{"id":72832,"date":"2022-04-05T13:17:06","date_gmt":"2022-04-05T15:17:06","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/les-oligarques-aux-pays-bas-peuvent-facilement-eviter-les-sanctions-avec-des-astuces-financieres\/"},"modified":"2022-04-05T13:17:15","modified_gmt":"2022-04-05T15:17:15","slug":"les-oligarques-aux-pays-bas-peuvent-facilement-eviter-les-sanctions-avec-des-astuces-financieres","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/les-oligarques-aux-pays-bas-peuvent-facilement-eviter-les-sanctions-avec-des-astuces-financieres\/","title":{"rendered":"Les oligarques aux Pays-Bas peuvent facilement \u00e9viter les sanctions avec des astuces financi\u00e8res"},"content":{"rendered":"


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Le groupe international de t\u00e9l\u00e9communications VEON \u2013 anciennement Vimpelcom \u2013 appartient \u00e0 quatre oligarques russes. Mikhail Fridman, Petr Aven, Alexei Kuzmitchov et German Khan figurent sur la liste des sanctions europ\u00e9ennes pour leurs liens avec le Kremlin. Le si\u00e8ge social de VEON est situ\u00e9 sur le papier \u00e0 Amsterdam Zuidas. Malgr\u00e9 ses propri\u00e9taires russes, l’entreprise pourrait continuer \u00e0 faire des affaires depuis les Pays-Bas pour le moment. Les investisseurs sur le Damrak peuvent \u00e9galement toujours n\u00e9gocier les actions de la soci\u00e9t\u00e9 cot\u00e9e. <\/p>\n

Il en va de m\u00eame pour deux autres soci\u00e9t\u00e9s d\u00e9tenues par Fridman et ses associ\u00e9s : le groupe de supermarch\u00e9s X5 Group et Amsterdam Trade Bank, tous deux \u00e9galement \u00e9tablis aux Pays-Bas pour des raisons fiscales. Ils ne sont pas encore concern\u00e9s par les sanctions, confirme un porte-parole de cette derni\u00e8re banque. <\/p>\n

X5 et VEON ont gar\u00e9 ensemble pour 30 milliards d’euros d’actifs aux Pays-Bas, figur\u00e9 le DF<\/em><\/a> r\u00e9cemment. Cette capacit\u00e9 reste intacte sous les sanctions actuelles. Sur les dizaines de milliards d’avoirs des Russes sanctionn\u00e9s aux Pays-Bas, seuls 516 millions d’euros ont \u00e9t\u00e9 gel\u00e9s \u00e0 ce jour.<\/p>\n

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\t\tA lire aussi : Avec Stef Blok, le cabinet veut contrer les vives critiques des sanctions n\u00e9erlandaises<\/strong>
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Lundi, le cabinet a nomm\u00e9 l’ancien ministre Stef Blok au poste de “coordinateur des sanctions”. Le membre du VVD doit superviser la mise en \u0153uvre des sanctions contre la Russie et la Bi\u00e9lorussie. Les Pays-Bas les ont annonc\u00e9s il y a un mois avec d’autres pays de l’UE, mais dans la pratique, peu de choses ont d\u00e9marr\u00e9. Le demi-milliard que le gouvernement a intercept\u00e9 concerne principalement des soldes bancaires et des int\u00e9r\u00eats financiers qui \u00e9taient g\u00e9r\u00e9s par un trust office. Jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent, la plupart des propri\u00e9t\u00e9s sont rest\u00e9es \u00e0 l’\u00e9cart : par exemple, il n’y a toujours pas de vue sur l’immobilier russe aux Pays-Bas. <\/p>\n

