Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), şirket içi yetenekleri kullanarak, 25-26 Şubat’ta Gainbitcoin dolandırıcı vakalarıyla bağlantılı olarak yürütülen ülke çapında yapılan aramaların ardından kripto para sahtekarlığının kapsamını çözerek önemli suçlayıcı kanıtlar ve sanal dijital varlıklar ele geçirdi.
Bu, CBI, Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi ve Hubli gibi büyük şehirlerde 60’tan fazla lokasyonda baskın yaptıktan sonra Gainbitcoin dolandırıcısıyla ilgili soruşturmasının bir parçası.
2015 yılında Amit Bhardwaj (merhum) tarafından Ajay Bhardwaj ve diğerleri tarafından başlatılan hileli plan, yatırımcılara 18 ay boyunca Bitcoin yatırımlarında aylık yüzde 10 getiri sözü vermişti.
Plan, çok seviyeli bir pazarlama (MLM) yapısını izledi ve yatırımcıları sevk için kazançlı komisyonlar yoluyla ikna etti.
İlk ödemeler bitcoin’de yapıldı; Bununla birlikte, plan 2017’de çöktüğünde, ödemeler şirket içi bir kripto para birimine geçti, MCAP, yatırımcıları daha da dolandırarak önemli ölçüde daha düşük değere sahipti.
Bu aramalar sırasında CBI, Rs 23.94 crores, birden fazla donanım kripto cüzdanı, 121 belge, 34 dizüstü bilgisayar ve sabit disk, 12 cep telefonu ve birden fazla e -posta ve anlık mesajlaşma uygulaması dökümü değerinde kripto para kazandı.
El ele geçirilen belgeler ve elektronik cihazlar şu anda fonların kötüye kullanılması ve aldatmaca ile bağlantılı potansiyel uluslararası işlemlerle ilgili daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkarmak için analiz altındadır.
Resmi bir sürüme göre, CBI, Gainbitcoin aldatmacasına kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma yürütmeye ve failleri adalete getirmeye kararlı.
Konuyla ilgili bir soruşturma devam ediyor.
(Bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve sendikasyonlu bir yemden otomatik olarak üretilmiştir.)
