Sanal dijital varlıkların (VDA’lar) kara para aklama amacıyla kötüye kullanılması, kripto para birimlerinin yaygın yatırımcıların ilgisini çekmeye başlamasından bu yana, dünya çapındaki düzenleyiciler için en büyük endişe kaynağı olmuştur. VDA sektöründe önemli bir büyüme kaydeden iki bölge olan Hindistan ve BAE, bu sorunu çözmek için güçlerini birleştirdi. Bu hafta, her iki ülkenin Mali İstihbarat Birimleri (FIU’lar), kripto varlıklarının suç örgütleri tarafından kara para aklama faaliyetleri için yasadışı kullanımıyla mücadele etmeyi amaçlayan bir anlaşmayı sonuçlandırmak üzere Yeni Delhi’de bir araya geldi.
Toplantı sırasında Hindistan ve BAE Mali İstihbarat Birimleri, kara para aklamanın oluşturduğu büyüyen tehdidi kabul etti ve kanıtlar bu tür faaliyetlerde artışa işaret etti. Ele alınan bir diğer kritik konu da terörün finansmanında sanal dijital varlıkların (VDA) kullanılmasıydı. Kripto işlemlerinin büyük ölçüde takip edilemeyen ve hala nispeten düzenlenmemiş doğası nedeniyle, yasa dışı aktörler, yasa dışı fonları taşımak için bu varlıkları giderek daha fazla istismar ediyor.
“Toplantı, ilgili yargı bölgeleri tarafından kullanılan BT sistemleri, FIU-IND’nin (FPAC) kamu-özel ortaklığı girişimi, Hindistan’daki raporlama kuruluşları için özel-özel ortaklığı gibi çeşitli alanları tartışıp ele aldığı için her iki taraf için de zenginleştiriciydi. Toplantının ayrıntılarını veren açıklamada, AML/CFT stratejik analizi ve iki Mali İstihbarat Birimi tarafından kullanılan araçların (değişimi) belirtildi.
Anlaşmaya göre Hindistan Mali İstihbarat Birimi, sanal dijital varlık hizmet sağlayıcılarının (VDA-SP’ler) yönetimi konusundaki uzmanlığını ve içgörülerini paylaşacak.
Aralık 2023’ten bu yana FIU-IND, Hindistan’ın sanal dijital varlık (VDA) alanının düzenlenmesinde daha aktif bir rol üstlendi. Geçen yılın Aralık ayında, 28 kripto firması, ülkedeki operasyonel onayları almak için Hindistan’daki Mali İstihbarat Birimi’ne kaydolmuştu. Aynı ayın ilerleyen saatlerinde Mali İstihbarat Birimi, diğer kripto şirketlerinin yanı sıra Binance ve Kraken’e gerekli kayıtları almadan Hindistan operasyonlarını başlatmaları için gösteri bildirimleri yayınladı.
Kısa bir süre sonra, hem yerli hem de uluslararası tüm kripto şirketlerinin Hindistan’da yasal operasyonel statü elde etmek için FIU-IND’ye kaydolmaları gerekiyordu; bu da FIU’nun onayını ülkedeki VDA firmaları için bir meşruiyet işareti olarak belirledi.
“FIU-Katar, FIU-IND tarafından kullanılan BT sistemini (FINNET 2.0) çok takdir etti ve bunun herhangi bir FIU tarafından kullanılan en gelişmiş sistemlerden biri olduğunu belirtti. AML/CFT rejiminde özel sektör oyuncuları arasındaki işbirliğini kolaylaştıran FIU-IND’nin Özel-Özel Ortaklık Girişimini daha iyi anlamaya istekli olduklarını ifade ettiler. BAE’nin Mali İstihbarat Birimi birimi onunla birlikte çalışacak.” ifadesine yer verildi.
Hindistan, G20 ile işbirliği içinde kripto düzenlemelerini sonuçlandırmak için daha kademeli bir yaklaşım benimserken, BAE, şu anda 2,48 trilyon dolar (kabaca 2,08,78,724 crore) değerinde olan kripto sektörünü düzenlemek için hızla harekete geçti.
Ekim ayında BAE, kripto işlemlerinde katma değer vergisini kaldırdı.
BAE Mali İstihbarat Birimi’nin toplantısı, ülkenin yasadışı ve mali açıdan riskli kripto faaliyetlerine yönelik baskılarını yoğunlaştırmaya başlamasından birkaç gün sonra gerçekleşti. Aynı ayın başlarında, Dubai’nin Sanal Varlıklar Düzenleme Otoritesi (VARA), gerekli onaylar olmadan faaliyet gösteren yedi kripto kuruluşuna karşı bir durdurma ve vazgeçme emri yayınladı.
