Kripto Criminal Olumide Osunkoya, kriptourenc ATM’lerinin yasadışı işleyişi için bir İngiliz İngiltere mahkumiyetinde dört yıl hapse mahk wasm edildi.

46 yaşında, kim Suçlu suçlu Geçen Eylül Southwark Crown Court’ta, Cryptoassets’i satın almak ve satmak için kullanılan Fiziksel Kiosklar – Crypto ATM’leri – Gidiplus Ltd.

30 Aralık 2021 ve 12 Mart 2022 arasında, Osunkoya’nın yasadışı kripto makineleri 2,5 milyon sterlin üzerinde işlem gördü.

İngiltere yasalarına göre, kripto ATM’leri kayıt yapmadan işletmek yasadışıdır. Finansal Davranış Otoritesine (FCA) göre Gidiplus onay için başvurmuş ancak reddedildi.

Terminalleri şirketi aracılığıyla işletmenin yanı sıra Osunkoya, birkaç makineyi yanlış bir isim altında kişisel olarak çalışan 12 ATM ağına aktardı.

Yargıç Perrins, “Yasadışı bir şekilde faaliyet göstermeye devam etme kararınız, düzenleyiciye kasıtlı ve hesaplanmış bir meydan okuma eylemiydi… yasadışı davrandığınızı iyi biliyordunuz” dedi.

“Katılımınızı gizlemek için sahte bir kimlik yaratmak için büyük çaba harcadınız.

“Eylemleriniz kasıtlı ve dikkatli bir şekilde planlanmıştı… bunun sadece düzenleyici bir ihlal olduğu söylenemez.”

Osunkoya’nın cezası, FCA’daki ortak icra ve pazar gözetimi ortak direktörü Therese Chambers’e göre, İngiltere’de kayıtsız kripto faaliyeti için ilk kez “kurallarımızı yüzdüren, tespit eden ve suç faaliyetinde bulunmaya çalışanlara” net bir mesaj gönderiyor.

Çeşitli polis departmanlarıyla birlikte çalışan FCA, kripto ATM’lerinde bir baskı başlattı ve bu da suçluların kötü kazanılmış kazançları aklamasına izin verme riskini belirledi.

Baskınlar, 38 lokasyonda şüpheli sitelerde meydana geldi, Londra Ve LEEDS.

Kripto terminallerinin yerini izleyen Coinatmradar’a göre, İngiltere’de reklamı yapılan site sayısı geçen yılın sonundan itibaren 2022’de 80’den sıfıra düştü.

İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya, kripto ATM’lerin faaliyet göstermesi gereken makamlara kaydedildiği gereksinimlerine sahiptir.

Ücretsiz kaydolun

Günlük güncellemeler alın ve reklam azaltılmış bir deneyimin tadını çıkarın.

Zaten bir hesabınız var mı? Giriş yapmak

Yasadışı kripto ATM’lerinden oluşan bir ağ operatörü, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde İngiltere’de türünün ilk mahkumiyetinde suçunu kabul etti.

Olumide Osunkoya, Mali Davranış Otoritesi’nden (FCA) kayıt olmadan kripto varlık alım satımı için kullanılan ATM’leri beş kez işletmekten dolayı hapis cezasına çarptırılacak.

İngiliz yasalarına göre, kripto varlık alım ve satımına yönelik girişimlerin FCA tarafından onaylanması gerekiyor. Şu anda düzenleyici tarafından onaylanmış hiçbir kripto ATM’si yok.

Osunkoya, Aralık 2021’den Eylül 2023’e kadar 2,6 milyon £’dan fazla işlem gerçekleştiren en az 11 ATM’den oluşan bir ağı yasa dışı olarak işletiyordu.

Osunkoya’nın 2021 yılında tescili reddedildi, ancak İngiltere genelindeki marketlerde bulunan makineleri yasa dışı olarak çalıştırmaya devam etti.

Hiçbir müşteri durum tespiti kontrolü yapılmadı ve mahkemeye, makinelerin muhtemelen kara para aklama veya vergi kaçakçılığı için kullanıldığı ve bunun, sahte bir takma adla FCA kurallarından kaçmaya çalışan Osunkoya için önemli bir kâr olduğu söylenen sonuç olduğu konusunda bilgi verildi.

