İcra Müdürlüğü (ED), Döviz Yönetimi Yasası (FEMA) hükümleri uyarınca Delhi, Jaipur ve Mumbai’de bir dizi arama operasyonu gerçekleştirmiştir. Operasyonlar, yaklaşık Rs değerinde kripto varlıklarının dönüştürülmesini içeren büyük ölçekli bir kripto para sahtekarlığına ilişkin bir soruşturmanın bir parçasıydı. Pazartesi günü burada ajans tarafından yayınlanan bir basın bülteninde çeşitli Hint kripto borsalarında 600 crore.

Soruşturma, şu anda ABD’de yüzlerce kurbandan 20 milyon doların üzerinde (kabaca Rs. 144 crore) dolandırıcılık yapmak için hapis cezası veren bir Hint vatandaşı olan Chirag Tomar davasını vurgulayan bir gazete raporunun ardından başlatıldı. Tomar’ın hileli faaliyetleri, meşru kripto para birimi değişimini, Coinbase’i taklit eden sahte web siteleriyle bağlantılıydı. Bu sahte siteler, kötü amaçlı arama motoru optimizasyon teknikleri aracılığıyla arama motoru sonuçlarının en üstünde görünecek şekilde tasarlanmış ve kullanıcıları oturum açma kimlik bilgilerine girmeleri için tasarlanmıştır.

Mağdurlar ayrıntılarına girdikten sonra, sahte web sitesi yanlış bilgiler göstererek kullanıcıları sitede listelenen bir telefon numarasına başvurmalarını istedi. Bu sayı kurbanları Chirag Tomar ve ortakları tarafından işletilen bir çağrı merkezine götürdü. Kurbanların kripto para birimi hesaplarına eriştikten sonra, dolandırıcılar holdingleri kontrol altındaki cüzdanlara hızla aktardı. Çalınan kripto para birimi daha sonra localbitcoins.com gibi platformlarda satıldı ve yerel kripto borsalarında Hint rupilerine dönüştürüldü.

Müfettişler, toplam Rs’nin önemli miktarda gelir olduğunu buldular. 15 crore, Chirag Tomar ve aile üyelerine ait banka hesaplarına devredildi. Arama operasyonlarının bir parçası olarak, Tomar ailesiyle ilgili çeşitli banka hesabı Rs ile dondurulmuştur. 2.18 crore şimdiye kadar ele geçirildi.

Arama sırasında ED, localbitcoins.com’da şüpheli kripto para birimi satışını içeren benzer hileli faaliyetleri de ortaya çıkardı ve ardından Hint kripto borsaları aracılığıyla INR’ye dönüşüm yaptı.

(Bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve sendikasyonlu bir yemden otomatik olarak üretilmiştir.)

14 Ocak 2025Ravie LakshmananKripto Para / Çevrimiçi Dolandırıcılık

HuiOne Garantisi olarak bilinen Telegram tabanlı çevrimiçi pazar ve satıcıları, kümülatif olarak en az 24 milyar dolarlık kripto para birimi aldı; bu, şu anda var olmayan Hydra’nın şimdiye kadar işletilen en büyük çevrimiçi yasa dışı pazar yeri haline gelmesini gölgede bıraktı.

Rakamlar, piyasaya sürülmüş Blockchain analiz firması Elliptic tarafından hazırlanan veriler, aylık girişlerin Temmuz 2024’ten bu yana %51 arttığını gösteriyor.

HuiOne Grubu şirketlerinin bir parçası olan Huione Garantisi, geçen yılın ortasında çevrimiçi dolandırıcıların, kara para aklama hizmetlerinin reklamını yapanların, çalınan verilerin ve hatta insan ticaretine maruz kalan kişilere karşı kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli prangaların merkezi olduğu ortaya çıktığında dikkatleri üzerine çekti. romantizmi kışkırtan dolandırıcılıklar yapmak için yüksek maaşlı işler bahanesiyle dolandırıcılık bileşikleri. Gelişme, kripto para şirketi Tether’in ortaya çıkmasına yol açtı 29.62 milyon doların dondurulması piyasaya bağlı stablecoin’i.

Görünüşte araba ve gayrimenkul satışını kolaylaştırmak için 2021 yılında kurulan şirketin Kamboçya’nın iktidardaki Hun ailesiyle güçlü bağları olduğu söyleniyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) yayınladığı rapora göre platformun 820.000’den fazla kullanıcısı bulunuyor.

Elliptic, The Hacker News ile paylaşılan yeni bir raporda, “Pazar, dünya çapındaki kurbanlara karşı dolandırıcılık yapan ulusötesi organize suç gruplarının önemli bir kolaylaştırıcısı gibi görünüyor.” dedi.

Halk açıklamalar hakkında HuiOne Group’un bir diğer bağlı kuruluşu olan HuiOne Garantisi ve HuiOne Pay, o zamandan beri Çince dili pazarının kendisini Haowang Garantisi olarak yeniden markalaştırarak ana şirketinden uzaklaşmasına neden oldu.

HuiOne Pay’in Haziran 2023 ile Şubat 2024 arasında Kuzey Koreli bilgisayar korsanlığı grubu Lazarus tarafından kullanılan anonim bir cüzdandan 150.000 dolardan fazla kripto para aldığının tespit edilmesi dikkat çekicidir. Cüzdan, Haziran ve Temmuz aylarında üç kripto şirketinden çalınan dijital varlıkları yatırmak için kullanıldı. 2023.

Daha önce platformda reklamı yapılan ürün ve hizmetlerle ilgili hiçbir sorumluluk almadığını iddia eden HuiOne Garantisi de, engellemek için devreye girdi insan kaçakçılığı, ateşli silahlar ve terörizmle ilgili olanlar da dahil olmak üzere belirli ticaret türleri.

