Hindistan’ın Finansal İstihbarat Birimi’nin (FIU-Ind), Bybit Crypto Borsası’nın kara para aklama Yasası’nın önlenmesini ihlal ettiğine inanmak için nedenleri var. Yeni bir gelişmede, FIU bir Rs cezası aldı. 9.27 Bybit, Hindistan’ın yasal yönergelerine uygun olarak operasyonlarını getirmeden Hindistan’da faaliyet göstermeye devam ettiği için crore. Hindistan hükümeti ülkenin kripto ekosistemi üzerinde sıkı bir gözetim sağlamaya çalışıyor. Amaç, kara para aklama ve terör finansmanı gibi yasadışı faaliyetler için sanal varlıkların sömürülmesini engellemektir.

Merkezi Dubai’de bulunan Bybit, 2018 yılında Ben Zhou tarafından kuruldu. Kripto Şirketi iddialar küresel olarak 40 milyondan fazla kullanıcıya hitap etmek.

FIU, Bybit’in Hindistan’daki operasyonlarını bir süredir inceliyordu. Son aylarda, Borsadaki yetkililer, ülkedeki operasyonlarını detaylandırarak FIU’ya yazılı belgeler ve sözlü açıklamalar sunmaya yönlendirildi.

Başvuruların kapsamlı bir incelemesini yaptıktan sonra, Fiu-Ind Direktörü Vivek Aggarwal, çeşitli ihlaller için suçlamalardan sorumlu bulundu. Bir yetkiliye göre basın bülteniFIU, borsanın Hindistan’daki işinin statüsünü yasallaştırmak için zorunlu onay almadığını tespit etti.

“Kalıcı ve sürekli uyumsuzluk, FIU-Ind’in (BYBIT) web sitelerinin 2000 Bilgi Teknolojisi Yasası kapsamındaki operasyonları Elektronik ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (Meity) aracılığıyla durdurmasına neden oldu.

Geçen yıl, Borsa, Hintli tüccarlardan gelen birden fazla talep nedeniyle Hindistan’ın Erupee CBDC’sini eşler arası (P2P) işlem hizmeti ile entegre etmişti. FIU’nun Hindistan’daki işi üzerindeki soruşturması yoğunlaştıkça Bybit, Ocak ayının başlarında Hindistan’daki hizmetlerini askıya aldığını duyurdu.

10 Ocak’ta borsada bir ifade Bununla birlikte, “Hint düzenleyicilerinin son gelişmeleri ve daha önce uygulanan kısıtlamaların devam etmesinden dolayı, 12 Ocak 2025 tarihinden itibaren Hintli kullanıcıların geçici olarak yeni işlemler açamayacağını veya Bybit Platformunda herhangi bir ürüne erişemeyeceğini bildirmekten pişmanız. . Tek istisna, kolaylık sağlamak için kullanılabilir kalacak para çekme işlemleri olacaktır. ”

Hindistan’daki sıkıntılarına ek olarak, değişim kendisini Malezya’da da yasal işlemle karşı karşıya buldu. Geçen yıl Aralık ayında, Menkul Kıymetler Komisyonu Malezya (SC), Bybit’i yerel düzenleyici gerekliliklere uygun olmadığı için hizmetlerini durdurmaya yönlendirdi.

Borsa’nın kurucusu Zhou, henüz her iki gelişme hakkında yorum yapmadı. Bybit, operasyonlarını faaliyet gösterdiği farklı ülkelerin kurallarıyla hizalamak için firmaya atılan adımların ayrıntılarını henüz paylaşmadı.

