Bu hafta, FBI ve Avrupalı ​​polis ortaklarından oluşan bir koalisyon, karanlık ağdaki en büyük yasa dışı pazarlardan birini hedef aldı: Çalınan verileri en yüksek teklifi verene satmasıyla tanınan Genesis resmen dağıtıldı. Baskı, hükümetin ABD ve Batı hedeflerine yönelik büyük siber saldırılara yardım ve yataklık ettiği bilinen karanlık ağın siber suç ekosistemini bozmaya yönelik bir başka büyük girişimidir.

ifadelerde yayınlanan ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri Çarşamba günü kendi web sitelerinde son operasyonu özetlediler. “Kurabiye Canavarı Operasyonu” (gibi tarayıcı çerezleriha?) FBI’ın, polislerin 1,5 milyondan fazla bilgisayara ve 80 milyona kadar çevrimiçi hesaba bağlı verileri çalmaktan veya satmaktan sorumlu olduğunu söylediği Genesis operatörlerinin peşine düşmek için uluslararası bir yasa uygulama ortakları konsorsiyumu ile birlikte çalıştığını gördü. .

Şimdiye kadar, bu operasyon hakkında bildiğimiz her şey kulağa çok büyük geliyor. 17 katılımcı ülkedeki kolluk kuvvetlerinin tutuklanmış olmak pazarla bağlantılı 100 kadar kişi ve 200 kadar baskın düzenlendi gerçekleştirillen polis soruşturmalarıyla bağlantılı olarak. Tutuklananların çoğunun şu kişiler olduğu söyleniyor: forumu kullandı çalınan verileri satın almak için. Pazarla ilgili bir dizi web sitesine de el konuldu.

Başsavcı Merrick B. Garland, operasyon “benzeri görülmemiş” ve suç platformunu çökertmek için soruşturmaya 45 FBI saha ofisinin katıldığını ortaya çıkardı. Merrick, “Genesis Market’e el koymamız, bu suç pazarlarını işleten veya kullanan siber suçlular için bir uyarı işlevi görmelidir: Adalet Bakanlığı ve uluslararası ortaklarımız yasa dışı faaliyetlerinizi durduracak, sizi bulacak ve adalete teslim edecek,” diye uyardı Merrick.

Yaratılış Nasıl Çalıştı?

Yaratılış, ki bu inandı Rusya’da yerleşik olmak, ödeme yapan web ahmaklarına bir dizi hizmet sunuyordu, ancak en popülerlerinden biri sitenin sattığı şeydi. “botlar” denir. Bu bağlamda botlar, belirli bir kişiye bağlı çalınan hesap bilgileri toplamı anlamına gelir. Bir kişinin tarayıcı tanımlama bilgileri ile sosyal medya, bankacılık ve e-posta hesaplarının parolaları gibi hassas veriler, bir suçlunun bir kişinin çevrimiçi yaşamını gizlice işgal etmesine ve manipüle etmesine olanak tanıyan paketler halinde satıldı. Siber suçlular, botlar tarafından sağlanan erişimi birkaç farklı nedenden dolayı kullandı ve bazen erişim, kurumsal ağları hedef alan daha iddialı bilgisayar korsanlığı kampanyaları uygulamak için kullanılabilir, Krebs notlar yazısında.

Parolalarınızın Çalınıp Çalınmadığını Kontrol Edin

Bu son operasyonun harika bir özelliği, görünüşe göre FBI’ın döndü Genesis pazarından ele geçirilen verilerin çoğu Kandırıldım mı, güvenliği ihlal edilmiş hesap kimlik bilgileri için iyi bilinen arama motoru. Web sitesini yöneten Troy Hunt, büronun siteye “etkilenen milyonlarca e-posta adresi ve şifre sağladığını”, böylece “olayın kurbanlarının açığa çıkıp çıkmadıklarını anlayabilmelerini” söyledi. Bu, merak ediyorsanız, bir dark web pisliğinin değerli şifrelerinizi en yüksek teklifi verene satma sürecinde olup olmadığını görmek için materyalde hızlı bir arama yapabileceğiniz anlamına gelir.

