Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, etkilenenlerin çoğu veya herhangi biri paralarının herhangi birinin iade edildiğini görse bile, bir kripto dolandırıcısına karşı açılan en büyük hukuk davalarından birini kazandığı için sırtını sıvazladı. Perşembe günü, bir Teksas yargıcı bir varsayılan karar Bitcoin’e yatırım yapmak isteyen çevrimiçi insanlardan şüphelenmeyen insanlardan milyarlarca bitcoin dolandırmakla suçlanan bir adama karşı multi milyar dolarlık bir dolandırıcılık davasında.

CFTC geçen yıl Cornelius Johannes Steynberg’e, namı diğer Joe Steyn’e karşı 3,4 milyar dolarlık devasa hukuk davasını açtı. şirketi Mirror Trading International. Ajans talep edildi Steynberg’in 2018’den 2021’e kadar üç yıl boyunca bir çevrimiçi para emtia havuzunu işlettiği. Kullanıcılar, “MTImembers” ve “myMTIclub” gibi sitelerde bulunan havuzlara erişmek için bitcoin ödemek zorunda kaldı. CFTC, insanlara o sırada toplam değeri 1,7 milyar dolar olan 29.421 bitcoin yatırımı yaptırdığını söyledi.

onun içinde orijinal şikayetAjans, MTI’nin “forex” olarak da bilinen borsa dışı perakende döviz üzerinden işlem yaptığı havuz katılımcılarına yalan söylediğini söyledi. Steynberg bildirildi havuz katılımcılarına, şirketinin fonlarını kullanarak başarılı işlemler yapmak için bir bot kullandığını söyledi, ancak bunların hepsi bir yalandı ve katılımcılara sunulan tüm hesap özetlerinin site dışı bir ticaret platformundaki demo hesaplar tarafından oluşturulan sahte olduğunu söyledi. Steynberg’in Trade300 olarak adlandırdığı broker platformu bile yoktu ve daha fazla insanı dahil etmek için ağızdan ağza ve diğer güçlü reklam kampanyalarını kullandı, bu nedenle bunun çok seviyeli bir pazarlama şeması olduğu suçlaması yapıldı.

Ajans davasında, “Davalılar hiçbir zaman kârlı bir şekilde ticaret yapmadılar, ticaretten hiçbir zaman kâr elde etmediler ve esasen katılımcılardan kabul ettikleri en az 29.421 Bitcoin’in tamamını kötüye kullandılar” dedi.

Mahkeme emri şimdi Steynberg ve şirketin her birinin 1,73 milyar dolar para cezası ödemesine neden oldu. Akıllara durgunluk veren 3,4 milyar dolarlık ceza, herhangi bir kripto dolandırıcısına verilen en büyük cezalardan biri olsa da, Steynberg’in planına kapılan herhangi birinin parasını tekrar görüp göremeyeceği belirsizliğini koruyor. CFTC, şirketin 2021’de iflas ilan ettikten sonra şu anda Güney Afrika’da tasfiye sürecinde olduğunu söyledi.

Ajans, “yanlış yapanların yeterli parası veya varlığı olmayabileceği için” mağdurların herhangi bir tazmin görmeyebileceğini kabul etti. Steynberg’in avukat bilgileri, CFTC tarafından yayınlanan birden fazla çağrıya hiçbir zaman yanıt vermediği için mevcut değildi, bu nedenle varsayılan karardı. Ajansın açıklamasına göre, planın arkasındaki adam Brezilya’da Interpol ajanları tarafından tutuklu ve aynı zamanda Güney Afrika kolluk kuvvetlerinden bir kaçak. Steynberg de aranıyor IRS mali polisleri MTI programına dahil olduğu için.

Gizmodo, ajansın cezalarını tahsil etmek için Steynberg ile herhangi bir teması olup olmadığını öğrenmek için CFTC’ye ulaştı, ancak hemen yanıt alamadık.

Steynberg’in dolandırıcılığı 2021’e kadar devam etse de (kripto dolandırıcılığı için çok büyük bir yıl), kripto dolandırıcılığı geçen yıl çok yaygındıve 2023’e kadar yatırımcıların peşine düşmeye devam ediyorlar. bankaları kripto dolandırıcılıklarından uzak tutun araştırmacılardan gelen raporlar arasında Yeni kripto jetonlarının dörtte birine yakını aslında entrikacılar tarafından oluşturuluyor jetonlarının fiyatını artırmayı ve daha sonra düzenli bir kâr için onları satmayı planlayanlar.

