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Tracer les transactions cryptographiques est techniquement possible<\/h2>\n
C’est une id\u00e9e fausse courante que l’achat de toute crypto-monnaie est toujours anonyme. Au contraire, des \u00e9changes cryptographiques encore plus petits n’autorisent que les utilisateurs identifi\u00e9s. “Plus les montants sont importants, moins les transactions anonymes sont possibles. C’est un r\u00e9sultat souhait\u00e9 de la r\u00e9glementation de ces derni\u00e8res ann\u00e9es”, explique Philipp Sandner, responsable du centre blockchain de la Frankfurt School of Finance, au Tagesschau. D’un point de vue purement technique, il est possible de contr\u00f4ler des transactions plus importantes, mais la bureaucratie a jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent emp\u00each\u00e9 l’ex\u00e9cution. En raison de la d\u00e9centralisation des crypto-monnaies, les institutions \u00e9tatiques n’ont jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent gu\u00e8re \u00e9t\u00e9 en mesure de surveiller les transactions de paiement, et encore moins de les bloquer – m\u00eame si l’identit\u00e9 des utilisateurs est connue. Pour cette raison, le taux de criminalit\u00e9 \u00e9lev\u00e9 est \u00e9galement l’une des principales critiques contre les crypto-monnaies.
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Les crypto-monnaies comme moyen de blanchiment d’argent r\u00e9pandu<\/h2>\n
Les cartels de la drogue, en particulier du Mexique et de Colombie, utilisent la d\u00e9centralisation du monde de la cryptographie pour dissimuler des actifs acquis ill\u00e9galement. Comme le montre le dernier rapport de l’International Narcotics Control Board (ICNB), la blockchain gagne en importance sur les m\u00e9dias de blanchiment d’argent tels que les casinos ou les zones franches depuis plusieurs ann\u00e9es. Bien qu’il existe plusieurs soci\u00e9t\u00e9s, en particulier Chainanalysis, qui se sp\u00e9cialisent dans le tra\u00e7age des transactions blockchain, les petites transactions en particulier peuvent \u00eatre d\u00e9guis\u00e9es en utilisant divers services. Aux \u00c9tats-Unis, les transactions inf\u00e9rieures \u00e0 2 830 $ ne doivent pas \u00eatre d\u00e9clar\u00e9es, ce qui permet aux criminels de diviser leurs transactions en plusieurs petites tranches. Selon le Chainanalysis Cyber \u200b\u200b\u200b\u200bCrime Report 2022, les criminels ont vol\u00e9 environ 14 milliards de dollars sur la blockchain en 2021 et ont “blanchi” 8,6 milliards de dollars “en”. Cependant, ces chiffres ne concernent que la cybercriminalit\u00e9 tra\u00e7able, de sorte que le nombre de cas non signal\u00e9s est susceptible d’\u00eatre nettement plus \u00e9lev\u00e9. Une grande partie de cela a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e en Russie.
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Moscou: Eldorado pour le blanchiment d’argent crypto<\/h2>\n
La Russie est depuis longtemps reconnue comme l’un des principaux pays de blanchiment d’argent crypto. Michal Gronager, responsable de la plateforme de donn\u00e9es Chainanalysis, d\u00e9crit m\u00eame la Russie comme le “pays pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 des crypto-criminels” dans Manager Magazin. En achetant des crypto-monnaies, les riches Russes peuvent \u00e9viter que leurs millions de dollars de richesse ne soient gel\u00e9s. L’\u00c9tat russe pourrait \u00e9galement d\u00e9tenir de grandes quantit\u00e9s de crypto-monnaies jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent. La tour de la F\u00e9d\u00e9ration (russe : Federazija), haute de 374 m\u00e8tres et gratte-ciel pro\u00e9minent de la capitale russe, semble se d\u00e9marquer par rapport au traitement de ces transactions ill\u00e9gales. Selon les informations de Chainanalysis, des dizaines d’entreprises sont situ\u00e9es dans la tour de la F\u00e9d\u00e9ration, qui – sans \u00eatre g\u00ean\u00e9es par les autorit\u00e9s russes – proc\u00e8dent \u00e0 un important blanchiment d’argent cryptographique.