Dark Web’in Karanlık Günleri Devam Ediyor

Genesis’in ölümü, karanlık ağın en sıcak pazar yerlerinden bazılarını hedef alan bir dizi yüksek profilli polis eyleminin yalnızca en sonuncusu. Bu yayından kaldırmaların çoğu, son birkaç yılda bir giderek agresif duruş İnternetteki suç faaliyetleri söz konusu olduğunda. Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco Çarşamba günü buna işaret edecek kadar mutluydu: “Adalet Bakanlığı internetin en karanlık köşelerine ışık tutuyor – yalnızca geçen yıl ajanlarımız, savcılarımız ve ortaklarımız darknet’in en büyük pazar yerlerini tasfiye etti. ” dedi Monako, Genesis’in yayından kaldırılmasının ardından. “Her alt etme, siber suç ekosistemine yeni bir darbedir.”

Geçen yıl, yetkililer önemli ölçüde kesintiye uğrattı. İdra Pazarı– karanlık web hizmetlerinin en büyük tekliflerinden biri olan şey. Aynı sıralarda polisler de peşine düştü”Besa MafyasıTanınmış bir suikastçı dolandırıcılık sitesi. Son aylarda, FBI ayrıca sızma dahil olmak üzere bir dizi karmaşık operasyon üstlendi ve sökme önde gelen fidye yazılımı çetesi “Hive”ın yanı sıra baskın yapmak Geçen yıl çalınan ganimetlerin bir kısmı da dahil olmak üzere yaklaşık 3 milyar dolarlık yasa dışı işlemin yıkanmasına yardımcı olduğu iddia edilen, yaygın olarak kullanılan bir darknet kripto para karıştırıcısı olan ChipMixer’ın. Axie Infinity kripto projesi Kuzey Kore tarafından “Lazarus” grubu. Tanınmış suç merkezi “BreachedForums”un (uzun süredir en popüler dark web pazar yerlerinden biri olarak kabul ediliyor) yakın zamanda kapatılması, siber suç ekosistemine büyük bir darbe olarak kabul edildi.

Tabii ki, geleneksel akıl, bunun karanlık ağ için yalnızca geçici bir sıkıntı dönemi olduğu ve zamanı geldiğinde, kapanan pazarların yerini alacak yeni sitelerin ortaya çıkacağı sonucuna varma eğiliminde olacaktır.

Siber güvenlik firması Kaspersky ile çalışan Yuliya Novikova Çarşamba günü Gizmodo ile paylaşılan bir açıklamada, “Siber suçlular her zaman bu platformlara bir alternatif bulmaya veya yaratmaya çalışacaktır” dedi.

Başka bir güvenlik uzmanı olan NordVPN’den Adrianus Warmenhoven da aynı fikirde. Warmenhoven, “Maalesef, bu sitelerden biri kaldırıldığında, başkaları tarafından hızla doldurulabilecek bir boşluk yaratıyor” dedi. “Genesis’in ana rakiplerinden biri 2easy pazar yeriydi. Bu, gizemli bir şekilde bu yılın başında faaliyetlerini durdurdu, ancak söylentiye göre eski haline dönmeyi planlıyor” dedi.

Evet, internet suçları – normal suçlar gibi – talep tarafından yönlendirilir, bu nedenle köhne dijital tekliflere yönelik bir istek olduğu sürece, bu arzuları tatmin edecek web siteleri ortaya çıkacaktır.

Adalet Bakanlığı yetkilileri Perşembe günü yaptığı açıklamada, FBI’ın bugüne kadarki en karmaşık siber suç operasyonlarından birinde, ajanların önde gelen bir fidye yazılımı çetesinin ağına sızdığını ve yaklaşık altı ay bu ağına gömülü olarak geçirdiğini duyurdu. olarak bilinen bu çete, kovanajanların sunucu altyapısını ele geçirmesi ve web sitesini de indirmesi üzerine bu haftanın başlarında kesintiye uğradı.

Perşembe günü konuşan Başsavcı Merrick Garland, Hive’ı “Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve dünyanın dört bir yanındaki kurbanlardan yüz milyonlarca doları zorla almaktan ve zorla almaya çalışmaktan sorumlu uluslararası bir fidye yazılımı ağı” olarak nitelendirdi.