Ancak Elliptic’in analizi, pazarın büyümeye devam ettiğini ve nakit girişinin 24 milyar doları aştığını gösteriyor. HuiOne Garantisi ve satıcıları tarafından kullanılan cüzdanların aldığı kripto para biriminin değeri, yalnızca 2024’ün dördüncü çeyreğinde 4 milyar doları aştı. Buna karşılık Hydra pazarı, altı yıllık ömrü boyunca yaklaşık 5,2 milyar dolarlık kripto para aldı.

Şirket, “Ayrıca, esas olarak HuiOne Garantisi üzerinden çevrimiçi kumar oynamak için kullanılan bir Telegram botu aracılığıyla yaklaşık 6 milyar dolarlık kripto akışı gerçekleşti” dedi. “Platform aracılığıyla oynanan bahislerin ilk analizi, bunların çoğunun kara para aklama teşkil edebileceğini gösteriyor.”

Elliptic’in araştırması ayrıca HuiOne Pay’in romantizmi baltalayan dolandırıcılıklardan elde edilen gelirleri aklamak için hizmet sunan birçok satıcıdan biri olduğunu da ortaya çıkardı. Şirket tarafından tanımlanan başka bir satıcının, Kamboçya’nın Chrey Thom kentindeki Golden Fortune Bilim ve Teknoloji Parkı’nda dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğü iddia edildi bağlantılı çevrimiçi dolandırıcılıklara.

Son aylarda HuiOne Group, USDH adı verilen ABD doları destekli stabilcoin, kullanıcıların USDH’yi diğer kripto para birimleriyle değiştirmesine olanak tanıyan merkezi olmayan bir kripto borsası ve Android ve iOS için ChatMe adlı bir mesajlaşma uygulaması da dahil olmak üzere kriptoyla ilgili bir dizi ürünü piyasaya sürdü. .

Elliptic’in kurucu ortağı ve baş bilim insanı Tom Robinson, yaptığı açıklamada, “Bu, Tether veya Telegram gibi platformların platformdan uzaklaştırılması riskini azaltma girişimi gibi görünüyor” dedi.

Hindistan’ın 2024-2025 Mali Yılı için nihai bütçe duyurusu öncesinde, bir politika belgesi hükümetin ülkedeki kripto vergi yasalarını revize etmeyi düşünmesinin nedenlerini özetledi. Rapor, Vergi Kanunları Merkezi, Haydarabad merkezli NALSAR Hukuk Üniversitesi ve Hindistan’daki kripto topluluğunun bazı üyeleri tarafından toplu olarak derlendi. Raporda Hindistan’ın Rs getirebileceği iddia edildi. Ülkenin kripto yasalarını revize etmesi halinde 2027 yılına kadar sermaye kazancı yoluyla 5.144 crore.

Hindistan’ın kripto vergi yasaları

Hindistan, 2022’den bu yana tüm kripto kazançlarından yüzde 30 vergi alıyor. Ayrıca her kripto işleminde yüzde bir TDS (kaynakta kesilen vergi) kesintisi yapılıyor. Maliye Bakanlığı, aksi takdirde büyük ölçüde anonim olan tüm kripto işlemlerinin kaydını tutmak istiyor.

Hindistan’da kripto kârlarına uygulanan yüzde 30’luk vergi hakkında rapor dedi Ukrayna, Kanada ve ABD gibi karşılaştırmalı ekonomiler arasında en yüksek seviyedeydi. TDS yasası hakkında yorum yapan raporda, sanal varlıklara önemli ölçüde maruz kalan başka hiçbir ülkenin “böyle bir stopaj vergisi” uygulamadığına dikkat çekildi.

Politika belgesinde, bu yüzde birlik TDS kesintisindeki bir azalmanın genel TDS geri ödemelerini azaltabileceği, sermaye kazancı vergileri yoluyla devlet gelirini artırabileceği ve Hindistan’da faaliyet gösteren sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP’ler) işlem izlemesini iyileştirebileceği açıklandı.

Raporda, “Hindistan’ın, Hindistan’daki diğer sanayi sektörleriyle karşılaştırıldığında bile son derece ayrımcı olan, zararların mahsup edilmesine ve ileriye aktarılmasına izin vermediği göz önüne alındığında, vergi etkisi özellikle sert” ifadesine yer verildi.

Bu vergilerin kripto faaliyetleri üzerindeki etkisi, Hindistan’da kripto borsalarıyla etkileşime giren kullanıcı sayısında düşüşe yol açtı. Borsalar, platforma kaydolan yatırımcı sayısının azalması nedeniyle işletmelerini ayakta tutmak için maliyet düşürücü önlemler almak zorunda kaldıklarından defalarca şikayetçi oldu.

Rapor, Hindistan’ın kripto alanındaki aktif kullanıcı sayısının yalnızca 2023’te yüzde 81 oranında düştüğünü gösterdi. Hatta birçoğu bu yasaların etrafından dolaşmak için döviz borsalarına bile taşınıyor.

Hindistan kripto vergi rejiminde nerede duruyor?

Şu an itibariyle Hindistan hükümeti, kripto vergi yasalarını revize etmeyi düşünüp düşünmediğini bile açıklamadı. Bu yılın başlarında Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, Hindistan genel seçimlerini gerçekleştirmeden önce geçici bütçeyi açıkladığında kripto sektöründen bahsetmeyi atlamıştı.

Hükümet şu ana kadar kripto sektörünün vergileri düşürme talebini ele almadı.