La lettre que le cabinet a envoy\u00e9e lundi \u00e0 la Chambre indique que le Blok doit “am\u00e9liorer la supervision et l’application des sanctions” “dans les domaines o\u00f9 cela n’a pas encore \u00e9t\u00e9 organis\u00e9”. Il s’agit notamment de la \u00ab\u00a0propri\u00e9t\u00e9 d’entreprises et des services non financiers\u00a0\u00bb et de la \u00ab\u00a0r\u00e9solution des goulots d’\u00e9tranglement dans la conformit\u00e9 et l’application des sanctions\u00a0\u00bb.<\/p>\n

Pays de transit<\/h2>\n

Ce n’est en aucun cas une t\u00e2che facile, car il y a certainement des goulots d’\u00e9tranglement. Le statut des Pays-Bas en tant que pays relais pour les capitaux \u00e9trangers rend difficile dans la pratique la visualisation des actifs, selon les experts. “Nous sommes le pays des conventions fiscales et des structures financi\u00e8res\u00a0: des entreprises par lesquelles l’argent circule vers un pays o\u00f9 il est d\u00e9pos\u00e9, mais qui ne doivent pas n\u00e9cessairement contenir d’actifs”, d\u00e9clare Peter van Leusden, expert en corruption chez Partner in Compliance et ancien Enqu\u00eateur de la FIOD. <\/p>\n

Dans les pays du sud de l’Europe, de nombreux oligarques poss\u00e8dent des villas et des bateaux. Ceux-ci sont plus faciles \u00e0 saisir, car le confiscation du superyacht<\/a> de l’oligarque Viktor Vekselberg par la police espagnole. En Suisse, de nombreux Russes d\u00e9posent de l’argent sur un compte bancaire. Ils sont \u00e9galement plus faciles \u00e0 trouver. Les autorit\u00e9s suisses ont d\u00e9j\u00e0 gel\u00e9 plus de 6 milliards d’euros sur les comptes bancaires des oligarques. <\/p>\n

Par contre, retrouver le propri\u00e9taire d’une entreprise \u00e9tablie aux Pays-Bas est beaucoup plus difficile. Cela semble \u00eatre une question simple : un entrepreneur s’inscrit aupr\u00e8s de la Chambre de commerce (KvK) et est donc connu du gouvernement en tant que propri\u00e9taire. Mais beaucoup d’argent russe passe par toutes sortes de soci\u00e9t\u00e9s bo\u00eetes aux lettres. Ceux-ci sont souvent au nom de bureaux fiduciaires qui g\u00e8rent le BV n\u00e9erlandais pour le compte d’une partie russe. <\/p>\n

De plus, l’argent ne vient souvent pas directement de Russie, mais transite par des structures avec des entreprises au Luxembourg ou \u00e0 Chypre, par exemple. La partie enregistr\u00e9e en tant que propri\u00e9taire aupr\u00e8s de la Chambre de commerce n’est en aucun cas toujours celle qui g\u00e8re en dernier ressort l’argent. “Quelqu’un a peut-\u00eatre mis une fille ou un neveu au conseil d’administration, mais en r\u00e9alit\u00e9, il prend les d\u00e9cisions lui-m\u00eame”, a d\u00e9clar\u00e9 plus t\u00f4t \u00e0 ce sujet l’avocat des sanctions Yvo Amar. CNRC<\/em>\u2020 <\/p>\n

Les banques et les offices fiduciaires sont donc l\u00e9galement tenus de v\u00e9rifier qui est le propri\u00e9taire ultime, le soi-disant Propri\u00e9taire b\u00e9n\u00e9ficiaire ultime<\/em> (UBO). En 2015, l’UE a d\u00e9cid\u00e9 que les \u00c9tats membres devraient tenir un registre des \u00abb\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs\u00bb des soci\u00e9t\u00e9s et entit\u00e9s juridiques. Aux Pays-Bas, ce registre a \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9 en 2020. Pour les entreprises existantes, il y a eu un report jusqu’en mars 2022. <\/p>\n