A Hizmet Olarak Fidye Yazılımı Hive’ın iş modeli, kötü amaçlı yazılımını, hedeflere saldırılar gerçekleştirecek ve başarılı gasplardan elde edilen kârı çeteyle paylaşacak olan bilgisayar korsanlarına – esasen sözleşmeli siber suçlulara – “bağlı” olmak üzere lisanslamak olmuştur. Garland, Hive’ın yaklaşık iki yıl önce ortaya çıkışından bu yana, çevrimiçi çete ve bağlı kuruluşlarının, ABD merkezli sağlık tesisleri ve hastaneler de dahil olmak üzere Covid-19 salgınının zirve yaptığı dönemde çok çeşitli kurbanları hedef aldığını söyledi.

FBI’ın Tampa saha ofisinden ajanlar, faaliyetlerini aksatmak amacıyla Temmuz 2022’de Hive’ın ağına “sızdı” (okuyun: hacklendi). O zamandan beri hükümet, kurbanlarını ve nasıl çalıştığı hakkında bilgi toplar.

Hive’ın ağına sızma, hükümetin şifreleme anahtarları Yetkililer, saldırılarının kurbanlarının şifresini çözmek için gerekli olduğunu söyledi. Toplamda, polis aktif olarak Hive tarafından saldırıya uğrayan kurbanlara yaklaşık 300 şifre çözme anahtarı sağlayabildi. Yetkililer, çetenin önceki kurbanlarına 1.000 şifre çözme anahtarı daha verildiğini söyledi. Anahtarların aracılar tarafından tam olarak nasıl toplandığı doğrudan açıklanmadı.

Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco Perşembe günü yaptığı açıklamada, “21. yüzyıldaki bir siber gözetlemede, araştırma ekibimiz şifre çözme anahtarlarını kullanarak, kurbanlara aktararak ve nihayetinde 130 milyon dolardan fazla fidye yazılımı ödemesini önleyerek Hive’ın durumunu tersine çevirdi” dedi. . Siber suçlara mümkün olan her yolu kullanarak karşılık vermeye devam edeceğiz ve siber tehdidi hafifletme çabalarımızın merkezine kurbanları yerleştireceğiz.”

Operasyonla ilgili olarak herhangi bir tutuklama duyurulmadı ve yetkililer, “devam eden bir soruşturmayı” gerekçe göstererek herhangi bir tutuklama olup olmayacağı konusunda yorum yapmadı.

Büyük bir fidye yazılımı çetesinin çökertilmesi açık bir şekilde hoş bir haber olsa da, Perşembe günkü basın toplantısı en çok büronun bilgisayar korsanlığı ve Monaco’nun “21.

FBI Direktörü Chris Wray, son soruşturmayı, büronun çetenin faaliyetlerini izlemesine ve saldırıya uğrayan fidye yazılımı saldırılarının kurbanlarını “belirlemesine” olanak tanıyan Hive’ın “kontrol paneline” “gizli, kalıcı erişimi” içerdiği şeklinde nitelendirdi. Garland bunu “elektronik sistemlere mahkeme tarafından izin verilen erişim” olarak nitelendirdi – büronun giderek daha rutin hale gelen prosedüre bir gönderme arama izni almak suç faaliyetlerine karıştığından şüphelenilen bir ağı hacklemek. FBI, Hive’ın web sitesini değiştirdi bir gif ile.

Hive’ın ağına girdikten sonra FBI görünüşe göre arkasına yaslandı ve çetenin saldırılarını gerçekleştirmesini izledi. Garland, “Gizliyoruz [in the network], saldırılarını sürdürürken izliyoruz, anahtarları buluyoruz ve sistemlerini çözebilmeleri ve fidye ödemek zorunda kalmamaları için anahtarları kurbanlara teslim ediyoruz” dedi. “Sonunda… altyapıyı yıkıyoruz. Hive’ın devam etme yeteneğini güçlendiren sunucuları kapatıyoruz. Bunu ancak sunucuların yerini tespit ettikten sonra yapabiliriz ve bunu ancak çok yakın zamanda yapabildik ve dün gece sorunu çözdük.”