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Les sanctions contre les transactions cryptographiques russes difficiles \u00e0 mettre en \u0153uvre<\/h2>\n
Certains politiciens appellent les \u00e9changes cryptographiques \u00e0 interdire toutes les adresses IP russes des paiements cryptographiques. Par exemple, la s\u00e9natrice am\u00e9ricaine Elizabeth Warren a r\u00e9cemment pr\u00e9sent\u00e9 un projet de loi. Warren a tweet\u00e9 qu’elle voulait emp\u00eacher “Poutine et ses copains” d’utiliser le mouvement et le stockage des crypto-monnaies pour contourner les “sanctions \u00e9conomiques historiques”. La r\u00e8gle qu’elle propose obligerait le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain \u00e0 d\u00e9velopper une technologie efficace pour suivre les pi\u00e8ces num\u00e9riques. De plus, les entreprises devraient \u00eatre oblig\u00e9es de signaler les transactions suspectes avec des pays \u00e9trangers, comme le rapporte Blockchain World. Toute transaction crypto avec des joueurs russes serait ainsi sanctionn\u00e9e, et les \u00e9changes interm\u00e9diaires seraient \u00e9galement sanctionn\u00e9s. <\/p>\n
Cependant, le projet de loi du d\u00e9mocrate a \u00e9galement suscit\u00e9 des critiques, le groupe de pression crypto-friendly Coin Center le jugeant inconstitutionnel. De mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, de nombreux passionn\u00e9s de crypto s’opposent \u00e0 la surveillance voire au blocage des flux financiers cryptographiques, car ils voient cela torpiller la d\u00e9centralisation caract\u00e9ristique de Bitcoin and Co. Gronager, d’autre part, sugg\u00e8re d’interdire compl\u00e8tement le transfert de dollars am\u00e9ricains vers la Russie, ce qui pourrait \u00e9touffer dans l’\u0153uf la cause du crime crypto : “Tant que les dollars peuvent circuler, ce syst\u00e8me crypto fonctionne. Si aucun dollar ne peut circuler, alors les crypto-monnaies n’aident pas non plus \u00bb, d\u00e9clare Gronager.
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Situation d’information peu claire<\/h2>\n
De par sa nature m\u00eame, le blanchiment d’argent crypto est peu clair, opaque et difficile \u00e0 retracer. C’est particuli\u00e8rement vrai pendant la guerre d’Ukraine, puisque les investisseurs russes, suite \u00e0 l’exclusion de la Russie du r\u00e9seau de communication bancaire SWIFT, tentent de dissimuler leurs avoirs \u00e9trangers par diverses strat\u00e9gies et \u00e9ventuellement de les transf\u00e9rer en Russie. Jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent, il n’y a pratiquement aucune information fiable sur le trafic cryptographique en Russie. Jonathan Levin, le co-fondateur de Chainanalysis, a soulign\u00e9 qu’il n’avait “vu aucune preuve que la Russie ou Poutine utilisent syst\u00e9matiquement les crypto-monnaies pour contourner les sanctions”. Par cons\u00e9quent, toute d\u00e9claration \u00e0 ce sujet a un caract\u00e8re sp\u00e9culatif.<\/p>\n
Mais une chose est s\u00fbre : les crypto-monnaies ont depuis longtemps atteint une importance \u00e9conomique mondiale et donc aussi g\u00e9opolitique \u00e9lev\u00e9e et sont particuli\u00e8rement populaires dans les cercles criminels. La question de savoir si – et si oui comment – Bitcoin and Co. devrait \u00eatre soumis \u00e0 un meilleur contr\u00f4le international continuera certainement \u00e0 susciter des d\u00e9bats tr\u00e8s houleux \u00e0 l’avenir. Le conflit en Ukraine agit comme un catalyseur qui pourrait accro\u00eetre la prise de conscience politique des inconv\u00e9nients des transactions financi\u00e8res d\u00e9centralis\u00e9es. <\/p>\n
Bureau \u00e9ditorial finanzen.net\n<\/p>\n
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Sources des images\u00a0: Alexander Yakimov \/ Shutterstock, r.classen \/ Shutterstock.com<\/p>\n<\/div>\n
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