İsveç, bazı kripto borsalarını ve kriptoyla ilgili hizmet sağlayıcılarını, bu platformların genellikle suçlular tarafından kripto para birimi aracılığıyla her türlü suçtan elde edilen geliri aklamak için kullanıldığını iddia ederek ‘profesyonel kara para aklayıcılar’ olarak sınıflandırdı. Yetkililer, resmi bildiride profesyonel kara para aklayıcılar (PML) olarak belirlenen dört tür kripto borsası tanımladı. İsveç Polis Otoritesi ve İsveç Mali İstihbarat Birimi (FIU), ülkedeki kripto borsalarının bu sınıflandırmasını toplu olarak sonlandırdı.
Birinde rapor İsveç’in FIU tarafından hazırlanan rapora göre, uluslararası kripto cüzdanları arasında, bir aracının denetimi olmadan büyük miktarda varlığın aklanması, suçluları kripto sektörüne çekiyor.
Raporda, “FIU İsveç’in değerlendirmesi, organize suçtan PML’ye yönelik artan bir talep olduğu ve sağladıkları hizmetlerin suç ekonomisi için çok önemli olduğu yönünde” denildi. “Ayrıca, suç ağlarına daha sıkı bir şekilde bağlı olan ve hizmetlerini genellikle kamuoyuna duyurmayan bireysel kripto para borsası sağlayıcıları da var.”
İsveç makamları, yasadışı kripto para borsalarını (ve lisanssız faaliyet gösterenleri) suçlular tarafından istismar edilmelerinin farklı yollarını ana hatlarıyla açıklayarak dört profile ayırdı: düğüm borsası sağlayıcıları, hawala borsası sağlayıcıları, varlık borsası sağlayıcıları ve platform borsası sağlayıcıları.
İlk iki kategoride İsveç, kripto borsalarını suç ekonomisini sürdürmede önemli bir rol oynamakla ve aynı zamanda yeraltı bankacılık ağlarını barındırmakla suçluyor. Diğer iki kategoride, yetkililer kripto paralarla ilgili yasadışı işletmelerin suçlulara yasadışı fonlarını aklama yolları verdiğini iddia ediyor.
“PML’ler biçimindeki kripto borsa sağlayıcıları çeşitli bir müşteri tabanına hizmet verebilir. Suçlular arasında kripto borsa hizmetlerine olan talep çok yüksektir, bu da kripto para kullanımının suç arenasında yaygın olduğunu göstermektedir. Suç altyapısını besleyerek, kripto borsa sağlayıcısı daha geniş bir bağlamın parçasıdır. Hizmetleri, organize suçtaki etkili suçluları destekler ve böylece şiddet sarmalının ve diğer ciddi suçların finansmanına yardımcı olur,” diye belirtildi raporda.
İsveç bildirildiğine göre Bitcoin gibi kripto para birimlerini vergilendirilebilir finansal araçlar olarak değerlendirir. Şu anda, kripto sektörü ülkede büyük ölçüde düzenlenmemiştir.
Ülke Avrupa Birliği’nin (AB) bir parçasıdır ve blok, kripto sektörünü yönetmek için MiCA çerçevesi adı verilen kapsamlı bir düzenleme seti uygulamaya koymuştur. İsveç, MiCA yasalarına uyan kripto ticaret platformlarının müşterilerinin cüzdanlarında tanınmayan ticaret kalıplarına karşı çok dikkatli olmalarını önermiştir.