Perşembe günkü basın toplantısında hazır bulunan bir muhabir, Wray’e bunun gibi operasyonların ne kadar yaygın olduğunu sordu ve Wray şu yanıtı verdi: “Gittikçe daha fazlasına sahip olmaya başladık… Bu ölçekte bir operasyona sahip olduğumuzdan emin değilim.”

ABD Adalet Bakanlığı, tartışmalı bir bilgisayar korsanlığı karşıtı yasayla ilgili uygulama politikasını gözden geçirerek, dijital sistemlere zarar vermek yerine yardım etmek için giren güvenlik uzmanlarına çok ihtiyaç duyulan yasal bir erteleme sağladı.

Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanımı Yasası (CFAA) ilk olarak 1986’da yürürlüğe girdi ve tasarlanmış hack suçlarını cezalandırmak için. Bununla birlikte, İnternet’in ilk günlerinde tasarlandığından, genellikle aşırı geniş yasal dili nedeniyle eleştirilmiştir. eleştirmenler söylüyor “siyah şapkalı” siber suçluları içeren bilgisayar korsanlığı vakaları ile etik bilgisayar korsanları veya “beyaz şapkalılar” arasında ayrım yapamıyor. CFAA değiştirilse bile birkaç kezeleştirmenler, yasanın geniş yetkisinin masum siber profesyonellerin acımasız yasal davalarda süpürülmesine izin verebileceğinden endişe ediyor.

İçinde basın bülteni Perşembe günü yayınlanan Adalet Bakanlığı, iyi adamların peşinden gitmek istemediğini açıkça belirtmeye çalıştı. Basın açıklamasında, DOJ’un CFAA uygulama politikasında yapılan bir değişiklik artık “iyi niyetli güvenlik araştırmalarının ücretlendirilmemesi gerektiğini yönlendiriyor” diyor.

Varsayımsal olarak, yasanın önceki okumasına göre, yazılım hatalarını ortaya çıkarmak isteyen araştırmacılar, sızma test cihazları ve “beyaz şapka” bilgisayar korsanları da dahil olmak üzere meşru dijital izinsiz giriş yapan güvenlik uzmanlarına karşı davalar açılabilirdi. Adalet Bakanlığı’nın politika revizyonu bu olasılığı ortadan kaldırıyor.

Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, “Bilgisayar güvenliği araştırması, gelişmiş siber güvenliğin önemli bir itici gücüdür” dedi. “Departman, hiçbir zaman iyi niyetli bilgisayar güvenliği araştırmalarını bir suç olarak kovuşturmakla ilgilenmedi ve bugünkü duyuru, ortak yarar için güvenlik açıklarını ortadan kaldıran iyi niyetli güvenlik araştırmacıları için netlik sağlayarak siber güvenliği destekliyor.”

Yeni rafine edilmiş politika, şimdi Adalet Bakanlığı’nın zamanını ve enerjisini bir kişinin “ya [was] bir bilgisayara erişme yetkisine hiç sahip değil veya bilgisayarın bir kısmına (bir e-posta hesabı gibi) erişme yetkisine sahipse ve bu kısıtlamayı bilmesine rağmen, bilgisayarın yetkili erişiminin genişlemediği bir kısmına erişti, ör. diğer kullanıcıların e-postaları”, duyuru açıklar. CFAA aracılığıyla davaları takip etmek isteyen federal savcılar, yeni yenilenen politikaya başvurmak zorunda kalacaklar.

Ancak Adalet Bakanlığı, bu son değişikliğin “kötü niyetle hareket edenler için ücretsiz bir geçiş” olmadığını da belirtiyor. Bu nedenle, bir bilgisayarı hackler ve sahibini gasp etmeye çalışırsanız, yalnızca arkanı dönüp “araştırma” yaptığınızı iddia etmek için, muhtemelen şansınız kalmaz, senaryo çocukları.

Şimdiye kadar, kesinlikle onları duymuşsunuzdur: NYC teknisyeni güç çifti– bunlardan biri takıntılı timsahlar ve iddiaya göre iyi, garip bir rapten hoşlanıyor en büyük kara para aklama olaylarından birini gerçekleştirmeye çalıştı tarihteki planlar.

