Hindistan’ın mali suçla mücadele ajansı, son aylardaki bir dizi soruşturmanın sonuncusu olan Cumartesi günü, hileli Çin kredi uygulamalarına yönelik devam eden bir soruşturmanın bir parçası olarak Cuma günü Fintech tek boynuzlu atları Paytm ve Razorpay’ın yanı sıra Cashfree’nin ofislerini aradı.
İcra Müdürlüğü, yüksek profilli Hintli firmalarda ve Çinli personel tarafından kontrol edilen işletmelerde yaptığı aramaların, Bengaluru’daki Siber Suç Polisine yapılan 18 şikayetten kaynaklandığını söyledi. Şikayetler, işletmelerin “mobil uygulamalar aracılığıyla az miktarda kredi alan halkı gasp ve taciz” olaylarına karıştığını iddia etti.
“Araştırmalar sırasında bu kuruluşların Çinli kişiler tarafından kontrol edildiği/işletildiği ortaya çıktı. Bu varlıkların çalışma şekli, Hintlilerin sahte belgelerini kullanmak ve onları bu varlıkların sahte yöneticileri yapmaktır, suç geliri elde ediyorlar ”dedi. bir açıklamada söyledi (PDF).
Ajans, “Söz konusu kuruluşların şüpheli/yasadışı işlerini, ödeme ağ geçitlerinde/bankalarda tutulan çeşitli tüccar kimlikleri/hesapları aracılığıyla yaptıkları fark edildi” dedi.
Ajans, Çinli personel tarafından işletilen kuruluşların “tüccar kimlikleri/ödeme ağ geçitleri/bankalarda tutulan hesaplar aracılığıyla suç geliri” elde ettiğini söyledi. Ajans, faaliyet gösterdikleri adreslerde ve yerel yönetime ifşa ettikleri adreslerde tutarsızlıklar olduğunu söyledi.
Ajans, Çinli personel tarafından kontrol edilen kuruluşlardan 2,13 milyon dolar ele geçirdiğini ve aramalarının devam ettiğini söyledi.
Devlet kurumu, bu yıl Çinli akıllı telefon satıcıları Vivo, Oppo ve Xiaomi de dahil olmak üzere teknoloji firmalarına yarım düzineden fazla soruşturma yaptı ve firmaların sahte vergi hesaplamalarında kaçtığını söylediği 1 milyar dolardan fazla sermayeye el koydu.
TechCrunch’ın daha önce bildirdiğine göre, geçtiğimiz hafta Andreessen Horowitz tarafından desteklenen en iyi yerel kripto borsası CoinSwitch’in tesislerini de aradı ve Hintli firmanın yerel forex yasalarını ihlal ederek 200 milyon doların üzerinde hisse satın aldığını iddia etti.
İcra Müdürlüğü ayrıca, geçen ay WazirX’in 8 milyon doların üzerindeki varlıkları, şüpheli döviz kuralı ihlalini gerekçe göstererek ve yerel Vauld kuruluşunun yağmacı kredi şirketlerinden “suç kaynaklı” gelirleri kolaylaştırdığı için 46 milyon doları dondurdu.
Hintli yetkililer, fahiş ücretler alan ve ödemeleri geri almak için etik olmayan yöntemler kullanan borç verme uygulamalarına son veriyor. Hindistan merkez bankası, firmaları tüketicilere fayda sağlamak için daha fazla açıklama ve şeffaflık sağlamanın yanı sıra çeşitli ticari uygulamaları kısıtlamaya zorlayacak yeni dijital kredi yönergeleri ile ilerliyor.
Google geçen ay, bu yıl Hindistan’da 2.000’den fazla etik olmayan borç verme uygulamasını engellediğini söyledi.