Suçlara ilişkin cezalar Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde verilecek. Cezaya ilişkin tarih belirlenmedi.

FCA, son birkaç yıldır kripto ATM’lerine yönelik sıkı önlemler alıyor ve şüpheli sitelere yapılan baskınlarda çeşitli yerel polis yetkilileriyle birlikte çalışıyor.

Londra, Leeds, Exeter, Sheffield ve Nottingham’da baskınlar düzenlendi ve iki düzineden fazla tesis kapatıldı.

Geçtiğimiz yıl FCA’nın icra ve piyasa gözetimi ortak yöneticisi Steve Smart, “Birleşik Krallık’ta bir kripto ATM kullanıyorsanız, yasa dışı çalışan bir makine kullanıyorsunuz demektir ve paranızı suçlulara teslim ediyor olabilirsiniz” dedi.

Kullanıcıların nakit parayla kripto para satın almalarına olanak tanıyan kripto ATM’leri, son yıllarda yasadışı işlemler için önemli bir katalizör haline geldi. Blockchain istihbarat firması TRM Labs’ın yakın tarihli bir raporu, kripto ATM’lerini içeren yasadışı faaliyetlerin oranının daha geniş kripto ekosisteminin iki katı olduğunu ortaya koyuyor. Raporda, 2019 ile 2024 yılları arasında kripto ATM’lerinin yaklaşık 160 milyon dolar (kabaca 1.342 crore Rs.) yasadışı kripto işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Son yıllarda, kolluk kuvvetleri finansal suçları izlemek ve araştırmak için blok zinciri istihbaratını uygulama çabalarını artırdı. Bu çabalara rağmen, kripto ATM’leri giderek daha fazla yasadışı elde edilen nakit parayı kripto parayla değiştirmek için kullanılıyor.

“Geçtiğimiz yıl, nakit-kripto endüstrisindeki yasadışı hacimler, toplam hacmin %1,2’si seviyesindeydi ve bu, genel kripto ekosistemi için %0,63’ün iki katıydı. TRM’ye göre, 2023’te 30 milyon dolardan fazla (kabaca 251 crore Rs.) nakit-kripto hizmetleri aracılığıyla bilinen dolandırıcılık adreslerine gitti,” rapor TRM Labs tarafından söylendi.

Kripto ATM makineleriyle, insanlar kripto token satın almak için itibari para birimlerinin yanı sıra banka kartlarını ve kredi kartlarını kullanabilirler. TRM Labs, raporunda farklı ATM makinelerinden gönderilen birden fazla ödemenin, şüpheli faaliyetleri işaretleyen tek adreslere nakit-kripto varlıkları havale ettiğini söyledi.

Haziran 2022’de, daha eski bir Coin ATM radar raporuna göre, küresel kripto ATM’lerinin sayısı 880’e fırladı. Rapor ayrıca, ortalama olarak, küresel olarak düzenli aralıklarla 16 ila 23 kripto ATM’sinin kurulduğunu belirtmişti.

Kripto makinelerinin kurulmasının ivmesi sonunda azaldı. Ocak 2023’te, Temmuz 2022 ile Ocak 2023 arasında dünyanın farklı yerlerine yalnızca 94 makine kurulduğu bildirildi. El Salvador, ABD, Avustralya, Kanada ve İspanya, o dönemde kripto ATM’lerinin kurulduğu ülkeler arasında yer aldı.

Birleşik Krallık, geçen yıldan bu yana kripto ATM’lerine yönelik baskısını artırıyor. Şubat 2023’te Finansal Yürütme Kurumu (FCA), kolluk kuvvetlerine kayıtsız kripto ATM’lerini bulup devre dışı bırakmaları talimatını verdi. Yetkililer, birçok operatörün bu makineleri uygun kayıt olmadan çalıştırdığını tespit etti.

İngiltere, kripto ATM’lerine yönelik baskısında yalnız değil. Almanya da yakın zamanda katıldı ve Federal Finansal Denetim Otoritesi (BaFin) Ağustos ayında 13 Bitcoin ATM’sine el koydu. Yetkililer, bu makinelerin Almanya Bankacılık Yasası’na uygun olmadığını belirtti.