Rusya-ABD çifte vatandaşı olan 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki eşi Heather Morgan kripto dünyasının tuhaf Bonnie ve Clyde’ı olun çift ​​olduktan sonra tutuklanmış Salı sabahı erken saatlerde ve milyarlarca dolarlık bir planla bağlantılı olarak kara para aklamakla suçlandı.

Ancak ne tür insanlar kriptoda 4,5 milyar doları aklamaya çalışır? Federallere göre: bu insanlar. “Hollandalı” lakabıyla da bilinen Lichtenstein ve Morgan’ın olumsuzluk tipik siber suçlu beyniniz, yetersiz kalır. Hackerlar ineklerdir, elbette. Ama bu insanlar… uh, sadece size dijital Danny Oceans gibi gelmeyin, sayısız sebepler.

ÇİFT

Kendini kabul eden garip garipler, dinamik ikilinin nasıl ve ne zaman tanıştığı belli değil, ancak kimyanın neden işe yarayacağını anlayabilirsiniz. Çılgın bir Napolyon Dinamit kişiliğine sahip. O Zuckerberg enerjisine sahip. Birlikte, zengin, yenilikçi-şık bir yaşam tarzına öncülük etmiş görünüyorlar, ancak federal araştırmacılara göre, ikilinin örtbas etmek için çok çalıştığı bir çifte hayatı sakladı. devasa bir mali suç.

Raporlar, ikisinin birbirlerini en az on yıldır tanıdıklarını ve 2019’da nişanlanmadan önce Silikon Vadisi’nde önemli bir süre geçirdiklerini öne sürüyor. Evlilerdi geçen Kasım.

Profesyonel olarak, kendilerini girişimci olarak şekillendirdiler. Lichtenstein, Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden mezun olduktan sadece bir yıl sonra 2011 yılında bir pazarlama girişimi olan MixRank’i kurdu. Forbes raporları Cuban’ın hisselerini sattığı söylense de, şirketin ilk destekçilerinden birinin teknoloji milyarderi Mark Cuban olduğunu söyledi. 2012 ve 2015 yılları arasında şirkette. YouTube videolar 2015’ten, paranın çalınmasından bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, Lichtenstein’ın firmasının reklam hizmetlerinin faydaları hakkında konuşmalar yaptığını ve nasıl girişimci olunacağına dair anlamlı sözler söylediğini gösterin. Buna göre onun LinkedIn, daha sonra birkaç yıl boyunca yönettiği kripto tabanlı bir siber güvenlik firması olan EndPass’i kurdu. Profili, şu anda erken aşama danışmanı olarak çalıştığını söylüyor. başlangıçlar ve aynı zamanda erken aşamada merkezi olmayan projeler için melek yatırım.

Bu arada Morgan, 2013 civarında başlattığı “soğuk çağrı” pazarlama e-postalarında uzmanlaşmış bir girişim olan Salesfolk’un kurucusu ve CEO’su. ana sayfaşirket, araç paylaşım devinin beğenileri de dahil olmak üzere 470’in üzerinde farklı şirketle bağlantılara sahiptir. Lyft ve Jack Dorsey’in Engellemek (eski adıyla Kare). Lichtenstein, Salesfolk’ta “danışman” olarak da çalışmış gibi görünüyor.

Bir noktada, ülke genelinde ve iki yatak odalı kiralık bir Manhattan’a taşındılar. apartman, 1 milyon dolarlık fiyat etiketi ile. TikTok videolar orada takılan çifti göster, kutlama Noel birlikte, konuşmak onların kedisive diğer tipik genç bin yıllık çift etkinliklerinden oluşan bir ürün yelpazesine dahil olmak.

Herkesin bahsettiği rap videoları o kadar tipik değil.

çok oldu zaten yazılı Morgan’ın kendi tuhaf, garip hip hop’unu yaratma konusundaki bariz tutkusu hakkında. Sanık suçlu, “Razzlekhan” adı altında, son birkaç yılını “Gilfalicious”, “Pho King Badd Bh” gibi isimler taşıyan single’lar üreterek geçirdi.ech” ve “Versace Bedouin” ve aynı zamanda hiçbir konunun beyni uyuşturan bir kafiyeye entegre edilemeyecek kadar sıkıcı veya sıkıcı olmadığı sosyal medyasında durmadan rap yapıyor. hakkında rap yapıyor koronavirüs. o hakkında serbest Oyun Durdur. o aşağı atar hakkında AirPod’larını bulamamak. Diğerleri kesinlikle daha renkli sıfatlar bulsa da, Morgan bütün bu saçmalığa “seksi korku komedisi” rap diyor onun için.

