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Le groupe de négoce financier XTX Markets intente une action en justice contre les gestionnaires d’investissement Aviva et Legal & General pour discrimination présumée en raison de leur refus de l’autoriser à placer des espèces dans certains de leurs fonds après l’invasion de l’Ukraine l’année dernière, parce que le propriétaire de l’entreprise était un citoyen russe.
XTX, basée à Londres, est détenue majoritairement par le milliardaire d’origine russe Alexander Gerko, qui vit et travaille au Royaume-Uni depuis 2006 et ne fait pas l’objet de sanctions internationales, selon des copies des poursuites judiciaires consultées par le Financial Times.
Au début de la guerre russo-ukrainienne en 2022 et au moment où les entreprises refusaient de travailler pour XTX, Gerko avait la double nationalité russe et britannique. Il a ensuite renoncé à sa citoyenneté russe, a indiqué XTX.
XTX, l’un des plus grands groupes de négociation pour compte propre et de tenue de marché au monde, avait cherché à utiliser les fonds du marché monétaire d’Aviva Investors et de L&G Investment Management pour investir une partie de ses propres liquidités.
XTX, qui a déclaré l’année dernière un bénéfice de 1,1 milliard de livres sterling sur ses entités britanniques, allègue que son refus de lui fournir des services équivalait à une discrimination fondée sur la race de son propriétaire.
Aviva Investors a déclaré qu’elle défendrait cette affirmation, mais a refusé de commenter davantage. LGIM a refusé de commenter mais a déclaré dans son document de défense qu’elle n’avait fait aucune discrimination à l’encontre de XTX.
Les affaires, qui ont été portées devant le tribunal du comté de Central London, mettent en lumière les risques que courent les entreprises en adoptant une approche « prudente » quant à l’acceptation de travaux qu’elles perçoivent comme comportant un risque de violation des sanctions internationales. Le non-respect des sanctions peut entraîner de lourdes sanctions financières ou privatives de liberté.
XTX demande au tribunal de déclarer qu’Aviva Investors et LGIM ont chacun enfreint la loi britannique sur l’égalité en refusant de fournir des services à l’entreprise en raison de la citoyenneté russe de Gerko. XTX n’a pas demandé au tribunal d’accorder des dommages-intérêts.
Gerko, ancien commerçant de la Deutsche Bank et l’une des personnes les plus riches du Royaume-Uni, a publiquement critiqué la guerre menée par la Russie en Ukraine. Son entreprise a engagé des dizaines de millions de livres sterling dans des œuvres caritatives travaillant en Ukraine.
Il était le plus gros contribuable du Royaume-Uni l’année dernière, selon le Horaires du dimanche. Il est devenu citoyen britannique en 2016, selon les allégations.
XTX a déclaré dans ses poursuites judiciaires qu’elle avait dit à Aviva et LGIM qu’il ne fallait pas lui refuser l’accès à leurs fonds parce que ni la société ni Gerko n’étaient basés en Russie.
“Certaines entreprises refusent de traiter avec des entreprises russes plutôt que d’interpréter correctement les réglementations en matière de sanctions ou de faire preuve d’une diligence raisonnable efficace”, a déclaré Sunil Samani, co-responsable juridique de XTX Markets, dans un communiqué.
« Nous intentons une action en justice, non pas pour obtenir une réparation financière, mais pour souligner une telle discrimination et créer un précédent pour aider d’autres personnes qui ont été et continuent d’être soumises au même traitement. »
Selon la plainte contre LGIM, la société a déclaré à XTX qu’elle adoptait une « approche extrêmement prudente » en matière de respect des sanctions et qu’elle avait une « position conservatrice » quant à l’opportunité de lui fournir des services.
Un employé de LGIM a envoyé un e-mail à XTX en juin 2022 pour lui dire qu’elle “n’intégrait actuellement aucun nouveau client dont la structure de propriété contient des ressortissants russes”, selon l’affirmation.
Pour sa défense, LGIM a déclaré que certaines de ses déclarations avaient été résumées de manière inexacte dans la plainte et a nié avoir déclaré qu’elle adoptait une « position conservatrice » à l’égard de XTX en général.
LGIM a déclaré pour sa défense qu’elle s’était excusée pour les courriels, qui ne reflétaient pas fidèlement sa position, et qu’elle avait ensuite envoyé une explication détaillée à XTX.
LGIM avait fourni d’autres services à XTX et la réclamation du groupe commercial n’entrait pas dans le champ d’application de la loi sur l’égalité car elle concernait une demande d’investissement dans une entité irlandaise, a ajouté la défense.
Les réclamations contre Aviva et LGIM reflètent une affaire similaire intentée par XTX contre le cabinet comptable Mazars l’année dernière, après que celui-ci aurait refusé de fournir des services de paie. Mazars a refusé de commenter, mais des personnes connaissant le dossier ont déclaré qu’elle défendait cette affirmation.
Reportage supplémentaire de Jane Croft à Londres