{"id":354203,"date":"2022-09-08T03:49:24","date_gmt":"2022-09-08T05:49:24","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/grande-distribution-maxi-fraude-fiscale-tva-eludee-pour-260-millions-et-15-entreprises-impliquees\/"},"modified":"2022-09-08T03:49:26","modified_gmt":"2022-09-08T05:49:26","slug":"grande-distribution-maxi-fraude-fiscale-tva-eludee-pour-260-millions-et-15-entreprises-impliquees","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/grande-distribution-maxi-fraude-fiscale-tva-eludee-pour-260-millions-et-15-entreprises-impliquees\/","title":{"rendered":"Grande distribution, maxi fraude fiscale : TVA \u00e9lud\u00e9e pour 260 millions et 15 entreprises impliqu\u00e9es"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\" \/>\u00c9couter la version audio de l&#8217;article<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">Une fille<span id=\"U401659470653fD\">ou fausses factures pour 1,8 milliard avec fraude \u00e0 la TVA pour plus de 260 millions.  Telles sont les dimensions de la maxi escroquerie qui a eu lieu sur les exercices fiscaux 2015-2019, impliquant 15 soci\u00e9t\u00e9s de grande distribution ainsi qu&#8217;un r\u00e9seau d&#8217;interm\u00e9diaires et de cash &amp; carry.  Il y a 39 personnes physiques mises en examen, dont G\u00e9rard Lavinay et St\u00e9phane Coum, respectivement ancien PDG et ancien directeur g\u00e9n\u00e9ral d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 de Carrefour Italia, et Franco Castagna, ancien directeur financier d&#8217;Auchan.  L&#8217;enqu\u00eate concerne \u00e9galement 7 personnes morales, tandis que des mesures conservatoires ont \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9es pour 13 personnes, dont 9 assign\u00e9es \u00e0 r\u00e9sidence.  Les accusations vont de l&#8217;association de malfaiteurs \u00e0 la fraude fiscale. <\/span><\/p>\n<p class=\"atext\">L&#8217;enqu\u00eate du parquet de Milan a reconstitu\u00e9 un &#8220;syst\u00e8me&#8221; de fraude carrousel \u00e0 grande \u00e9chelle, men\u00e9 par les principales entreprises de grande distribution : Gs (contr\u00f4l\u00e9e par Carrefour), Auchan, qui appartient d\u00e9sormais \u00e0 Margherita Distribuzione-BDC, Miti et Apulia Distribution.  Cette derni\u00e8re \u00e9tait depuis 2004 master franchis\u00e9e d&#8217;Auchan avec un r\u00e9seau de magasins dans le Sud et en 2019 elle est devenue master franchis\u00e9e Carrefour.<\/p>\n<p><h2 id=\"U401660937695CfC\">Les deux associations<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">L&#8217;enqu\u00eate d\u00e9coule de v\u00e9rifications sur Auchan, apr\u00e8s que le fisc eut re\u00e7u une communication de<span id=\"U40165947065352B\">L&#8217;administration fiscale su\u00e9doise.  Deux associations criminelles distinctes ont \u00e9merg\u00e9 qui s&#8217;occupaient l&#8217;une des op\u00e9rations internationales, l&#8217;autre des op\u00e9rations enti\u00e8rement italiennes. <\/span><\/p>\n<p class=\"atext\">Selon les procureurs, la premi\u00e8re serait une &#8220;fraude carrousel transnationale complexe&#8221; afin de se soustraire \u00e0 la TVA et \u00e0 l&#8217;IRES.  La Guardia di Finanza a reconstitu\u00e9 un tourbillon fr\u00e9n\u00e9tique de ventes &#8220;papier&#8221; de marchandises, qui, \u00e0 partir d&#8217;entreprises &#8220;filtres&#8221; dispers\u00e9es dans toute l&#8217;Italie, approvisionnaient en nourriture les supermarch\u00e9s des cha\u00eenes GS, Auchan, Miti et Apulia Distribuzione, puis passaient au &#8220;conduit &#8221; &#8211; des soci\u00e9t\u00e9s relais utilis\u00e9es pour canaliser les flux de revenus des \u00c9tats \u00e0 forte fiscalit\u00e9 vers les \u00c9tats \u00e0 faible fiscalit\u00e9 &#8211; bas\u00e9es en Su\u00e8de, en Pologne, en Slov\u00e9nie et en Bulgarie.  Un &#8220;syst\u00e8me&#8221; qui, dans une troisi\u00e8me phase, a signal\u00e9, toujours de mani\u00e8re exclusivement documentaire, les marchandises \u00e0 l&#8217;Italie.<\/p>\n<div class=\"acor acor--mkt\">\n<div class=\"\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--isq\" href=\"https:\/\/lab24.ilsole24ore.com\/imprese-digitali\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"atext\">Avec la deuxi\u00e8me association, l&#8217;italienne, des soci\u00e9t\u00e9s de grande distribution (comme Gs) auraient vendu des biens non assujettis \u00e0 la TVA \u00e0 des &#8220;papeteries&#8221; sans condition d&#8217;exportateur habituel, en utilisant de fausses lettres d&#8217;intention.  Les deux syst\u00e8mes auraient eu pour objectif d&#8217;\u00e9chapper \u00e0 la TVA et \u00e0 l&#8217;IRES &#8220;sans risques commerciaux&#8221;, selon les documents.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/gdo-maxi-frode-fiscale-evasa-l-iva-260-milioni-e-coinvolte-15-societa-AEpvHZyB\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-fr-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c9couter la version audio de l&#8217;article Une filleou fausses factures pour 1,8 milliard avec fraude \u00e0 la TVA pour plus de 260 millions. Telles sont les dimensions de la maxi escroquerie qui a eu lieu sur les exercices fiscaux 2015-2019, impliquant 15 soci\u00e9t\u00e9s de grande distribution ainsi qu&#8217;un r\u00e9seau d&#8217;interm\u00e9diaires et de cash &amp; carry. 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