Federal müfettişlere inanacak olursak, bu iki zengin, beceriksiz inek, son yarım on yılı benzeri büyük bir suçu örtbas etmeye çalışmak tüm dünyadaki yatırımcılar için milyarlarca dolar zarara yol açtı.

DEĞİŞİM

Bu suç, 2016 yılının Ağustos ayında, dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan Bitfinex’in devasa bir saldırıya uğramasıyla başladı. Birşey (kim olduğu tam olarak belli değil) Hong Kong şirketinin ağını ihlal ederek sistemlerine girmeyi başardı. Şirket, “Bugün Bitfinex’teki tüm ticareti durdurmamızı ve Bitfinex’e tüm dijital token yatırma ve çekme işlemlerini durdurmamızı gerektiren bir güvenlik ihlali keşfettik” dedi. ilan edildi kendi blogunda. Çok geçmeden, olay sırasında bir miktar paranın çalındığı haberi geldi. Aslında bir bütün çok güzelsin paradan.

Saldırı sırasında, platformun kasasından 119.754 BTC’nin çalınması yaklaşık 71 milyon dolar değerindeydi. Bugün, Bitcoin’in piyasadaki yükselişi nedeniyle, haksız kazanılan kazançların Şubat ayı itibariyle 4,5 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Saldırı haberi kripto topluluğu aracılığıyla şok dalgaları gönderdi, geçici olarak tanklama Bitcoin’in fiyatı.

Şimdiye kadar federal yetkililer, çifti borsanın gerçek hacklenmesine dahil etmemeye özen gösterdiler, bu nedenle Bitfinex’in ağlarına izinsiz girişten kimin sorumlu olduğu tam olarak belli değil. Böyle bir durumda, bilgisayar korsanlığı müteahhitleri potansiyel olarak temin edilebilir – ancak suç duyurusu durumla ilgili hiçbir şeyi açıklığa kavuşturmaz. Şu anda kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz.

SUÇ

kolluk kuvvetleri ne diyor dır-dir Bilinen şu ki, para çalındıktan sonra Lichtenstein tarafından kontrol edilen bir kripto cüzdanına aktarıldı. Çiftin işlediği suçlar Şimdi suçlananlar (kara para aklama ve ABD’yi dolandırma amaçlı komplo), bu cüzdandan kendi hesaplarına para aklama girişimlerinden kaynaklanıyor.

Bilgisayar korsanı kim olursa olsun, kriptoyu bir dizi 2.000 yetkisiz işlemle çaldılar ve 119.754 BTC’yi mahkeme belgelerinde “cüzdan 1CGa4s” olarak adlandırılan bir dış cüzdana gönderdiler. Para oraya transfer edildikten sonra, diğer pek çok kara para aklama planı gibi, Dutch ve Razzle, çalınan fonları internete dağıtmak ve yetkilileri yoldan çıkarmak için bir Bizans çevrimiçi hesap ve işlem ağını kullanmakla suçlanıyor.

Mahkeme dosyalamalarında, federal müfettişler, soruşturmanın nispeten erken safhalarında çiftin hilesini yakaladıklarını açıkladılar. Suç duyurusu şöyle:

Hacimli sayıda işlem yaratan bu karıştırma, çalınan BTC’nin yolunu gizlemek için tasarlanmış gibi göründü ve kolluk kuvvetlerinin fonları izlemesini zorlaştırdı. Bu çabalara rağmen, aşağıda daha ayrıntılı açıklandığı gibi, ABD makamları çalınan BTC’nin izini, New York’ta ikamet eden bir Rus-ABD vatandaşı olan ILYA “DUTCH” LICHTENSTEIN ve eşi HEATHER MORGAN tarafından kontrol edilen birden fazla hesaba kadar takip etti.

