OKX Crypto Borsası, ABD’de lisanssız bir para iletim işi yapmaktan suçlu bulundu. 25 Şubat’ta OKX, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile 505 milyon dolarlık (kabaca 4.400 crore) anlaşma duyurdu. Haber, OKX’in lisanssız operasyonları sırasında hiçbir müşteri zararının iddia edilmediğini vurgulayan ana şirketi Aux Cayes Fintech Co. Ltd. tarafından paylaşıldı.
Anlaşmanın bir parçası olarak, Aux Cayes Fintech 84 milyon dolar (kabaca Rs. 731 crore) ceza ödedi ve öncelikle az sayıda kurumsal müşteriden toplanan 421 milyon dolar (kabaca 3.667 crore) ödedi.
“İlgili toplam ABD müşteri sayısı – artık platformda olmayan, şirketin dünya çapında müşteri nüfusunun küçük bir yüzdesi anlamına geliyordu. Bu boşlukların tanınması için şirket, kendi inisiyatifinde, sorunların giderilmesine yardımcı olmak için gönüllü olarak bir uyum danışmanı tuttu ” duyuru beyanı söz konusu.
İşimiz hakkındaki kapsamlı soruşturmalarında ABD Adalet Bakanlığı ile işbirliği yaptık. Tarihsel uyumluluk boşlukları nedeniyle uluslararası hizmetlerimizi kullanabilen müşterilerin küçük bir yüzdesi vardı. Bugün uyumluluk kontrollerimiz … pic.twitter.com/sg1b2gc4we
– Okx (@okx) 24 Şubat 2025
Buna göre DOJOKX, 2018 ve 2024 yılları arasında ABD tabanlı perakende ve kurumsal müşteriler için 1 trilyon dolar (kabaca 87,13.829 crore) değerinde işlemleri kolaylaştırdı. 5 milyar doların (kabaca 43.569 crore) değerinde şüpheli harekette rol oynadı. DOJ, kripto firmalarının yasaya açık göz ardı edilmediği konusunda uyardı.
“Bugünün suçlu savunması ve cezaları, ABD piyasalarından yararlanan, ancak cezai faaliyetlerin devam etmesine izin vererek yasayı ihlal eden finansal kurumlar için sonuçlar olacağını vurgulamaktadır. Hukukun üstünlüğü için açık göz ardı edilmeyecek. ”Dedi.
Sorumlu FBI Müdür Yardımcısı James E. Dennehy, ajansın firmaları yasadışı davranışlarda bulunduğundan sorumlu tutacağını vurguladı.
Bu arada OKX, kript ile ilgili tüm düzenlemelere uyma sözü verdi. Borsada, küresel KYC süreçlerini güçlendirdiğini ve riskleri tanımlama ve azaltma çabalarını arttırdığını ve arttırılmış Durum Durumu (EDD) çabalarını genişlettiğini belirtti.
Buna ek olarak, Seyşeller tabanlı değişim, yaptırımlara ve kara para aklama karşıtı yasalara uygunluğu sağlamak için kullanıcı etkinliğini izlemek ve araçları uygulamak için bir iç istihbarat birimi oluşturuyor.
Mayıs 2024’te OKX, yasal gereksinimleri karşılamadığı için Hindistan pazarından çıkmak zorunda kaldı. Bununla birlikte, son zamanlarda AB’de MICA lisansını güvence altına aldı.
Okx bildirilmiş Binance, Bybit ve Coinbase’in hemen arkasında yer alan dünyanın dördüncü büyük kripto para spot değişimi. Sıralama, trafik, likidite, işlem hacmi ve bildirilen rakamların doğruluğuna olan güven gibi faktörlere dayanmaktadır.