Kriptonun ömrünün bu noktasında – 14 yıldan fazla Bitcoin’in ilk ortaya çıkışından bu yana — bilinçli dolandırıcıların kripto paranın anonim faydalarından etkilenip etkilenmediğini söylemek zor. kripto kaçınılmaz olarak her projeyi bir dolandırıcılığa dönüştürür. Araştırma Bank for International Settlements, bitcoin’e yatırım yapan çoğu kişinin aslında para kaybettiğini gösterdi.yani bu noktada tavuk mu yumurta mı tartışması gerçekten önemli mi?

ABD’nin en büyük mali düzenleyicilerinden ikisi, Adalet Bakanlığı ile birlikte topluca başarısız kripto borsası FTX’in kurucusunu büyük dolandırıcılık iddialarıyla cezalandırmaya karar vermiş olsa da, bir yıldan kısa bir süre önce aynı kurucu aynı kurucuydu. Washington’daki kasaba hakkında konuşun. Bir zamanların kripto milyarderi olan Sam Bankman-Fried, hem yasa yapıcılar hem de düzenleyicilerle aynı şekilde şakalaşmıştı ve yeni e-postalar, 30 yaşındaki eski FTX CEO’sunun eski düzenleyici yetkilileri ABD ajanslarına yakınlaşmak için nasıl kullandığını gösteriyor.

bu Los Angeles zamanları Pazartesi günü, e-postaların, FTX’in baş hukuk müşaviri Ryne Miller’ın, Bankman-Fried’e o zamanki Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu komiseri Dan Berkovitz ile yemek masasına oturmak için eski düzenleyicilerle olan eski bağlantılarını kullanmayı başardığını gösterdiğini bildirdi. Ekim 2021 yemeği, Washington DC’deki lüks bir restoranda gerçekleşti. Bu, LA Times’ın Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası talebi aracılığıyla aldığı e-postalara göre.

Anlıyorsun, Miller 2012’den 2013’e kadar CFTC başkanı ve şu anda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başkanı olan Gary Gensler için hukuk danışmanı olarak çalıştı. Miller daha sonra New York City merkezli hukuk firması Sullivan & Cromwell’de avukat olarak çalıştı. 2021’de FTX. Miller’in akşam yemeğindeki payı için Berkovitz’e 50 dolar ödediği bildirildi.

Yemekte ayrıca, o sırada FTX için politika başkanı olarak çalışan eski bir CFTC başkanı ve komisyon üyesi olan Mark Wetjen de vardı. LedgerX’in CEO’su Zach Dexter’a da masada bir koltuk sözü verildi. LedgerX, Bankman-Fried’in eski kripto imparatorluğunun birkaç çözücü parçasından biri olarak gösterilen bir FTX üyesidir. FTX ve bağlı şirketlerinin çoğundan sonra iflas ilan ettiLedgerX o zamandan beri kuruldu Satılık.

E-postalar ayrıca Miller’ın o zamanki CFTC komiseri Dawn Stump’ı yemeğe getirmeye çalıştığını gösteriyor, ancak raporlar onun gerçekten katılıp katılmadığını doğrulayamadı. Artık onu CFTC’de bulamazsınız, çünkü o artık danışman kripto risk izleme şirketi Solidus Labs için.

Gizmodo devreye girdi ABD mali düzenleyicileri ve kripto şirketleri arasında döner kapı, o kadar hızlı dönen bir kapı ki başınızı döndürmeye yetiyordu. Binance, Coinbase, Astra Protocol ve girişim sermayesi şirketi a16z gibi diğer kripto fikirli finansörler gibi ABD hazine departmanı, CFTC, SEC ve daha fazlasından eski yetkilileriniz var.

Kripto oyuncuları ile sektörü düzenlemeyi amaçlayan kişiler arasındaki bu iddia edilen samimiyete rağmen, hem SEC hem de CFTC dava açtı. sivil şikayetler Sam Bankman-Fried’e karşı. Her iki ajans da FTX kurucusunun kripto borsası ile kardeş hedge fon şirketi Alameda Research arasında “sınırsız bir kredi limiti” sağlayarak dolandırıcılık yaptığını iddia etti. Baş harfleri SBF ile anılan kripto kurucusu, Alameda’nın ayrı bir varlık olarak faaliyet gösterdiğini iddia etse de, düzenleyiciler onun hala nominal olarak hem FTX hem de Alameda’nın kontrolünde olduğunu ve kullanıcıların kriptolarını hedge fonuna akıttığını iddia ettiler.