18 Temmuz’da 230 milyon doların (kabaca 1.928 crore Rs.) üzerinde saldırıya uğrayan Hindistan kripto para borsası WazirX, bir aydan uzun bir süre askıya alındıktan sonra platformundaki bazı hizmetleri yeniden başlatma yolunda ilerliyor. Hafta sonu yayınlanan bir açıklamada, borsa 26 Ağustos Pazartesi gününden itibaren INR çekimlerini yeniden başlatacağını söyledi. Ancak WazirX müşterileri, fonlarının yalnızca %66’sına erişebilecek ve çekebilecekken, kalan %34’ü olayla ilgili devam eden soruşturmalar nedeniyle dondurulmaya devam edecek.

WazirX’in Planına Bir Göz Atalım

WazirX açıklamasında, 26 Ağustos ile 8 Eylül arasında kullanıcıların INR bakiyelerinin %66 limitinin yarısına kadar para çekebileceklerini söyledi. 9 Eylül ile 22 Eylül arasında kullanıcılar INR bakiyelerinin %66 limitinin tamamına kadar para çekebilecekler.

Şirket, “INR ile ilgili faaliyetler için faaliyet gösteren kuruluş olan Zanmai Labs Pvt Ltd, WazirX platformunda siber saldırıdan etkilenmemiş ve tüm INR kullanıcı bakiyelerini karşılayacak yeterli INR rezervine sahip olsa da, bu bakiyelerin hepsi şu anda çekilmeye hazır değil. Devam eden anlaşmazlıklar ve yardım eden (ve bu tür soruşturmaların hedefi olmayan) çeşitli kolluk kuvvetleri (LEA) tarafından yürütülen belirli soruşturmalar nedeniyle, INR bakiyelerinin yaklaşık %34’ü şu anda dondurulmuş durumda ve hemen çekilmeye hazır değil” dedi.

Soruşturma tamamlandıktan sonra borsa, dondurulmuş INR bakiyelerini de serbest bırakacağını iddia etti. Şimdilik, bunun zaman çizelgesi belirsizliğini koruyor.

Bu arada, şirket hack sonucu önemli miktarda ERC-20 token’ı kaybettiğini iddia ettiği için WazirX’teki kripto bakiyelerinin çekilmesi askıya alınmış durumda. Bu, borsanın rezervlerini yükümlülükleri karşılayabilecek yeterli token varlığıyla baş başa bıraktı.

VezirX iddialar 16 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verecek. Geçtiğimiz ayda, birden fazla WazirX kullanıcısı hizmetlerinin askıya alınması nedeniyle mali zorluklarla karşı karşıya olduklarını yazdı.

WazirX’te INR çekimlerine artık izin verilse de bazı kullanıcılar henüz fonlarına erişemedi. Kullanıcılar tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, işlem başına en az 100 Rs ve en fazla 1 lakh Rs çekebileceklerini gösteriyor. Bir kullanıcı, işlem başına platform ücreti olarak alınan 25 Rs karşılığında günde yalnızca 5 lakh Rs çekebilecek.

WazirX henüz bu şikayetlere yanıt vermedi.

WazirX’in Sıradaki Adımı Ne?

Borsanın önümüzdeki günlerde Singapur Yüksek Mahkemesi’ne bir başvuruda bulunarak Düzenleme Planı kapsamında finansal yeniden yapılandırmaya gitmeyi planladığı bildirildi.

Hindistan’da kayıtlı olan WazirX veya Zenmai’nin Singapur’da Zettai Pvt Ltd Singapore adıyla bilinen bir muadili var. bildirildiğine göre WazirX’in hisselerinin çoğunluk hissedarı Nischal Shetty, Siddharth Menon ve Sameer Mhatre’dir.

Borsa, Singapur Düzenleme Planını açıklarken, bunun “Singapur düzenleyici çerçevesinin İflas, Yeniden Yapılandırma ve Fesih Yasası (2018, “IRDA”) kapsamında belirlenen bir “kurumsal kurtarma ve yeniden yapılandırma mekanizması” olduğunu söyledi.

Bu plan, WazirX’in alacaklılarına borçlarını yeniden yapılandırma ve alacaklılara tasfiye kapsamındakilerden daha güçlü tahsilatlar sağlama yönünde bir teklif sunmayı amaçlayacaktır.

