Adalet Bakanlığı, Ohio’lu Larry Dean Harmon adlı adamın üç yıl hapis cezasına çarptırılacağını ve 400 milyon dolar değerindeki kripto para ve diğer varlıklarını kaybedeceğini açıkladı. Cuma günü açıklandı. Harmon, 2020 yılında işlettiği bir darkweb kripto para birimi “mikser” hizmeti olan Helix ile ilgili kara para aklama komplosu suçlamalarıyla suçlanmıştı.

Kripto para biriminin “takla atması” olarak da bilinen Helix gibi hizmetler, çoğunlukla yasa dışı uyuşturucular için yapılan kripto para işlemlerini ve olaya karışan kişilerin kimliklerini gizlemek için tasarlandı. Adalet Bakanlığı’nın duyurusuna göre Harmon, 2014’ten 2017’ye kadar bu tür işlemlerde 350.000’den fazla Bitcoin (o sırada yaklaşık 311 milyon ABD Doları) işledi.

Ağustos 2021’de kara para aklama amaçlı komplo kurma suçunu kabul eden Harmon, hapis cezasını çektikten sonra üç yıl süreyle denetimli serbestlikle cezalandırılacak. Ayrıca 311.145.854 dolarlık bir ceza parası kararı aldı.

Olası bir 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyaydı ancak davadaki yargıç, birçok başka soruşturmaya yardım etmesinden sonra ona daha hafif bir ceza verdi. Wall Street Journal notlar. Bildirildiğine göre buna, Bitcoin Fog adlı başka bir kripto karıştırıcıyı yöneten Roman Sterlingov’un duruşmasındaki ifadesi de dahildi.

Suç para kazandırmaz ya da en azından Larry Dean Harmon için durum böyleydi. yakın zamanda hüküm giymiş Müşterilerinin Bitcoin’lerini aklayan Helix adlı darknet tabanlı bir ‘karıştırıcı’ çalıştırdığı için üç yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 400 milyon dolardan fazla varlığa el konulmasına karar verildi. Operasyonu, hizmetlerini para aklamak için kullanan çevrimiçi uyuşturucu satıcıları arasında oldukça popülerdi.

Basın açıklamasına göre Helix, operasyonları sırasında yaklaşık 354.468 bitcoin işledi ve bu işlemler gerçekleştiğinde toplam 311.145.854 dolar oldu. Mahkeme davalarında ayrıca bu operasyonun karanlık ağ uyuşturucu pazarlarından gelen fonlardan oluştuğu belirtiliyor. Buna karşılık, Akron sakini 41 yaşındaki Harmon, komisyon olarak işlemden belirli bir yüzde aldı.

ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2016 yılında kripto para borsası Bitfinex’in hacklenmesinden dolayı suçunu kabul eden Ilya Lichtenstein’ın beş yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Lihtenştayn vardı ücretlendirildi onun için katılım bir kara para aklama planı Bu durum, kripto borsasından yaklaşık 120.000 Bitcoin’in (mevcut fiyatlarla değeri 10,5 milyar doların üzerinde) çalınmasına yol açtı. Eşi Heather Rhiannon Morgan da geçen yıl aynı suçları kabul etmişti. Her ikisi de Şubat 2022’de tutuklandı. Morgan’ın 18 Kasım’da cezalandırılması planlanıyor.

DoJ, “35 yaşındaki Lichtenstein, 2016 yılında gelişmiş bilgisayar korsanlığı araçlarını ve tekniklerini kullanarak Bitfinex’in ağına sızdı” dedi. söz konusu bir basın açıklamasında. “Lichtenstein ağa girdikten sonra sahtekarlıkla 2.000’den fazla işleme izin vererek 119.754 Bitcoin’i Bitfinex’ten Lichtenstein’ın kontrolündeki bir kripto para cüzdanına aktardı.”

TRM Labs, Lichtenstein’ın, Bitfinex’in çoklu imzalı para çekme kurulumundaki bir güvenlik açığından yararlandığını ve o zamanlar para çekme işleminin onaylanması için her biri Bitfinex’ten ve BitGo adlı üçüncü taraf dijital varlık güven şirketinden olmak üzere en az iki imzanın gerekli olduğunu söyledi.

Finansal istihbarat firması, “Ancak Lichtenstein, BitGo’nun onay sürecini atlamanın bir yolunu buldu ve gerekli BitGo onayını tetiklemeden Bitfinex’ten para çekme işlemlerini etkili bir şekilde başlatmasına ve yetkilendirmesine izin verdi.” söz konusu.

Bitfinex’in ağındaki erişim bilgilerini ve diğer günlük dosyalarını silerek izleri gizlemek için bir dizi eylem gerçekleştirmenin yanı sıra çiftin, gelirleri aklamak, bunları karanlık ağ pazarlarına ve kripto para birimine yatırmak için çevrimiçi bankacılık hesapları oluşturmak için hayali kimlikler kullandığı söyleniyor. borsalar.