Gizmodo, yorum için CFTC’ye ulaştı ancak hemen yanıt alamadık. SBF ve kripto düzenleyicilerle akşam yemeğinin düzenlenmesine yardım eden Berkovitz, şimdi SEC’in baş hukuk müşaviri. Bankman-Fried aleyhindeki mevcut SEC şikayetlerinde Berkovitz’in rolü hakkında herhangi bir yorum yapıp yapmadıklarını öğrenmek için SEC’e ulaştık, ancak SEC yorum yapmayı reddetti.

sırasında son duruşma ABD Senatosu Tarım Komitesi ile şu anki CFTC Başkanı Rostin Behnam, ajansının SBF’nin FTX’i ile uğraştığı iddialarıyla savaşırken, ajansının tüm zayıflayan kripto endüstrisini düzenleme konusunda neden en yetenekli olduğunu tartışmaya çalıştı. Ajansının FTX görevlileriyle 10 kez görüştüğünü, ancak tüm bu toplantıların bir kripto takas odası oluşturmakla ilgili olduğunu iddia etti. Ayrıca, CFTC tarafından düzenlendiği için LedgerX’i çok sağlam olarak övdü.

Bazı ABD hükümet yetkilileri, yeni ortaya çıkan kripto endüstrisi ile aynı yatağı paylaşma konusunda çok istekliydi, öyle ki, aynı endüstri nihayet en çirkin tarafını gösterdiğinde, kullanıcıları ve yatırımcıları kriptonun en kötü kaprislerinden koruması gereken düzenleyiciler. kardeşler artık oldukça ince kaslarını esnetirken kripto konusunda her zaman sertmiş gibi davranmak zorunda kalıyorlar. Bu, sadece bu yıl toplu olarak milyarlarca dolar kaybeden yatırımcılar için çok az şey yapsa da. alelade kripto borsaları.

FTX’in çöküşü, bir zamanlar kripto para savunucularının tüylerini diken diken etti. C salonlarında oturanlarilerleme. NFTX, kripto para birimlerinin sık sık kötülenen tarihindeki en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olduğunu kanıtladığına göre, daha acil bir durum var gibi görünüyor. nihayetinde neyin yanlış gittiğini daha derine inmek için itin.

bir S’deenate Ckomite HEmtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu Başkanı Rostin Behnam Perşembe günü, ajansına kriptoyu düzenlemek için daha fazla para ve güç verecek bir yasa çıkarmak için çabaladı. Behn, CFTC’nin kripto emtia ticareti yapan nakit piyasası borsalarını kaydedebilmesi ve kullanıcı fonlarını yöneten kuruluşları denetlemesi gerektiğini iddia etmesine rağmen,ben Hâlâ “yenilikçi” olarak lanse ettiği bir sektörde bunun ne kadar anlamlı bir değişiklik üreteceğine dair bir fikir veremedi.

Behnam dedi ajansının “düzenlenen bir varlığın ötesinde soru sorma yetkisi” yoktu, esasen ofisinin menkul kıymetler kadar emtia ticareti yapmadığı için FTX’i soruşturamayacağını söylüyordu. Öte yandan, kripto düşmanlığında çok daha dolaylı olan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, şu anda araştırıyor feshedilmiş şirket. Yine de başkan, FTX’e ait CFTC tarafından düzenlenen bir varlık olan LedgerX’in serpinti boyunca güvende olduğunu iddia etti.

liderliğindeki Senato Tarım Komitesi, senatörler Debbie Stabenow ve John Boozman, CFTC’yi çabalarından ötürü överek konuyu açtılar ve kendi çabalarını sürdürmeye çalıştılar. önerilen fatura bu, ajansa belirli spot belirteçleri dijital emtia olarak düzenleme konusunda daha fazla yetki verecektir. Aynı zamanda ajansın ücret toplamasına izin ver dijital emtia platformlarında, yaptırımı tamamen taahhüt etmesi için ona yeni bir gelir kaynağı sağlıyor. SEC, borsalar ve aracı kurumlar tarafından talep edilen işlem ücretleri yoluyla benzer gelir akışlarına sahiptir. Behnam’ın Sta için eski bir kongre yardımcısı olduğu belirtilmelidir.benow ve kanun koyucus, önerilen mevzuat taslağını hazırlarken ajansla yakın bir şekilde çalıştı.

