Salı günü bir federal yargıç, Sam Bankman-Fried’in ABD hükümetinin FTX kripto para borsası kurucusunu milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılık düzenlemekle suçlayan ceza davasının çoğunu reddetme teklifini reddetti.
ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan’ın Manhattan’daki kararı, 31 yaşındaki eski milyarder Bankman-Fried’in 2 Ekim’de yargılanmasının yolunu açıyor.
Savcılar, Bankman-Fried’i kendi Alameda Araştırma hedge fonundaki kayıpları kapatmak için FTX müşteri fonlarından milyarlarca dolar çalmakla suçladı.
Ayrıca Bankman-Fried’i yatırımcıları ve borç verenleri yanıltmakla ve meslektaşları adına ABD’deki siyasi kampanyalara yasadışı yollardan katkıda bulunmakla suçladılar.
Bankman-Fried, FTX’in yetersiz risk yönetimine sahip olduğunu kabul ederken suçsuz olduğunu iddia etti ve fon çalmayı reddetti.
Mayıs ayında Bankman-Fried, Kaplan’dan karşılaştığı 13 dolandırıcılık ve komplo suçlamasından en az 11’ini düşürmesini istedi.
Bankman-Fried, bazı suçlamaların bir dolandırıcılık teorisine dayandığını söyledi – bir sanığın birisini yalnızca maddi mülkten değil, ekonomik açıdan değerli bilgilerden mahrum bırakmaktan mahkum edilebileceği – ABD Yüksek Mahkemesi geçen ay geçersiz buldu.
Ancak yargıç, kontrol hakkı olarak bilinen teorinin Bankman-Fried için geçerli olmadığı konusunda savcılarla aynı fikirdeydi.
Kaplan, “Davalının, iddianamenin FTX müşterilerine herhangi bir ‘ekonomik kayıp’ iddiasında bulunmadığı yönündeki iddiası, olgulara dayalı olarak yanlış görünüyor” ve iddia edilen kötüye kullanıldığı iddia edilen fonlar, açıkça bir mülk teşkil ediyor, diye yazdı.
Bankman-Fried sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Bankman-Fried ayrıca, Aralık ayında tutuklandığı ve ABD’ye iade edildiği Bahamalar’dan izin alınmadan uygunsuz bir şekilde bazı suçlamaların getirildiğini savundu.
Amerika Birleşik Devletleri ile FTX’in merkezinin bulunduğu Bahamalar arasındaki bir iade anlaşması, sanıkların iadelerinden sonra getirilen suçlamalardan yargılanabilmesi için bir ülkenin rıza göstermesi gerektiğini söylüyor.
Kaplan bu ay, savcıların iadesinden sonra Bankman-Fried aleyhine yönelttikleri beş suçlamayla ilgili ikinci bir duruşmanın 11 Mart’ta yapılacağını söyledi.
Savcılar, Bahamalar’dan Çinli yetkililere rüşvet vermek ve banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak da dahil olmak üzere bu suçlamaları kabul etmesini istediklerini, ancak Karayip ülkesinin ne zaman onay vereceğini bilmediklerini söylediler.
© Thomson Reuters 2023
