{"id":556442,"date":"2023-01-13T08:16:24","date_gmt":"2023-01-13T10:16:24","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/nouveau-suspect-dans-une-affaire-de-blanchiment-dargent-a-grande-echelle\/"},"modified":"2023-01-13T08:16:26","modified_gmt":"2023-01-13T10:16:26","slug":"nouveau-suspect-dans-une-affaire-de-blanchiment-dargent-a-grande-echelle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/nouveau-suspect-dans-une-affaire-de-blanchiment-dargent-a-grande-echelle\/","title":{"rendered":"“Nouveau suspect dans une affaire de blanchiment d’argent \u00e0 grande \u00e9chelle”"},"content":{"rendered":"\n
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Il y a un nouveau suspect dans l’affaire de blanchiment d’argent \u00e0 grande \u00e9chelle impliquant Theo E. de Gasteren. Ce serait le propri\u00e9taire de Hutten Metaal Yamaha Racing de Hardenberg.<\/p>\n<\/div>\n

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Jusqu’\u00e0 r\u00e9cemment, l’\u00e9quipe de course \u00e9tait sponsoris\u00e9e par la cha\u00eene de supermarch\u00e9s Jumbo, rapporte Le t\u00e9l\u00e9graphe<\/a>. Le propri\u00e9taire de l’\u00e9quipe et directeur de l’entreprise Hutten Metaal Staalbouw Wim H. (55 ans) a \u00e9t\u00e9 entendu comme suspect.<\/div>\n<\/div>\n
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Il serait peut-\u00eatre impliqu\u00e9 dans des tricheries avec des factures autour de contrats de sponsoring. Des factures auraient \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9es pour des services qui n’ont jamais \u00e9t\u00e9 fournis. Le journal s’appuie sur un pronostiqueur et des sources entourant l’enqu\u00eate.<\/p>\n<\/div>\n

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L’affaire a \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9e en septembre dernier lorsque la police et le FIOD ont perquisitionn\u00e9 divers endroits aux Pays-Bas. Ce sont des constructions dans lesquelles de l’argent et des biens ont \u00e9t\u00e9 blanchis. Ce blanchiment d’argent s’est fait par le biais de transactions immobili\u00e8res, de transactions automobiles, de d\u00e9p\u00f4ts en esp\u00e8ces inexpliqu\u00e9s et d’accords de parrainage dans le sport du motocross. En outre, il existe un soup\u00e7on de fraude \u00e0 la TVA dans le commerce automobile.<\/p>\n<\/div>\n

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Theo E. de Gasteren est l’un des principaux suspects. L’ancien PDG de Jumbo, Frits van Eerd, est \u00e9galement suspect\u00e9. De grosses sommes d’argent ont \u00e9t\u00e9 retrouv\u00e9es \u00e0 son domicile. Parmi les autres suspects figurent une femme de 57 ans et une femme de 48 ans de Gasteren, une femme de 50 ans d’Assen, deux hommes de 33 ans d’Assen et un homme de 46 ans d’Assen. .<\/p>\n<\/div>\n


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