Mais le mois dernier, selon le minist\u00e8re des Finances, il s’est av\u00e9r\u00e9 que moins de 45 % des entreprises s’\u00e9taient inscrites dans ce registre. En d’autres termes : le gouvernement n’a aucune id\u00e9e de qui se cache derri\u00e8re plus de la moiti\u00e9 des entreprises aux Pays-Bas.<\/p>\n

Facile \u00e0 d\u00e9placer<\/h2>\n

M\u00eame lorsque l’on sait qui est en fin de compte responsable de l’argent, les sanctions sont souvent faciles \u00e0 contourner dans la pratique. La maxime est la suivante : si un oligarque sanctionn\u00e9 d\u00e9tient plus de 50 % des actions d’une entreprise, cette entreprise est passible de sanctions. <\/p>\n

La soci\u00e9t\u00e9 de t\u00e9l\u00e9communications VEON prouve \u00e0 quel point il est facile pour les oligarques d’\u00e9viter cette r\u00e8gle. Mikhail Fridman et quelques associ\u00e9s d\u00e9tenaient une participation majoritaire dans l’entreprise jusqu’en 2016. Cette ann\u00e9e-l\u00e0 \u2013 \u00e0 la suite d’un scandale de pots-de-vin impliquant l’entreprise et des sanctions europ\u00e9ennes suite \u00e0 l’invasion de la Crim\u00e9e par la Russie \u2013 ils ont r\u00e9duit leur part \u00e0 47,9 %, via leur holding luxembourgeoise LetterOne. <\/p>\n

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\t\tLisez ici ce que nous avons \u00e9crit sur l’ATB\u00a0: Les commissaires n\u00e9erlandais de la Zuidasbank russe restent, malgr\u00e9 les sanctions contre les propri\u00e9taires<\/strong>
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Sur les actions restantes, 8,3 % sont tomb\u00e9es entre les mains d’une fondation n\u00e9erlandaise, qui selon VEON<\/a> appartient \u00e9galement \u00e0 la holding luxembourgeoise Fridman and co. Les droits de vote lors des assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales sont d\u00e9tenus par la fondation sur papier, de sorte que les Russes ne sont pas enregistr\u00e9s comme actionnaires majoritaires. En r\u00e9alit\u00e9, ils ont une influence d\u00e9terminante dans les coulisses. <\/p>\n

Fridman et ses associ\u00e9s d\u00e9tiennent une participation de 47,8% dans le groupe de supermarch\u00e9s X5, mais la soci\u00e9t\u00e9 est effectivement leur propri\u00e9t\u00e9, selon son propre rapport annuel. Reste \u00e0 savoir si le nouveau groupe de travail dirig\u00e9 par Stef Blok passera \u00e0 l’action.<\/p>\n

Banque commerciale d’Amsterdam<\/h2>\n

Les entreprises qui sont en grande partie entre les mains de Russes sanctionn\u00e9s sur le papier ne sont pas non plus automatiquement affect\u00e9es. L’Amsterdam Trade Bank est d\u00e9tenue \u00e0 77% par Fridman et ses partenaires via une construction en plusieurs \u00e9tapes, a rapport\u00e9 NRC plus t\u00f4t. Mais parce qu’aucun des quatre actionnaires sanctionn\u00e9s n’en poss\u00e8de \u00e0 lui seul plus de la moiti\u00e9, cette soci\u00e9t\u00e9 \u00e9vite \u00e9galement les sanctions. <\/p>\n

“Il n’y a pas encore de jurisprudence sur la possibilit\u00e9 d’additionner ces pourcentages”, d\u00e9clare Ybo Buruma, avocat chez Wladimiroff Advocaten. Selon lui, la Commission europ\u00e9enne a “tr\u00e8s r\u00e9cemment” d\u00e9cid\u00e9 que ces pourcentages pouvaient s’additionner. Les soldes bancaires d’ATB pourraient donc \u00eatre prochainement gel\u00e9s. <\/p>\n