Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA) Çarşamba günü duyuruldu Birleşik Krallık, Orta Doğu, Rusya ve Güney Amerika’da ciddi ve organize suçları kolaylaştırdığı tespit edilen Rus kara para aklama ağlarını bozmaya yönelik uluslararası bir soruşturmaya öncülük ettiğini söyledi.
Kod adı verilen çaba İstikrarsızlaştırma OperasyonuRusça konuşulan iki ağ Smart ve TGR ile bağlantılı 84 şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Ayrıca 20 milyon £ (25,4 milyon $) nakit ve kripto para ele geçirildi.
Her iki işletme de Moskova’daki Federasyon Kulesi’nde bulunuyor. Telgrafolduğu bilinen merkez görevi görmek için kara para aklama firmaları.
Yayından kaldırma ve tutuklamalarla eş zamanlı olarak ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), TGR Grubu ile bağlantılı beş kişi ve dört kuruluşa yaptırım uyguladı.
“TGR Grubu aracılığıyla Rus elitleri, ABD ve uluslararası yaptırımlardan kaçınmak, kendilerini ve Kremlin’i daha da zenginleştirmek için dijital varlıklardan (özellikle ABD doları destekli stabil paralardan) yararlanmaya çalıştı.” söz konusu Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Vekili Bradley T. Smith.
Bunu kapsamlı bir yaptırım kaçırma ve kara para aklama ağı olarak tanımlayan Hazine Bakanlığı, TGR Grubunun Ekaterina Zhdanova başkanlığındaki Akıllı Grup gibi diğer yasa dışı aktörlerden yararlandığını söyledi. Kasım 2023’te Zhdanova, yüksek net değere sahip Rus vatandaşlarının ve siber suçlu ekiplerinin kripto para birimi gelirlerini aklamasına yardım ettiği için yaptırıma maruz kaldı.
Zhdanova ayrıca, artık feshedilmiş olan Ryuk fidye yazılımı grubuyla bağlantılı kişilere hizmet sunmak ve 2021’de 2,3 milyon dolardan fazla şüpheli kurban ödemesini aklamakla suçlanıyor.
TGR Grubunun, yaptırıma tabi kuruluşlara ait fonların aklanması, nakit ve kripto para alışverişi için kayıtsız bir hizmet, nakit makbuzların kabul edilmesi ve müşteriler için dijital varlıklara dönüştürülmesi, ön ödemeli kredi kartı hizmeti de dahil olmak üzere çok çeşitli yasa dışı finansal hizmetler sağladığı söyleniyor. ve Rus elitlerin Birleşik Krallık’ta mülk satın almasına izin verecek fonların kaynağının gizlenmesi
NCA, Akıllı ağın 2022 sonlarından 2023 yazına kadar Rus casusluk operasyonlarını finanse etmek için kullanıldığını belirtti. Kötü niyetli faaliyetin kesin niteliği açıklanmadı.
Ajans, “Smart ve TGR, Rus elitlerinin ve belirlenmiş kişi ve kuruluşların, aksi takdirde yaptırımlar veya diğer mali kısıtlamalar yoluyla kendilerine reddedilecek olan Batı ekonomilerine erişmelerine olanak tanıyan bir hizmet sağlıyor.” dedi.
“İlk kez, Rus elitleri, kripto zengini siber suçlular ve Birleşik Krallık sokaklarındaki uyuşturucu çeteleri arasındaki bağlantının haritasını çıkarmayı başardık. Onları birbirine bağlayan bağ – Smart ve TGR’nin birleşik gücü – şuydu: şu ana kadar görünmez.”
