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Vitol et Gunvor, deux des plus grands n\u00e9gociants ind\u00e9pendants en \u00e9nergie au monde, restent d’importants acheteurs de p\u00e9trole raffin\u00e9 en provenance de Russie plus d’un an apr\u00e8s que les deux soci\u00e9t\u00e9s se sont engag\u00e9es \u00e0 r\u00e9duire consid\u00e9rablement leurs activit\u00e9s avec Moscou \u00e0 la suite de l’invasion \u00e0 grande \u00e9chelle de l’Ukraine par le pr\u00e9sident Vladimir Poutine.<\/p>\n
L’analyse des dossiers d’exportation d\u00e9pos\u00e9s aupr\u00e8s des douanes russes au cours des quatre premiers mois de 2023 montre que les deux soci\u00e9t\u00e9s figuraient parmi les 10 principaux acheteurs de produits raffin\u00e9s, tels que l’essence et le diesel.<\/p>\n
Gunvor, dont le si\u00e8ge est en Suisse, \u00e9tait le huiti\u00e8me acheteur en valeur, exp\u00e9diant 1 million de tonnes de produits p\u00e9troliers d’une valeur d’environ 540 millions de dollars, selon les donn\u00e9es examin\u00e9es par le Financial Times. Vitol, dont les cadres sup\u00e9rieurs si\u00e8gent en grande partie \u00e0 Londres et \u00e0 Gen\u00e8ve, \u00e9tait le 10e acheteur, exp\u00e9diant environ 600 000 tonnes d’une valeur d’environ 400 millions de dollars, selon les donn\u00e9es.<\/p>\n
Les deux soci\u00e9t\u00e9s ont confirm\u00e9 qu’elles \u00e9taient des acheteurs r\u00e9guliers de carburants raffin\u00e9s russes, mais ont contest\u00e9 l’exactitude des donn\u00e9es.<\/p>\n
Le commerce de carburants raffin\u00e9s russes n’est pas interdit par les sanctions occidentales et a m\u00eame \u00e9t\u00e9 encourag\u00e9 par Washington \u00e0 limiter les ruptures d’approvisionnement, tant que les commer\u00e7ants respectent les restrictions occidentales impos\u00e9es depuis l’invasion \u00e0 grande \u00e9chelle de l’Ukraine par Moscou en 2022. Les mesures punitives incluent le plafond des prix du G7 introduit en f\u00e9vrier de cette ann\u00e9e qui vise \u00e0 limiter le prix obtenu par Moscou pour ses produits p\u00e9troliers raffin\u00e9s. <\/p>\n
Cependant, le d\u00e9fi de respecter les plafonds de prix, combin\u00e9 au risque de r\u00e9putation en Europe de continuer \u00e0 commercer avec la Russie, a conduit de nombreux commer\u00e7ants europ\u00e9ens, dont BP et Shell, \u00e0 cesser compl\u00e8tement de traiter avec les flux russes. Vitol et Gunvor ont cess\u00e9 de vendre du p\u00e9trole brut russe.<\/p>\n
Jean-Fran\u00e7ois Lambert, consultant dans l’industrie du n\u00e9goce de mati\u00e8res premi\u00e8res, a d\u00e9clar\u00e9 qu’il y avait des questions sur les raisons pour lesquelles les maisons de n\u00e9goce tenaient \u00e0 maintenir l’activit\u00e9 r\u00e9tr\u00e9cie. <\/p>\n
“Si cela ne fait plus partie int\u00e9grante de leur activit\u00e9, pourquoi prendre le risque de r\u00e9putation?” a d\u00e9clar\u00e9 Lambert, qui a d\u00e9j\u00e0 travaill\u00e9 dans le financement du commerce des mati\u00e8res premi\u00e8res. “Cela peut \u00eatre rentable \u00e0 court terme, mais on se demande \u00e0 quel point c’est sens\u00e9.”<\/p>\n
Les d\u00e9clarations en douane des exportateurs ont \u00e9t\u00e9 l’un des derniers outils d’analyse des flux commerciaux russes apr\u00e8s que Moscou a cess\u00e9 de publier ses statistiques douani\u00e8res agr\u00e9g\u00e9es l’ann\u00e9e derni\u00e8re. Ils mettent en lumi\u00e8re certaines des mesures prises par les maisons de n\u00e9goce internationales pour rester impliqu\u00e9es sur le march\u00e9 lucratif du p\u00e9trole raffin\u00e9. Au total, 50 entreprises ont export\u00e9 pour 16 milliards de dollars de p\u00e9trole raffin\u00e9 depuis la Russie au cours des quatre premiers mois de cette ann\u00e9e, selon les donn\u00e9es. <\/p>\n
Gunvor a d\u00e9clar\u00e9 que ses propres registres montraient qu’il avait achet\u00e9 un peu plus de 700 000 tonnes au cours de la p\u00e9riode, pour une valeur d’environ 330 millions de dollars. Vitol a d\u00e9clar\u00e9 que les d\u00e9clarations en douane ne correspondaient pas \u00e0 ses chiffres internes mais a refus\u00e9 de fournir ses propres donn\u00e9es. Il a r\u00e9it\u00e9r\u00e9 un commentaire du directeur g\u00e9n\u00e9ral Russell Hardy en mars selon lequel il s’\u00e9changeait “moins de 100 000 barils par jour” \u2013 sugg\u00e9rant un maximum d’environ 1,5 million de tonnes sur quatre mois.<\/p>\n
