{"id":846876,"date":"2023-07-25T10:49:07","date_gmt":"2023-07-25T12:49:07","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/fraude-sur-les-primes-de-construction-a-monza-saisies-de-32-millions-et-40-suspects\/"},"modified":"2023-07-25T10:49:10","modified_gmt":"2023-07-25T12:49:10","slug":"fraude-sur-les-primes-de-construction-a-monza-saisies-de-32-millions-et-40-suspects","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/fraude-sur-les-primes-de-construction-a-monza-saisies-de-32-millions-et-40-suspects\/","title":{"rendered":"Fraude sur les primes de construction, \u00e0 Monza saisies de 32 millions et 40 suspects"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\"\/>\u00c9couter la version audio de l&#8217;article<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">La fraude aux primes de construction ne s&#8217;arr\u00eate pas.  La Guardia di Finanza de Monza a enqu\u00eat\u00e9 sur 40 personnes, dont un professionnel, et saisi 32 millions d&#8217;euros.<\/p>\n<p class=\"atext\">Apr\u00e8s la saisie de 90 millions d&#8217;euros r\u00e9alis\u00e9e au premier semestre, la police \u00e9conomique et financi\u00e8re de Monza a poursuivi son enqu\u00eate \u00e0 la suite d&#8217;anomalies anti-blanchiment et d&#8217;alertes \u00e0 risque apparues \u00e0 l&#8217;encontre d&#8217;un comptable de Legnano, qui aurait effectu\u00e9 de multiples op\u00e9rations de rachat de cr\u00e9dits aupr\u00e8s d&#8217;un grand nombre de personnes physiques (concernant des projets immobiliers de type \u00ab 90% bonus fa\u00e7ade \u00bb), imm\u00e9diatement apr\u00e8s des cessions \u00ab en cha\u00eene \u00bb des m\u00eames cr\u00e9dits, pour ensuite \u00eatre finalement \u00ab mon\u00e9tis\u00e9s \u00bb aupr\u00e8s d&#8217;un \u00e9tablissement financier.<\/p>\n<p><h2 id=\"U50170483468mzE\">Les anomalies<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Les enqu\u00eates compl\u00e9mentaires, dirig\u00e9es par le parquet de Monza, ont permis d&#8217;identifier un ensemble d&#8217;anomalies impliquant des sujets connexes et d&#8217;acqu\u00e9rir de nombreux indices sur un syst\u00e8me frauduleux vaste et r\u00e9p\u00e9t\u00e9 g\u00e9r\u00e9 par plusieurs personnes physiques, \u00e0 travers la cr\u00e9ation de 70 entit\u00e9s \u00e9conomiques, y compris des entreprises individuelles et des soci\u00e9t\u00e9s (deux bas\u00e9es \u00e0 Monza et d&#8217;autres avec domicile fiscal dans de nombreuses provinces du territoire national), visant \u00e0 la cr\u00e9ation, la circulation de cr\u00e9dits d&#8217;imp\u00f4t inexistants et l&#8217;obtention de grandes quantit\u00e9s de liquidit\u00e9s, en utilisant ill\u00e9galement l&#8217;institution l\u00e9gale de transfert de cr\u00e9dits d&#8217;imp\u00f4t entre 2021 et janvier 2023.<\/p>\n<p class=\"atext\">Environ 25 positions de personnes physiques ont \u00e9t\u00e9 enqu\u00eat\u00e9es (probablement ignorantes du stratag\u00e8me p\u00e9nal), dont quatre r\u00e9sidaient entre Monza et Desio, qui auraient \u00e9t\u00e9 les premi\u00e8res \u00e0 transf\u00e9rer des cr\u00e9dits pour l&#8217;ex\u00e9cution de travaux de construction pr\u00e9sum\u00e9s, trouvant une s\u00e9rie d&#8217;\u00e9l\u00e9ments circonstanciels convergents qui d\u00e9notaient le caract\u00e8re fictif des cr\u00e9dits, notamment l&#8217;absence de virements dits &#8220;parlants&#8221; ou la duplication de virements \u00e0 plusieurs sujets pour le m\u00eame montant, mais avec des codes fiscaux diff\u00e9rents.<\/p>\n<div class=\"acor acor--mkt\">\n<div class=\"row row--dotted\">\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/consigli24.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/tariffe.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/Les-avions-greve-aujourdhui-pendant-4-heures-Ita-annule-47.png\" alt=\"En savoir plus\"\/><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><h2 id=\"U50170483468vxE\">Entreprise r\u00e9cemment cr\u00e9\u00e9e<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">D&#8217;autre part, eu \u00e9gard aux r\u00e9alit\u00e9s \u00e9conomiques du c\u00e9dant et du cessionnaire, y compris ceux qui devaient r\u00e9aliser les travaux, ceux-ci ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9s r\u00e9cemment et sans v\u00e9ritable structure d&#8217;exploitation, avec des repr\u00e9sentants l\u00e9gaux et des administrateurs charg\u00e9s de casiers judiciaires et d&#8217;objets sociaux incompatibles avec les activit\u00e9s \u00e0 r\u00e9aliser.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/frodi-bonus-edilizi-monza-sequestri-32-milioni-e-40-indagati-AFWhUhL\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-fr-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c9couter la version audio de l&#8217;article La fraude aux primes de construction ne s&#8217;arr\u00eate pas. 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