İcra Müdürlüğü, kara para aklamaya karışan birkaç kripto borsasının da bulunduğu kripto para birimi / sanal dijital para birimi dolandırıcılığıyla ilgili birkaç vakayı araştırıyor, Parlamento Pazartesi günü bilgilendirildi. Maliye Bakanı Pankaj Chaudhary, Lok Sabha’daki yazılı bir yanıtta, sanal dijital varlıkların suç teşkil eden kötüye kullanım potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

“İcra Müdürlüğü, kripto para birimi / sanal dijital para dolandırıcılığıyla ilgili birkaç vakayı araştırıyor ve burada birkaç kripto borsasının da kara para aklamaya karıştığı tespit edildi” dedi.

Yetkili, 2002 Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) hükümleri uyarınca gerekli önlemlerin İcra Müdürlüğü (ED) tarafından alındığını da sözlerine ekledi.

“31 Ocak 2023 itibariyle, 936,89 Rs tutarında suç geliri haczedildi/el konuldu/donduruldu, beş kişi tutuklandı ve PMLA Özel Mahkemesi’ne bir ek PC de dahil olmak üzere altı Kovuşturma Şikayeti (PC) sunuldu. Bu durumlarda” dedi bakan.

Ayrıca, Döviz Yönetimi Yasası uyarınca 1999 (FEMA) 289.28 Rs tutarındaki varlıklara el konuldu.

Bakan, WazirX olarak bilinen kripto para borsası Zanmai Labs Pvt Ltd’ye ve FEMA altındaki Yöneticilerine 2.790.74 Rs değerinde kripto para birimlerini içeren işlemler için bir bildirimin de yayınlandığını söyledi.

Kripto varlıkları şu anda Hindistan’da düzenlenmemiştir. Kripto ile ilgili dolandırıcılık, dolandırıcılık ve siber suçlara karşı mevcut yasalar kapsamında ele alınır.

bu İcra Müdürlüğü çevrimiçi bahis ve kumar sitelerinin/uygulamalarının kara para aklama ve hawala işlemleri için kullanıldığı durumlarda 212,91 Rs suç geliri (PoC) eklemiştir, Parlamento Haberdar edildi.

Yazılı bir cevapta, Rajya SabhaMaliyeden Sorumlu Devlet Bakanı Pankaj Chaudhary, İcra Müdürlüğü siber suçlar ve kripto varlık dolandırıcılıklarıyla ilgili birkaç vakayı araştırıyor. Birkaç vakada, çevrimiçi bahis ve kumar sitelerinin/uygulamalarının kara para aklama ve hawala işlemleri için kullanıldığı fark edilmiştir.

“Bu davalarda, 16 Aralık 2022 itibariyle, PMLA hükümleri uyarınca iliştirilmiş / dondurulmuş / el konulan 212,91 Rs tutarında PoC tespit edilmiştir. Ayrıca, bu davalarda 03 Kovuşturma Şikayeti yapılmıştır” dedi.

Ayrıca Oku

Ayrı bir soruya yanıt olarak bakan, merkezi hükümetin çevrimiçi oyun düzenlemesinin tüm yönlerini incelemek için bir Bakanlıklar Arası Görev Gücü (IMTF) oluşturduğunu söyledi.

“Çevrimiçi oyunlardan kaynaklananlar da dahil olmak üzere bahis ve kumar şeklindeki dava edilebilir iddialar yüzde 28’i cezbediyor. GST ve GST Kanunları, vergiyi bunun bir beceri oyunu veya şans oyunu olmasına bağlı hale getirmez. Chaudhary, çevrimiçi oyunlarda GST’nin alınmasına itiraz eden davalar açıldı” dedi.

GST kapsamında ‘şans oyunu’ ve ‘beceri oyunu’ için net bir tanımın bulunup bulunmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlıyordu;

bu GST Konseyi ayrıca bir Bakanlar Grubu oluşturmuştur (GoM) kumarhaneler, yarış kursları ve çevrimiçi oyunlar hakkında, bu faaliyetlerin oranı ve değerlemesi ile ilgili tüm konuları incelemek için. GoM, raporunu Birlik Maliye Bakanına sunmuştur.

FacebooktwitterLinkedin

Geçtiğimiz günlerde İcra Müdürlüğü tarafından baskın yapılan ödeme çözümü sağlayıcısı Razorpay, yaptığı açıklamada kurumla işbirliği yaptığını ve fonlarının dondurulmadığını söyledi. Şirket Cuma günü yaptığı açıklamada, “ED tarafından yapılan bu son ziyaret, birden fazla ödeme ağ geçidi/banka aracılığıyla yasadışı iş yapan birkaç şüpheli kuruluşa karşı devam eden soruşturmanın bir parçası” dedi.

Bir Razorpay sözcüsü, “Yaklaşık 1,5 yıl önce onlarla ilişkili tüm şüpheli varlıkları ve fonları proaktif olarak engelledik ve ayrıntılarını ED ile birçok kez paylaştık.” Dedi.

Sözcü, “Tüm operasyonlarımız ve işe alım süreçlerimiz en yüksek yönetişim standartlarına ve düzenleyici yönergelere uyuyor. Razorpay’in hiçbir fonu dondurulmadı” dedi.

Fintech şirketi, denetime tabi bir finans kurumu olarak rutin olarak kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığını ve soruşturma sürecine yardımcı olmak için gerekli tüccar bilgilerini sağladığını belirtti.

İcra Müdürlüğü Eylül ayı ortasında Rs tespit ettiğini ve dondurduğunu söyledi. Bir Çin kredi uygulaması davasıyla bağlantılı baskınlardan sonra Razorpay’in çeşitli banka hesaplarında ve sanal hesaplarında ve diğer üç – Easebuzz, Cashfree ve Paytm – 46.67 crore tutuldu.

Ajans daha sonra toplam Rs demişti. Easebuzz Private Limited, Pune, Rs ile 33.36 crore bulundu. Razorpay Software Private Limited, Bangalore, Rs ile 8.21 crore. Cashfree Payments India Private Limited, Bangalore ve Rs ile 1.28 crore. Paytm Payments Services Limited, Yeni Delhi ile 1.11 crore.

ED, 2002 Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası (PMLA), 2002 kapsamında Delhi, Ghaziabad, Mumbai, Lucknow, Gaya’daki altı iş ve konut binasında ve Delhi, Gurgaon’daki bankaların ve ödeme ağ geçitlerinin diğer 16 şubesi ve ofisinde arama operasyonları gerçekleştirdi. , Mumbai, Pune, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Jodhpur ve Bangalore, HPZ adlı uygulama tabanlı belirteç ve ilgili kuruluşlarla ilgili bir soruşturmayla ilgili olarak.

Ajans, Siber Suç Polis Karakolu, Kohima, Nagaland tarafından Hindistan Ceza Kanunu’nun (IPC) çeşitli bölümleri altında dosyalanan, 8 Ekim 2021’de kaydedilen bir FIR temelinde bir kara para aklama soruşturması başlattı.

ED, HPZ Token’ın, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri için madencilik makinelerine yatırım yaparak kullanıcılara yatırıma karşı önemli kazançlar vaat eden Uygulama Tabanlı bir Token olduğunu söyledi.

Ajans daha sonra, “Dolandırıcıların çalışma şekli, kurbanları HPZ Token uygulaması aracılığıyla yatırımlarını iki katına çıkarma bahanesiyle şirkete yatırım yapmaları için cezbetmekti” dedi.