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Deux anciens directeurs du trust office n\u00e9erlandais TCA ont jou\u00e9 un r\u00f4le crucial dans les transactions controvers\u00e9es d’Isabel dos Santos, la femme la plus riche d’Afrique. Cela ressort clairement des documents publi\u00e9s cette semaine par la Cour d’appel d’Amsterdam. En 2017, le bureau fiduciaire a sign\u00e9 de faux documents avec lesquels plus de cinquante millions d’euros ont disparu et se sont retrouv\u00e9s avec la fille de l’ancien pr\u00e9sident angolais.<\/p>\n
Les anciens administrateurs Robert van der Velden et Robert van Lier ont r\u00e9cemment \u00e9t\u00e9 convoqu\u00e9s au tribunal d’Amsterdam pour leur r\u00f4le dans les transactions controvers\u00e9es. Les deux hommes sont tenus responsables pour leur part dans le d\u00e9tournement de plus de 50 millions d’euros de l’Etat angolais.<\/p>\n
Cela ressort de la citation entre les mains de CNRC<\/em>. Les bureaux fiduciaires exploitent et g\u00e8rent des soci\u00e9t\u00e9s bo\u00eetes aux lettres pour des clients \u00e9trangers et ont \u00e9t\u00e9 discr\u00e9dit\u00e9s ces derni\u00e8res ann\u00e9es pour corruption et \u00e9vasion fiscale.<\/p>\n Dos Santos est devenue la femme la plus riche d’Afrique gr\u00e2ce \u00e0 son p\u00e8re <\/p>\n<\/blockquote>\n Outre les administrateurs du trust, Isabel dos Santos elle-m\u00eame, ses enfants, ses conseillers angolais et un avocat portugais bien connu ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 convoqu\u00e9s devant le tribunal civil n\u00e9erlandais. Isabel dos Santos est la fille de l’ancien pr\u00e9sident de l’Angola, qui a dirig\u00e9 le pays pendant pr\u00e8s de 40 ans et a d\u00e9missionn\u00e9 en 2017. Pendant le r\u00e8gne de son p\u00e8re, Dos Santos est devenue milliardaire gr\u00e2ce aux emplois lucratifs et aux contrats que son p\u00e8re lui a confi\u00e9s. Des enqu\u00eates p\u00e9nales contre Dos Santos sont actuellement en cours en Angola, au Portugal et aux Pays-Bas.<\/p>\n Robert van der Velden dit qu’il se d\u00e9fendra contre les all\u00e9gations et dit qu’il n’a eu aucune implication directe dans les d\u00e9cisions controvers\u00e9es. Son ancien coll\u00e8gue Van Lier ne r\u00e9pond pas aux questions de CNRC<\/em>. Isabel dos Santos dit qu’elle n’a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9e de la convocation qu’il y a quelques jours.<\/p>\n <\/p>\n \t\tLisez l’histoire de la recherche ici: Comment la femme la plus riche d’Afrique a obtenu des millions d’euros de l’\u00c9tat angolais via les Pays-Bas<\/strong> La proc\u00e9dure civile aux Pays-Bas a \u00e9t\u00e9 engag\u00e9e par l’avocat d’Amsterdam Camilo Schutte. Il a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9 en 2021 par la Chambre des entreprises de la Cour d’appel d’Amsterdam en tant qu’administrateur d’Esperaza Holding bv, l’une des soci\u00e9t\u00e9s n\u00e9erlandaises qui joue un r\u00f4le central dans l’une des controverses offres<\/em> de Dos Santos et de sa famille. La t\u00e2che de Schutte est d’enqu\u00eater sur les abus dans l’entreprise. L’avocat a d\u00e9couvert que Dos Santos avait d\u00e9tourn\u00e9 plus de 50 millions d’euros de la compagnie p\u00e9troli\u00e8re nationale angolaise Sonangol via les Pays-Bas.<\/p>\n L’ann\u00e9e derni\u00e8re, l’Institut n\u00e9erlandais d’arbitrage – qui a examin\u00e9 l’affaire \u00e0 la demande de Dos Santos et de son mari – a conclu que Dos Santos avait acquis les actions d’Esperaza par le biais de “transactions kleptocratiques”. L’Institut d’arbitrage a d\u00e9clar\u00e9 les transactions “nulles et non avenues”. <\/p>\n Schutte intente maintenant des poursuites contre Dos Santos et son soi-disant \u201eanimateurs<\/em>\u00bb pour r\u00e9cup\u00e9rer l’argent vol\u00e9. Il a \u00e9galement d\u00e9cid\u00e9 de poursuivre les avocats et les administrateurs de Dos Santos. “Ce sont plus que des extras”, d\u00e9clare Schutte. “Les facilitateurs restent souvent en dehors du champ d’application du minist\u00e8re public, mais nous pensons que ces facilitateurs devraient payer si Dos Santos ne rembourse pas l’argent vol\u00e9.” Le minist\u00e8re public n’a pas r\u00e9pondu aux questions du NRC. <\/p>\n\n
\n<\/span><\/p>\nkleptocratique<\/h2>\n