Suçlanan FTX kurucusu Sam Bankman-Fried, kripto borsasını kurmasına yardım eden avukatları suçlamaya hazırlanıyor gibi görünüyor.
Bu, Bankman-Fried’i federal dolandırıcılık, komplo ve rüşvet suçlamalarına karşı savunan Cohen & Gresser’deki avukatlarının Salı günü sunduğu bir önergenin alt metni. FTX ve kardeş serbest fon Alameda Research’ü temsil eden Silikon Vadisi hukuk firması Fenwick & West’ten, şirketlerin kuruluşundan Kasım 2022’deki çöküşüne kadar belgelere erişim istiyorlar.
Fenwick & West, e-posta sorgularıma yanıt vermedi. Firma, Fenwick’i sanık olarak gösteren FTX müşterileri tarafından açılan bir hukuk davasına henüz yanıt vermedi.
Bankman-Fried suçlamaları kabul etmedi. Savunma önergesi, Fenwick & West’in kendisine, FTX’e ve Alameda’ya, bir zamanların kripto milyarderine karşı Manhattan federal mahkemesi iddianamesinin merkezinde yer alan en az dört konuda tavsiyede bulunduğunu iddia ediyor.
Örneğin, Salı günkü önergeye göre California hukuk firmasının FTX’e FTX müşterilerinden para yatırmak için Silvergate Bank’ta hesap açan paravan şirketlerin kurulması konusunda danışmanlık yaptığı iddia ediliyor. Bu paravan şirket banka hesapları, hükümetin banka dolandırıcılığı komplosu suçlamasının kritik bir unsuru.
Yeni önergeye göre Fenwick & West’in FTX’e ABD hükümetine para gönderme işi olarak kaydolmasının gerekli olmadığını da bildirdiği iddia ediliyor. Savcılar, Bankman-Fried’i kayıt yaptırmayarak banka havalesi yasalarını ihlal etmek için komplo kurmakla suçladılar, ancak avukatları yeni önergede Fenwick’in sözde tavsiyesinin “hükümetin teorisiyle doğrudan çeliştiğini” söylediler.
Bankman-Fried’in dosyası benzer şekilde, Fenwick & West’in Alameda’nın Bankman-Fried ve diğer FTX yöneticilerine borç para verdiği dahili anlaşmaları gözden geçirdiğini iddia ediyor. Hükümet, kredilerin federal kampanya finansmanı yasalarını ihlal etme planının bir parçası olarak müşteri mevduatlarının yasa dışı bir şekilde kötüye kullanıldığını iddia ediyor. Bankman-Fried’in yeni önergesi, Fenwick & West’in kredilerin vergisel sonuçlarına ilişkin hukuki tavsiyesinin, hükümetin kredilerin uygunsuz olduğu yönündeki iddiasını çürütebileceğini savunuyor.
Son olarak önerge, Bankman-Fried’e Signal ve diğer geçici mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla diğer FTX ve Alameda yöneticileriyle iletişim kurma talimatını verenin Fenwick olduğunu iddia ediyor. Bu iddia edilen tavsiye, hükümetin Bankman-Fried’in meslektaşlarını suçlarının kanıtlarını gizlemek için Signal ve diğer şifreli iletişim uygulamalarını kullanmaya yönlendirdiği yönündeki iddiasının altını çizecektir.
Bankman-Fried’in avukatları, önergede Fenwick & West hakkındaki iddialarının çok sınırlı bir dizi belgeye dayandığını kabul ettiler.
Dosyalama, hükümetin Bankman-Fried’in suç kastıyla hareket ettiği yönündeki iddialarını çürütmek için özel olarak “avukat tavsiyesi” kelimelerini kullanmıyor. Ancak Bankman-Fried’in avukatları, Manhattan’dan ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan’a, hukuk firmasının belgelerinin müvekkillerini temize çıkarıp çıkarmadığını belirlemek için Fenwick’in FTX ve Alameda için yaptığı çalışmalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları gerektiğini söyleyerek bu yöne gidiyor gibi görünüyor.
Bu belgeler, Bankman-Fried’in daha sonra duruşmada FTX’in avukatlarının tavsiyelerine uyduğunu iddia etmesine yardımcı olabilir.
Salı günkü dosyalama, Kaplan’dan hükümete Fenwick & West’ten gelen kanıtları teslim etmesi veya Bankman-Fried’e hukuk firmasından belgeleri celp etmesi için yetki vermesi talimatını vermesini istiyor.