Borsada, “Alacaklı tarafından onaylanan ve mahkeme tarafından onaylanan bir Plan, hem şirket hem de alacaklıları için yasal olarak bağlayıcı olacak ve IRDA, alacaklıların önerilen şartlar hakkında bilinçli bir karar alabilmeleri için yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamak amacıyla net zaman çizelgeleri, gereklilikler ve mahkeme süreçleri belirliyor” denildi.

Bu arada şimdilik WazirX’in, kullanıcıların token’larının yüzde 100’ünün ‘çalınmamış’ kategorisinde olması durumunda token’ların yüzde 55’inin geri verileceğini, fonların kalan yüzde 45’inin ise USDT’ye eşdeğer bir token’a dönüştürüleceğini ve kilitleneceğini söylediği önceki 55/45 yaklaşımından vazgeçtiği görülüyor.

Yakın zamanda önemli bir hack olayıyla karşı karşıya kalan ve rezervlerinin neredeyse yarısını kaybeden Hindistan kripto para borsası WazirX, kullanıcılarından bakiyelerinin geri kazanılması için birkaç gün daha süre vermelerini istedi. Mumbai merkezli borsa, son güncellemesinde kurtarma planı hakkında daha fazla ayrıntı verdi. WazirX, kullanıcı portföylerini 18 Temmuz itibarıyla durumlarına göre geri yükleyecek ve 18 Temmuz ile 21 Temmuz arasında yapılan tüm işlemleri etkili bir şekilde geçersiz kılacak. Bu arada, 230 milyon doların (yaklaşık 1.900 crore Rs.) üzerindeki çalınan meblağ hala izlenemedi.

Kullanıcı topluluğunu güncel durum hakkında güncelleyen borsa, söz konusu“18 Temmuz 2024, TSİ 13.00’te çekimlerin durdurulmasının ardından WazirX platformunda gerçekleştirilen tüm işlemleri geri almak ve tüm hesapların bakiyelerini geri yüklemek zorundayız.”

Bu esasen, WazirX’in tartışmalı ‘sosyalleştirilmiş zarar stratejisini’ uyguladığında kullanıcıların platformdaki portföy bakiyelerinin 18 Temmuz 2024’teki seviyelerine geri döneceği anlamına geliyor. WazirX’in 16 milyonluk bir kullanıcı tabanına sahip olduğu iddia ediliyor.

Borsadan yapılan açıklamada, portföy yenileme sürecinde adaletin sağlanması amacıyla 18-21 Temmuz tarihleri ​​arasında yapılan işlemlerin iptal edildiği belirtildi.

“18 Temmuz 2024, 13:00 IST’den sonra gerçekleştirilen tüm işlemler geçersiz kılınacak ve ilişkili tüm ücretler ve yönlendirmeler de benzer şekilde geri alınacaktır. 18 Temmuz 2024, 13:00 IST’den sonra başarıyla yatırılan tüm itibari para veya kripto paralar not alındı ​​ve yakında gelecekteki bir güncellemede ele alınacaktır. Bu karar hafife alınmadı ve kullanıcılar için adil bir sonucu kolaylaştırmayı amaçlıyor,” diye belirtti borsa.

WazirX kullanıcı topluluğu, borsanın ‘sosyalleştirilmiş kayıp stratejisine’ aktif olarak yanıt veriyor. Geçtiğimiz hafta WazirX, token’larının yüzde 100’ü ‘çalınmamış’ kategorisinde olan kullanıcıların bu token’ların yüzde 55’inin iade edileceğini, kalan yüzde 45’inin ise USDT’ye eşdeğer token’lara dönüştürüleceğini ve kilitleneceğini açıkladı.