“Yasadışı aktörler fonları sınır ötesine daha hızlı taşımak için kripto paralara yönelirken, kripto ATM’leri nakit kullanımı ve yüz yüze iletişim veya hesap açma kontrollerinin olmaması nedeniyle ek kara para aklama zaaflarıyla karşı karşıyadır. Herhangi bir sanal varlık hizmet sağlayıcısında olduğu gibi, uygun uyumluluk altyapısı riskleri ele almada kritik öneme sahiptir,” TRM Labs’ın raporunda belirtildi.

İngiliz finans makamları bu makinelerin kurulumunu onaylamadıklarını açıkladıktan sonra, Birleşik Krallık polis yetkilileri kripto ATM’lerine baskınlar düzenliyor. Birleşik Krallık Mali Yürütme Otoritesi (FCA), oradaki kolluk kuvvetlerine kripto ATM’leri tespit etmeleri ve bunları derhal devre dışı bırakmaları için talimat verdi. Operasyon ilk olarak Leeds şehrini hedef aldı. Batı Yorkshire Polisinin Dijital İstihbarat ve Soruşturma Birimi de bu girişimin bir parçasıdır.

Birleşik Krallık, finansal sisteminde stablecoin kullanımını kabul etmiş olsa da, burada kripto para birimlerinin daha geniş bir düzeyde kullanılmasına tamamen izin verilmiyor. Düzenleyiciler, yatırımcıları aksi takdirde değişken olan endüstrinin tehlikelerinden korumak için kripto kuralları hazırlamak için çalışıyorlar.

Birleşik Krallık’ta faaliyet göstermek isteyen kripto ile ilgili şirketlerin FCA’ya kaydolması ve ülkenin kara para aklama yasalarına uymayı taahhüt etmesi gerekir. FCA, şimdiye kadar hiçbir kripto ATM yükleyicisinin izinler için ulaşmadığını ve bu nedenle Birleşik Krallık’taki operasyonlarının tamamen yasa dışı olduğunu iddia ediyor.

“Kripto ürünlerin kendileri şu anda düzenlenmemiş ve yüksek riskli ve onlara yatırım yaparsanız tüm paranızı kaybetmeye hazırlıklı olmalısınız. Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren kayıt dışı kripto işletmelerini belirlemeye ve bozmaya devam edeceğiz.” Bitcoin.com alıntı FCA’daki İcra ve Piyasa Gözetimi İcra Direktörü Mark Steward, şunları söyledi:

Kripto ATM’leri, kullanıcıların makine aracılığıyla banka ve kredi kartları aracılığıyla Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini satın almalarına olanak tanır. Bazıları, insanların fiat para birimleri karşılığında kripto para birimleri satmasına da izin verir.

Geçen yıl Mart ayında, İngiliz yetkililer ilk olarak ülkede kripto ATM’leri kuran kayıt dışı şirketlere karşı itirazda bulundular.

O sırada Gidiplus adlı bir operatöre ait 80’den fazla kripto ATM makinesi devre dışı bırakıldı.

İngiltere, kripto markalarıyla çalışan reklamverenlere getirdiği yasak da dahil olmak üzere, kripto tanıtım faaliyetlerini kitlelerden uzak tutma konusunda katı bir yaklaşım sürdürdü.

Geçen yıl bir ankette, FCA, reklamların ve kripto ATM makinelerinin ülkenin bazı bölgelerinde yaygın bir görüş haline gelmesinin ardından, çoğunluğun kripto para birimlerinin düzenlendiğini düşündüğünü keşfetti. Bu, harekete geçen yetkilileri alarma geçirdi.

Son birkaç ayda dünya çapında kurulan yeni kripto ATM makinelerinin sayısının büyük ölçüde düşmesi dikkat çekicidir.

CoinATMRadar tarafından Ocak ayında yayınlanan bir rapora göre, Temmuz 2022 ile Ocak 2023 arasında dünyanın farklı yerlerinde yalnızca 94 kripto ATM kuruldu.

İngiltere, kripto ATM’lerin kullanımını geri çekmeye devam ederken, ABD, Avustralya, Kanada ve İspanya gibi ülkeler bu makineleri memnuniyetle karşıladı.

---