Fonlar sonunda geri çekildi, diğer kripto para birimlerine dönüştürüldü (zincir atlama olarak adlandırılan bir teknik), haksız elde edilen varlıkların bir kısmı Bitcoin Fog gibi karma hizmetlere yatırıldı, bunları fiat para birimine dönüştürüldü ve bir ABD banka hesabına taşındı. Kriptonun bir kısmını altın paralarla değiştirmek.

Bu gelişme, Bitcoin Fog’un 36 yaşındaki kurucusu Roman Sterlingov’un 2011 ile 2021 yılları arasında kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırdığı gerekçesiyle 12 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmasından birkaç gün sonra geldi. Lichtenstein bu yılın başlarında mahkemede kendisinin sanal varlıkları aklamak için Bitcoin Fog’u 10 kez kullanmıştı.

Blockchain analiz firması Chainathesis daha önce, hediye kartlarının bir hesap altında perakende devinin iPhone uygulamasını kullanarak kullanıldığı tespit edildikten sonra, çiftin isimsiz bir sanal döviz borsasında çalıntı bitcoin’i kullanarak Walmart hediye kartları satın almasının sonunda onların mahvolduğunu ortaya çıkarmıştı. Heather Morgan’ın adına.

“Bu, ajanların Lichtenstein ve Morgan’ın ev ve bulut depolama hesapları için bir arama emri almasını sağladı; burada çalınan fonları taşımak için kullanılan kripto para birimi adreslerinin ayrıntılarını (özel anahtarları da dahil olmak üzere) ve hesap açmak için kullanılan sahte bilgileri içeren dosyalar buldular. Chainalytics, kripto para borsalarında sahte pasaport almayı planladığını söyledi.

“Bu keşif, araştırmacıların fon akışını bütünüyle takip etmelerini sağladı.”

göre Associated PressMorgan bir işletme sahibi ve yazardır. Ayrıca alter egoyu da benimsedi Razzlehan rap şarkıları seslendirmek ve müziği için videolar kaydetmek. Çift, hackleme sırasında San Francisco’da yaşıyordu.

“Lichtenstein, Bitfinex hackini haber vermeden planladı ve düzenledi [Morgan]Savcılar, “Ayrıca başlangıçta tam olarak ne yaptığını açıklamadan sanığın yardımını istedi. Sanık kesinlikle istekli bir katılımcıydı ve eylemlerinin tüm sorumluluğunu taşıyordu, ancak daha düşük düzeyde bir katılımcıydı.”

Çinli Domuz Kesim Dolandırıcılığından ABD’de 20 Yıl Hapisle Karşı Karşıya

Ceza aynı zamanda 41 yaşındaki Daren Li’nin, paravan şirketler ve uluslararası banka hesaplarından oluşan bir ağ kullanarak kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı yoluyla çalınan 73,6 milyon doları aklamaya yönelik bir suç planına katıldığı için yaptığı suç duyurusunun ardından geldi. Li, Nisan 2024’te Atlanta’da tutuklandı. Önümüzdeki Mart ayında cezaya çarptırılması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı, “Li, kripto para dolandırıcılığı ve ilgili dolandırıcılık yoluyla kurbanlardan elde edilen fonları aklamak için başkalarıyla komplo kurduğunu itiraf etti.” söz konusu. “Komployu ilerletmek için, suç ortaklarıyla şifreli mesajlaşma hizmetleri aracılığıyla iletişim kurdu.”

“Dolandırıcılıkla elde edilen kurban fonlarının niteliğini, yerini, kaynağını, mülkiyetini ve kontrolünü gizlemek veya gizlemek için Li, işbirlikçilerine paravan şirketler adına açılan ABD banka hesaplarını açmaları talimatını verecek ve bu fonların alınışını ve icrasını izleyecektir. Kurban fonlarının eyaletler arası ve uluslararası elektronik transferleri.”

Fonlar daha sonra kontrolleri altındaki mali hesaplara yatırıldı, ardından Tether gibi sanal para birimine dönüştürüldü ve Li ile komplocuların sahip olduğu cüzdanlara dağıtıldı. ​​Li’nin en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Kaliforniya Merkez Bölgesi’nden ABD Başsavcısı Martin Estrada, “Finansal suçlular ve bunlara olanak sağlayan kara para aklayanlar, bu süreçte hayatları mahvederek anlatılmaz zararlar veriyorlar” dedi. “Yatırımcılar gayretli olmalı ve yeni, egzotik yatırımlar yoluyla hızlı zenginlik teklif eden herkese karşı tetikte olmalıdır. Sağlıklı bir şüphecilik dozu ileride mali yıkımı önleyebilir.”