Giottus’tan Arjun Vijay ve CoinDCX’ten Sumit Gupta da dahil olmak üzere Hindistan’ın kripto para camiasından birçok kişi, çalınan fonların kurtarılması durumunda kullanıcıların fonlarını gönüllü olarak kilitlemelerini veya öncelik listesindeki yerlerini kaybetmelerini isteyen planın revize edilmesini WazirX’ten talep etti.

18 Temmuz’da hacklenen WazirX’in çoklu imzalı cüzdanı Liminal Custody’nin gözetimi altındaydı. Son günlerde, her iki şirket de hack’teki ihlalin noktası olduklarını reddetti.

Tüm bunların ortasında Indore’dan Gauransh Vyas isimli bir hukuk öğrencisi, WazirX ve Liminal aleyhine Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesi’ne (NCLT) dilekçe verdi.

Vyas’ın avukatı Varun Rawal, Gadgets360’a yaptığı açıklamada, bu dilekçenin kamu yararına sunulduğunu ve WazirX ile Liminal’in Hindistan ekonomisinden yaklaşık 1.900 crore rupi gibi büyük bir meblağı silmekten sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Diğerleri de kripto para borsasına karşı yasal işlem başlatmak için adımlar atıyor.

Şimdilik WazirX’te para çekme ve yatırma işlemleri, işlem hizmetiyle birlikte askıya alınmış durumda.

© Thomson Reuters 2024

Binance şu anda Hindistan’da 772 crore rupi tutarında bir GST ödemesine bakıyor. Gadgets360 ile paylaşılan resmi bir açıklamada, kripto borsası ülkenin GST İstihbarat Genel Müdürlüğü (DGGI) ile bu yeni çatışmanın ardından Hindistan yasalarına uymak için çabalama niyetini bir kez daha yineledi. Bu yılın başlarında borsa, Finansal İstihbarat Birimi’ne (FIU) kayıtlı bir kuruluş olmadığı için Hindistan’da geçici olarak askıya alınmıştı.

Binance’in bir sözcüsü Gadgets360’a, “Hindistan GST yetkilileri tarafından küresel kripto platformlarına vergi bildirimleri verildiğine dair dolaşan belirli medya raporlarının farkındayız. Binance’in, bizim için geçerli olan ilgili yerel mevzuatlara uymaya her zaman kararlı olduğunu ve bağlı kaldığını açıklığa kavuşturmak istiyoruz” dedi.

DGGI’nin Ahmedabad bölge birimi bu hafta Binance’e bu GST bildirimini gönderdi. Borsa, ağır GST ödemesiyle karşı karşıya çünkü bildirildiğine göre Hindistanlı kullanıcılarından toplamda 4.000 crore rupi tutarında bir platform ücreti tahsil etti ve tüm fonlar bir grup şirketine bağlı bir offshore hesaba aktarıldı.

Şirket sözcüsü, “Herhangi bir endişeyi gidermek için Hindistan yetkilileriyle tam olarak iş birliği yapıyoruz. Binance, sektörde en yüksek uyumluluk ve şeffaflık standartlarını korumaya kendini adamıştır” diye ekledi.

Hindistan yasalarına uyulacağına dair önceki güvencelere rağmen, Binance yakın zamanda Hindistan’ın kara para aklama karşıtı düzenlemelerini ihlal ettiği için 2,25 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Bu para cezası, Binance’in Mayıs ayında FIU’ya kaydolduğunu iddia etmesinden bir ay sonra, Haziran ayında verildi. O sırada şirket ayrıca Hindistan yetkilileriyle işbirliği yapma sözü verdi.

Şirket şimdilik Hindistan’daki DGGI ile ilgili durumu hakkında ek bir bilgi vermedi.

Konuya yakın DGGI yetkilileri, Bengaluru Komiserliğinin, Hindistan’da fiziksel ofisi bulunmayan yabancı şirketlerle ilgili davalara bakmakla görevli olması nedeniyle karar verme makamı olarak hareket edeceğini söyledi.