Tamil Nadu’nun Polis Genel Müdürü Shankar Jiwal, polis yetkililerine kripto ile ilgili suçları araştırmalarında yardımcı olmak için kapsamlı bir rehber getirdi. ‘Sanal dijital varlıklarla ilgili soruşturmalar için el kitabı’ başlıklı kılavuz, kripto ile ilgili suçlarla etkili bir şekilde mücadele etmek için tasarlanmış özel araç ve tekniklere erişim sağlar. Bu girişim, küresel Web3 sektörünün artan siber tehditlerle ve cezai sömürü konusundaki endişelerle karşı karşıya olduğu bir zamanda geliyor. Bu risklere yanıt olarak, Hindistan’ın kolluk kuvvetleri, ekiplerini Web3’ün gelişen manzarasında gezinmek için gereken teknik uzmanlıkla donatma çabalarını artırıyor.
Teknoloji odaklı hukuk firması Hash Legal, kara para aklama, Ponzi şemaları ve siber dolandırıcılık gibi kripto ile ilgili suçlara ilişkin endüstri bilgileri sunan bu el kitabını derlemek için Giottus Crypto Borsası ile işbirliği yaptı.
Bir basın açıklamasında, DGP Shankar Jiwal, polis gücünün kripto ile ilgili davaları etkili bir şekilde ele alma yeteneğini geliştirmek için kullanmanın önemini vurguladı.
Giottus CEO’su Vikram Subburaj, lansman hakkında yorum yaparak, Hindistan’daki Web3’ü çevreleyen kalıcı bilgi boşluğuna dikkat çekti. Yetkili, kolluk kuvvetlerinin kripto suçlarıyla verimli bir şekilde mücadele etmek için uygulamalı eğitim ve eğitim için her fırsatı yakalaması gerektiğini vurguladı.
“Birçok memurun kripto vakalarını ele almakta tereddüt ettiğini ve genellikle ‘Hindistan’da kripto yasal mı?’ veya ‘Kript ile ilgili suçlar çözülebilir mi?’ Bu bizi bu alandaki araştırmaları kötüleştiren yapılandırılmış bir rehber hazırlamaya yönlendiren şey budur ”dedi.
El kitabı, sanal dijital varlıklar sektörüyle ilgili yasal politikalar ve çerçeveler hakkında kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır. Ayrıca, borsalar ve cüzdanlardaki işlemleri izleme konusunda pratik eğitim ile uluslararası kuruluşları içeren davaları ele alma konusunda ayrıntılı rehberlik içerir.
Bengaluru merkezli Hash Legal, kolluk kuvvetlerini Hindistan’ın mevcut kripto düzenlemeleri hakkında açık bir şekilde anlayarak donatarak kilit yasal hükümleri özetleyerek rapora katkıda bulundu.
Hash Legal’de ortak olan Athif Ahmed, “Ajansların kripto suçlarının doğasını anlayabilmeleri ve bunları araştırmak için gerekli araçlarla donatılabilmeleri için tüm yasal hükümleri kapsamaya ve çeşitli senaryolarda ayrıntılı bir şekilde dikkat ettik. Kripto suçlarının kurbanlarının aynı empati ve merhametle karşılanması da hayati önem taşıyor” dedi. “Bu el kitabının sonucunun hem yasayı destekleyen hem de haksızlığı destekleyen dengeli bir yaklaşım sağlamak olacağını umuyoruz.”
El kitabı ülke çapında polis yetkilileri arasında dağıtılacak. Dağıtımdan sonra eğitim oturumları yapılacak. Polis yetkilileri, kript ile ilgili suçların izlenmesi, izlenmesi ve kovuşturulması konusunda eğitilecek.
Hindistan henüz kripto yasalarını tamamlamıyor. Şu anda, Hindistan’daki dijital varlıklarla uğraşan firmaların, 2002’de kara para aklama Yasası’na uymaları gerekmektedir), buna ek olarak, şirketlerin ülkedeki operasyonlarını meşrulaştırmak için finansal istihbarat birimi ile zorunlu bir kayıt sağlamaları gerekmektedir.
Açık kuralların eksikliğine sahip olan Hint kripto alanı, çeşitli suç faaliyetlerine tanık oldu. 2023 yılında, Maliye Devlet Bakanı Pankaj Chaudhary, Lok Sabha’ya İcra Müdürlüğü’nün kripto dolandırıcılık davalarıyla boğulmuş olduğunu bildirdi. 31 Ocak 2023 itibariyle, suçtan Rs. 936.89, kolluk kuvvetleri tarafından bağlandı/ele geçirildi/donduruldu. Şubat ayında ED, Rs değerinde kripto para birimini ele geçirdi. “Mega” kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak 1.646 crore.
Ed’in kripto suçunu engelleme çabalarına rağmen, Wazirx geçen yıl saldırıya uğradı ve 230 milyon doların üzerinde (kabaca 1.900 crore) çalındı. Bu ayrıca alan üzerinde daha fazla yasal kontrol ihtiyacını vurguladı.
2022’de IIT Kanpur, polisin hileli kripto işlemlerini kontrol etmesine ve belirlemesine yardımcı olmak için kripto işlemlerinin gerçekliğini analiz etmek için bir araç geliştirdiğini belirtti.