Aşağıdaki grafikte görülebileceği gibi, ikisi, faaliyetlerinin izini gizlemeyi umarak çok çeşitli sanal para borsalarında para dolaştırırken hırsızlıklarının izlerini gizlemek için bir grup çevrimiçi hesap kullanmakla suçlanıyor. .

Çiftin suç planı için ayrıca kritik olan, çalınan kriptoya bağlı faaliyet zincirini kırmaya çalışmak için darknet pazarlarının kullanılmasıydı. Özellikle, çift hesapları kullandı Alfa Bay, uyuşturucu satıcılarından kötü amaçlı yazılım dağıtımına kadar her şeye ev sahipliği yapan, ancak daha alakalı olarak, çeşitli finansal işlemlerin yolunu gizlemenin bir yolu olarak işlev görebilen iyi bilinen karanlık web pazarı. Federal yetkililerin iddiasına göre çift, çalınan fonların bir kısmını geri çekmeden ve dünyanın her yerindeki kripto borsa hesaplarına aktarmadan önce AlphaBay hesaplarında sakladı.

Sonuçta, tüm karmaşıklığa rağmen ikili, hepsi olmayabilir. bu harika aslında kara para aklamada. Bloomberg’den Matt Levin yazar çiftin yapamayacağınıçok iyi oldu ne yapıyorlardı çünkü çalınan paranın çoğu 1CGa4s cüzdanını ilk indiği yerden asla terk etmedi.

Benzer şekilde, kolluk kuvvetleri de nispeten kısa bir süre içinde çiftin ne yaptığını anlamış görünüyor. FBI ve IRS Kriminal Soruşturma Siber Suç Birimi’nden müfettişler, iki çarpık aşık tarafından döndürüldüğü iddia edilen aldatma perdesini nihayetinde çözmek için blok zinciri analiz araçlarını kullandılar. Bu haftaki suç duyurusunda yetkililer şunları söylüyor:

LICHTENSTEIN ve MORGAN, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda kara para aklama tekniği kullanmıştır: (1) hayali kimliklerle oluşturulmuş hesapları kullanmak; (2) çalınan fonları bir kerede veya daha büyük parçalar halinde taşımak yerine, bir dizi küçük miktarlarda, toplam binlerce işlemde hareket ettirmek; (3) İşlemleri otomatikleştirmek için bilgisayar programlarını kullanmak, birçok işlemin kısa sürede gerçekleşmesine izin veren bir aklama tekniği; (4) çalınan fonları çeşitli VCE’lerde ve karanlık ağ pazarlarındaki hesaplara yatırarak ve ardından fonları geri çekerek, fon akışını keserek işlem geçmişinin izini bulandırarak;

Ve devam ediyor.

Lichtenstein’ın 1CGa4s cüzdanındaki fonlara el konulması – iddianame sırasında 3,6 milyar dolara eşdeğer olan yaklaşık 94.000 BTC– görünüşe göre tek temsil eder en büyük ABD Adalet Bakanlığı tarihinde mali zapt. Bu gerçek tek başına hikayeyi dikkate değer kılıyor. Ancak aynı zamanda böyle renkli, aptal operatörlere bağlı olması, bir yerlerde film yapımcılarının şu anda ellerini ovuşturarak, tüm bu şeyi nasıl uyarlayacaklarını ve öldüreceklerini planladıklarını garanti ediyor.

Çiftin Salı günü tutuklanmasının ardından Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, “Bugünkü tutuklamalar ve departmanın şimdiye kadarki en büyük mali ele geçirmesi, kripto para biriminin suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını gösteriyor” dedi. “Dijital anonimliği korumak için nafile bir çabayla, sanıklar, kripto para işlemleri labirenti aracılığıyla çalınan fonları akladılar. Emniyet teşkilatının titiz çalışması sayesinde bakanlık, hangi şekilde olursa olsun parayı nasıl takip edebileceğini ve izleyeceğini bir kez daha gösterdi.”

Lichtenstein ve Morgan kısa süre önce ilk kez mahkemeye çıktılar. izin verilmiş federaller tarafından çiftin kefaletinin reddedilmesini isteyen bir acil durum emri. Suçlu bulunurlarsa, çift abilir onlarca yıl hapiste geçirmek.