Les registres douaniers montrent que Gunvor et Vitol sont les seules soci\u00e9t\u00e9s occidentales encore parmi les 10 premiers acheteurs de p\u00e9trole raffin\u00e9 russe.<\/p>\n
Les huit autres acheteurs les plus importants sont un m\u00e9lange de n\u00e9gociants sous contr\u00f4le russe et d’entit\u00e9s r\u00e9cemment \u00e9tablies aux \u00c9mirats arabes unis, \u00e0 Hong Kong ou \u00e0 Singapour. <\/p>\n
En t\u00eate du classement se trouve Litasco, la branche commerciale du russe Lukoil. La soci\u00e9t\u00e9 a d\u00e9plac\u00e9 la plupart de ses op\u00e9rations de Gen\u00e8ve \u00e0 Duba\u00ef l’ann\u00e9e derni\u00e8re et a \u00e9chang\u00e9 plus de 3 milliards de dollars de carburants raffin\u00e9s russes entre janvier et avril, selon les donn\u00e9es. La deuxi\u00e8me plus grande, Bellatrix Energy Limited, a \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e \u00e0 Hong Kong en 2020. Litasco et Bellatrix n’ont pas r\u00e9pondu aux demandes de commentaires.<\/p>\n
Trafigura, bas\u00e9e \u00e0 Gen\u00e8ve, qui avec Vitol \u00e9tait l’un des plus gros transporteurs de p\u00e9trole russe avant la guerre, ne figure pas dans le top 10 mais a \u00e9galement continu\u00e9 \u00e0 acheter des carburants raffin\u00e9s. Le n\u00e9gociant suisse a re\u00e7u une cargaison de diesel russe dans un terminal en Argentine la semaine derni\u00e8re, selon les donn\u00e9es de suivi des navires de Kpler. Trafigura a refus\u00e9 de commenter, soulignant les commentaires pr\u00e9c\u00e9dents du directeur g\u00e9n\u00e9ral Jeremy Weir selon lesquels elle n\u00e9gocie une quantit\u00e9 “limit\u00e9e” de produits raffin\u00e9s en provenance de Russie conform\u00e9ment aux sanctions.<\/p>\n
Vitol a d\u00e9clar\u00e9 que ses exportations de produits p\u00e9troliers russes raffin\u00e9s \u00e9taient conformes \u00e0 “toutes les l\u00e9gislations et r\u00e9glementations applicables”. Conform\u00e9ment \u00e0 sa politique de “minimisation des achats d’origine russe”, le volume total de p\u00e9trole que Vitol ach\u00e8te au pays a chut\u00e9 de plus de 90% depuis avant la guerre, a indiqu\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n
Vitol a d\u00e9clar\u00e9 qu’il ne pouvait pas faire correspondre certaines des d\u00e9clarations des exportateurs russes avec ses propres registres. Il a ajout\u00e9 que les dossiers douaniers russes \u00e9taient parfois d\u00e9pos\u00e9s apr\u00e8s que les cargaisons aient quitt\u00e9 le pays, ce qui signifie que les exp\u00e9ditions de Vitol \u00e0 partir de d\u00e9cembre, par exemple, peuvent avoir \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9es pour janvier.<\/p>\n
Gunvor a \u00e9galement contest\u00e9 certaines des donn\u00e9es, affirmant que les totaux \u00e9taient trop \u00e9lev\u00e9s pour la p\u00e9riode. <\/p>\n
Toutes les d\u00e9clarations en douane li\u00e9es \u00e0 Gunvor en janvier et f\u00e9vrier mentionnent son entit\u00e9 suisse, Gunvor SA, comme acheteur. En avril, Gunvor Energy Trading DMCC, enregistr\u00e9e aux \u00c9mirats arabes unis, \u00e9tait l’entit\u00e9 d’achat r\u00e9pertori\u00e9e par les exportateurs russes.<\/p>\n
Gunvor Energy Trading a \u00e9t\u00e9 incorpor\u00e9 au Dubai Multi Commodities Center \u2013 une zone franche des \u00c9mirats arabes unis utilis\u00e9e par de nombreuses entreprises qui continuent de n\u00e9gocier du p\u00e9trole russe \u2013 le 18 octobre 2022.<\/p>\n
Gunvor a d\u00e9clar\u00e9 que l’entit\u00e9 de Duba\u00ef avait \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e pour “assurer le strict respect de toutes les sanctions \u00e9conomiques internationales applicables. . . tout en s\u00e9parant clairement de nos autres activit\u00e9s commerciales la gestion et le financement de toute transaction potentielle li\u00e9e \u00e0 la Russie \u00bb. <\/p>\n
Il a ajout\u00e9 que toutes les transactions ex\u00e9cut\u00e9es par Gunvor Energy Trading DMCC ont \u00e9t\u00e9 conclues dans le cadre des plafonds de prix du G7 et que l’entit\u00e9 \u00e9tait supervis\u00e9e par des citoyens de l’UE.<\/p>\n