Ne yazık ki, aynı fatura FTX kurucusu tarafından da desteklendi ve aptal çocuk dahi Sam Bankman-Fried. 30 yaşındaki eski Kripto milyarderi, geçen aya kadar kripto imparatorluğu patlayana, iflas ilan edene ve tam bir başarısızlık olarak gösterilene kadar Washington’da büyük bir güçtü. ile çoklu raporlar ve tarafından şu anda bölüm 11 dosyalamalarında liderlik etmekten sorumlu kişi. FTX kullanıcıları, bir likidite krizi geçirdikten sonra muhtemelen FTX borsasında depolanan kripto paralarda milyarlarca dolar kaybetti.

Behnam, Bankman-Fried ile yaptığı toplantıların ve iletişimlerin sayısıyla ilgili sorular arasında kıvranmak zorunda kaldı. Rutin olarak, FTX görevlilerinin ajansıyla 10 kez görüştüğünü ve bir takas odası için planlarını tartıştıklarını iddia etti. CFTC sandalyesi “ajansın başkanı olarak görev alması gerektiğini” söyledi.

Genellikle SBF olarak anılan Bankman-Fried, binlerce dolar bağışladı ile staşimdi olmak ve Boozman’ın her biri 23.200 ABD Doları değerinde kampanyalar. SBF ve eski baş milletvekili Ryan Salame, tarım komitesinin diğer birçok üyesinin de seçim kasasına para koydu. Üyeler, kripto ile ne yapılması gerektiğine dair bazı ilginç ve inkar edilemez derecede savunulamaz argümanlar sunduğundan, bu gerçek tüm komiteyi sarstı.

Ancak tüm son raporlar, FTX ve SBF’nin en iyi ihtimalle ihmalkar ve en kötü ihtimalle hileli olduğunu gösterdikten sonra bile, Behnam yine de düzenleyicilerin ve kanun koyucuların yalnızca “inovasyonu” boğacak herhangi bir yeni yasa tasarısı için acele etmemesi gerektiğini ima etti.

CFTC başkanı, “Ne olduğuna dair üstünkörü bir anlayışa sahibiz… Sanırım soruşturmanın durumunu ve kapsamını anlamamız aylar alacak” dedi.

Elbette en az bir senatörün çok aptalca bir şey söylemediği bir senato duruşması olmaz. Alabama’nın Senatör Hatta Tommy Tuberville kripto paraya “bir miktar” yatırım yaptığını bile itiraf etti ve bir şekilde “tamamen yeni” olduğunu iddia etti. Kansas Senatörü Roger Marshall, her şeyi ve potansiyel tuzaklarını akıllarına getirene kadar ABD’de kripto üzerinde tam bir “duraklama” önerdi. Behnam, bunu yapmanın düzenlemeyi ülkenin elinden alacağını, bu arada ABD vatandaşlarının yine de potansiyel kayıplara maruz kalacağını iddia etti.

Behnam, mevzuatın onlara emtia belirteçleri üzerinde proaktif gözetim ve uygulama eylemleri için daha fazla fırsat vereceğini, ancak bunun gerçekten ne kadar kontrole izin vereceğini söyledi. Princeton’ın yeni blockchain odaklı enstitüsü DeCenter’da yaptığı açıklamalarda (çünkü blockchain’deki her şeyin önünde bir “De-” olması gerekir) Behnam’ın şaşırtıcı bir iddiada bulunduğu bildirildi: Bir emtia olarak kabul edilebilecek tek kripto para birimi Bitcoin’dir.. Bitcoin, piyasa değerine göre açık ara en büyük kripto para birimi olmaya devam ederken, geçmişte CFTC ayrıca ikinci en büyük kripto para birimi olan ethereum üzerinde hak iddia etmişti.

Duruşmada Behnam, menkul kıymetlerle uyumlu olduğu için FTX’in yerel madeni parası FTT üzerinde herhangi bir yetkiye sahip olmayacaklarını söyledi. SEC Başkanı Gary Gensler daha önce şunu söylemişti: ethereum bir güvenlik olabilirsöz konusu ajansın yetkisi altında.

Komitenin bir diğer üyesi Senatör Kirsten Gillibrand (aldı FTX’ten 10.800$ ve ilgili kuruluşlar), benzer mevzuatın getirilmesine yardımcı oldu bu aynı zamanda CFTC’ye çok daha fazla yetki verirken, kripto düzenlemesi ve uygulamasıyla ilgili bloktaki diğer büyük çocuk olan SEC’i aşağı yukarı sallıyor. Daha önce “çoğu dijital varlığın menkul kıymetlerden çok emtialara benzediğini” iddia ettiler.

Bu, FTX’in sonuçlarıyla ilgili üç duruşmadan sadece ilkiydi. başka bir senato işitme Finansal Hizmetler komitesi için Aralık ayı planlanıyor 8.