Firma, müşteri dosyalarını Bankman-Fried’e teslim etmemeyi neredeyse kesinlikle tercih ederdi. Diğer nedenlerin yanı sıra, Fenwick & West, FTX müşterileri tarafından geniş kapsamlı bir toplu davada sanık olarak gösterildi. Davacıların bu davayı açan avukatı, Fishman Haygood’dan Kerry Miller Çarşamba günü bana, sınıf iddialarını artırabilecek herhangi bir Fenwick & West belgesi için Bankman-Fried ceza davasını izlemeyi planladığını söyledi.
Bankman-Fried’in Cohen & Gresser’den avukatları, bir sözcü aracılığıyla yeni önerge hakkında yorum yapmayı reddetti. Manhattan ABD Başsavcılığı da yorum yapmaktan kaçındı.
Avukat-müvekkil ayrıcalığı, şirketlerinin avukatlarını kötü tavsiye vermekle suçlamak isteyen beyaz yakalı sanıklar için genellikle bir zorluktur. Bireysel yöneticiler veya dış hukuk firmaları yerine şirketler, avukatlarıyla iletişimin gizli kalması konusunda ısrar etme hakkını kontrol eder. Şirketler genellikle avukatlarının belgelerinin başka davalarda kullanılabileceğinden korktukları için imtiyazdan feragat etme konusunda isteksizdirler.
Bankman-Fried’in yeni önergesinde, avukatlarının FTX’in yeni danışmanıyla, şirketin ilgili Fenwick & West belgeleri üzerinde avukat müvekkil ayrıcalığı talep edip etmeyeceği konusunda görüşmelerde bulunduğu belirtildi. (Önerge FTX’in yeni hukuk firmasının adını vermiyor ancak Sullivan & Cromwell’dir.) Savunma avukatı ayrıca Fenwick & West’in kendilerine FTX’in izni olmadan hiçbir belgeyi teslim etmeyeceğini söylediğini söyledi.
Önerge, FTX ayrıcalık talep etse bile Bankman-Fried’in neden belirli Fenwick & West iletişimlerine erişim hakkına sahip olduğuna dair iki teori ortaya koyuyor. Bankman-Fried, hukuk firmasının FTX ve Alameda’ya danışmanlık yapmanın yanı sıra kendisini şahsen temsil ettiğini söyledi. Bu iddia, Bankman-Fried’in bazı Fenwick & West iletişimleri üzerindeki ayrıcalıktan kişisel olarak feragat edebileceğini iddia edeceğini ima ediyor gibi görünüyor.
Savunma avukatları ayrıca, Bölüm 11’de iflas durumunda olan FTX’in, bazı belgeler üzerindeki imtiyazından çoktan feragat ederek bunları savcılara devrettiğini savundu. Patterson Belknap Webb & Tyler’dan eski federal savcı Harry Sandick, bu doğruysa, Bankman-Fried’in Fenwick’in iletişim bilgilerini elde etmesinin daha kolay olacağını söyledi.
Sandick, “Savunmanın erişiminin neden engellenmesi gerektiğini anlamak zor,” dedi.
Sandick, Bankman-Fried’in avukatlarının, Fenwick belgelerinin hükümetin suç niyetine ilişkin kanıtlarını çürütmelerine yardımcı olabileceğine inanıyorlarsa, sonunda hukuk firmasının iletişimini bir jüri önüne nasıl çıkaracakları konusunda stratejik bir karar vermeleri gerekeceğini söyledi.
Belgeler, muhtemelen Bankman-Fried’in kendisi veya bir Fenwick & West avukatı olan bir tanık aracılığıyla sunulmalıdır. Sandick, en güçlü savunma davasının, Bankman-Fried’in FTX avukatlarının tavsiyesine güvendiği hakkındaki ifadesini desteklemek için muhtemelen bir Fenwick & West tanığının ifadesini içereceğini söyledi. Ancak bir hukuk firması tanığının çelişkili ifadesi, Bankman-Fried’in avukat tavsiyesi savunmasını baltalayabilir.
Bu başka bir gün için bir endişe. Sandick, Bankman-Fried’in avukatlarının şu anda Fenwick & West’in dosyalarının müvekkillerine yardımcı olup olmayacağını bilmek istediklerini söyledi.
“Anlaşılır bir hareket” dedi. “’Belgeler ne diyor görelim, sonra nasıl kullanacağımıza karar verelim’ diyorlar.”
© Thomson Reuters 2023
(Bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak yayından otomatik olarak oluşturulmuştur.)
