e kadar yıllık yüzde 7,75 oranında büyümesi bekleniyor.
Bu hafta, Tayvan Mali Denetleme Komisyonu (FSC), şu anda ülkede faaliyet gösteren veya işletme kurmayı planlayan tüm kripto firmalarının AML kayıtları için başvuruda bulunması gerektiğini duyurdu. FSC, kayıt tarihini hızlandırarak orijinal tarihi olan 1 Ocak 2025’ten 30 Kasım 2024’e çıkardı. CoinTelegraph bildirdi resmi belgelerdeki bilgileri alıntılamak.
“Sanal varlık hizmeti vermek üzere yurt dışında kurulmuş olan kuruluş veya kişiler, şirketler kanununa uygun olarak şirket veya şube kuruluşunu tescil ettirmemiş ve kara paranın aklanmasının önlenmesi kaydını tamamlamamış olmadıkça, ülkemde sanal varlık hizmeti veremezler.” resmi belge Mandarin dilinde basıldığını söyledi.
FSC’nin talimatlarını ihlal ettiği tespit edilen Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarının (VASP’ler) iki yıla kadar hapis veya 5 milyon TWD’ye (yaklaşık 1,30 crore Rs) kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği bildiriliyor.
Tayvan’ın kara para aklamayı önleme düzenlemeleri uyarınca şirketlerin, platformlarının kripto para birimleri yoluyla yasa dışı fonların taşınması amacıyla kullanılmasını önlemek için uyguladıkları önlemler hakkında ayrıntılı bilgi vermeleri gerekiyor. Kripto para borsalarının ayrıca şüpheli müşterilerin adlarını, hesap ayrıntılarını ve konumlarını izlemesi ve zamanında devlete bildirmesi gerekiyor.
Tayvan’da AML kayıtları için hızlandırılmış son tarih, FSC’nin AML ihlalleri nedeniyle MaiCoin ve BitoPro borsalarına uyguladığı son cezaların ardından geldi.
FSC, Web3 hizmetlerini ülkenin finansal ekosistemine entegre etmeye çalışırken Tayvan’daki kripto faaliyetleri üzerindeki denetimini yoğunlaştırıyor. Ekim ayında, FSC yetkilisi Hu Zehua, özel kredi verenlerin bu alana artan ilgisinin ardından, düzenleyici kurumun finansal kurumları sanal varlık saklama hizmetlerine yönelik pilot programlara dahil etmeye açık olduğunu belirtti.
Benzer şekilde Hindistan ve Japonya gibi ülkeler de kripto firmaları için AML uyumluluğunu zorunlu kıldı. Bu düzenlemeler, kripto şirketlerinin, kripto alanındaki potansiyel suç faaliyetlerini izleme ve ele alma konusunda kolluk kuvvetlerine yardımcı olmasını gerektiriyor.
