Le minist\u00e8re am\u00e9ricain de la Justice (DoJ) a annonc\u00e9 mercredi l’arrestation de Anatoly Legkodymov<\/b> (alias Gandalf et Tolik), le cofondateur de l’\u00e9change de crypto-monnaie enregistr\u00e9 \u00e0 Hong Kong Bitzlato<\/strong> pour avoir pr\u00e9tendument trait\u00e9 700 millions de dollars de fonds illicites.<\/p>\n Le ressortissant russe de 40 ans, qui a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 \u00e0 Miami, a \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9 par un tribunal f\u00e9d\u00e9ral am\u00e9ricain pour “avoir dirig\u00e9 une entreprise de transmission d’argent qui a transport\u00e9 et transmis des fonds illicites et qui n’a pas respect\u00e9 les garanties r\u00e9glementaires am\u00e9ricaines, y compris les exigences anti-blanchiment d’argent”. “, le minist\u00e8re de la Justice m’a dit<\/a>.<\/p>\n Selon des documents judiciaires, Bitzlato se serait annonc\u00e9 comme un bureau de change virtuel avec des exigences d’identification minimales pour ses utilisateurs, enfreignant les r\u00e8gles exigeant la v\u00e9rification des clients.<\/p>\n Ce manque d’application de la connaissance de votre client (KYC) a conduit le service \u00e0 devenir un “refuge pour les produits du crime” et \u00e0 faciliter des transactions d’une valeur de plus de 700 millions de dollars sur le march\u00e9 illicite d’Hydra avant sa fermeture par les forces de l’ordre en avril 2022, selon la plainte.<\/p>\n “Le d\u00e9fendeur a aid\u00e9 \u00e0 exploiter un \u00e9change de crypto-monnaie qui n’a pas mis en \u0153uvre les garanties anti-blanchiment et a permis aux criminels de tirer profit de leurs actes r\u00e9pr\u00e9hensibles, y compris les ran\u00e7ongiciels et le trafic de drogue”, a d\u00e9clar\u00e9 le procureur g\u00e9n\u00e9ral adjoint Polite.<\/p>\n De plus, Legkodymov et d’autres cadres sup\u00e9rieurs ont \u00e9t\u00e9 accus\u00e9s d’avoir ferm\u00e9 les yeux sur les activit\u00e9s illicites se d\u00e9roulant sur la plate-forme alors qu’ils savaient que ses utilisateurs \u00e9taient “connus pour \u00eatre des escrocs” et avaient enregistr\u00e9 des comptes \u00e0 l’aide de documents d’identit\u00e9 vol\u00e9s.<\/p>\n “Une feuille de calcul interne enregistr\u00e9e dans le dossier de gestion partag\u00e9 de Bitzlato r\u00e9sume la vision que l’entreprise a d’elle-m\u00eame\u00a0:” Points positifs\u00a0: pas de KYC. . . N\u00e9gatifs\u00a0: argent sale. . . “, a d\u00e9clar\u00e9 le DoJ.<\/p>\n Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du D\u00e9partement du Tr\u00e9sor des \u00c9tats-Unis d\u00e9crit<\/a> Bitzlato en tant que “principale pr\u00e9occupation de blanchiment d’argent” qui a permis aux acteurs des ransomwares tels que Conti de blanchir les gains mal acquis.<\/p>\n Parall\u00e8lement \u00e0 l’arrestation, l’infrastructure num\u00e9rique de Bitzlato a \u00e9t\u00e9 saisie et d\u00e9mantel\u00e9e par les autorit\u00e9s fran\u00e7aises, espagnoles, portugaises et chypriotes dans le cadre d’un exercice international dirig\u00e9 par Europol.<\/p>\n “Comme all\u00e9gu\u00e9, Bitzlato s’est vendu \u00e0 des criminels en tant qu’\u00e9change de crypto-monnaie sans poser de questions, et a ainsi r\u00e9colt\u00e9 des centaines de millions de dollars de d\u00e9p\u00f4ts”, a d\u00e9clar\u00e9 le procureur am\u00e9ricain Breon Peace.<\/p>\n La soci\u00e9t\u00e9 d’analyse de la blockchain Chainalysis, en f\u00e9vrier 2022, r\u00e9v\u00e9l\u00e9<\/a> que Bitzlato<\/a> “a re\u00e7u 206 millions de dollars des march\u00e9s darknet, 224,5 millions de dollars d’escroqueries et 9 millions de dollars d’attaquants de ransomware.”<\/p>\n Apr\u00e8s la guerre russo-ukrainienne l’ann\u00e9e derni\u00e8re, l’\u00e9change \u00e0 haut risque a \u00e9galement a \u00e9merg\u00e9<\/a> en tant que “destination de retrait” pour Project Terricon, un groupe terroriste sollicitant des dons de crypto-monnaie pour soutenir des milices dans la r\u00e9gion du Donbass, a not\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n Au total, on estime que Bitzlato a re\u00e7u 2,5 milliards de dollars en crypto-monnaie entre 2019 et 2023, dont 53 % provenaient de sources ill\u00e9gales et risqu\u00e9es.<\/p>\n “Si les cybercriminels ne peuvent pas convertir de mani\u00e8re fiable la crypto-monnaie g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par leurs activit\u00e9s en esp\u00e8ces, les incitations \u00e0 commettre ces crimes chutent”, Chainalysis m’a dit<\/a>ajoutant que le retrait “repr\u00e9sente une autre perturbation d’un service cl\u00e9 de blanchiment d’argent”.<\/p>\n Le d\u00e9veloppement intervient \u00e9galement une semaine apr\u00e8s Europol a pris part<\/a> un r\u00e9seau de centres d’appels en Bulgarie, \u00e0 Chypre, en Allemagne et en Serbie pour inciter les victimes \u00e0 investir de grosses sommes d’argent dans stratag\u00e8mes frauduleux de crypto-monnaie<\/a>subissant des millions de pertes.<\/p>\n <\/p>\n![\"\u00c9change](\"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/1674130435_294_Le-fondateur-de-Bitzlato-Crypto-Exchange-arrete-pour-avoir-aide.png\" "\\"\u00c9change")
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